【正文】 附 件二 ： 述職 內(nèi)容編寫參考 （一） 集團(tuán)總裁 的 述職 內(nèi)容編寫參考 對照 集團(tuán) 的發(fā)展戰(zhàn)略與年度經(jīng)營計劃目標(biāo)，就匯報期間所承擔(dān)的職務(wù)工作進(jìn)行評估與分析，內(nèi)容應(yīng)包括： 1. 匯報期間 集團(tuán) 經(jīng)營目標(biāo)的完成情況，主要經(jīng)營措施的執(zhí)行情況；市場環(huán)境與競爭對手 方面情況的變化及其影響，及是否需要調(diào)整經(jīng)營計劃，成功執(zhí)行經(jīng)營計劃所采取的主要有效措施，經(jīng)營計劃未得到有效執(zhí)行的原因分析，及擬采取的措施；組織實施 董事局 決議包括投資方案的情況分析： 董事局 決議是否得到完全執(zhí)行，完全執(zhí)行時的效果如何，未完全執(zhí)行時，則應(yīng)介紹未執(zhí)行的程度，分析未完成的原因，未完全執(zhí)行造成的影響，采取的補(bǔ)救措施，是否需要建議 董事局 修改決議； 2. 客戶關(guān)系管理：了解客戶要求和期望、客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、對客戶的承諾、客戶投訴的解決、客戶滿意程度及與競爭對手的比較； 3. 內(nèi)部經(jīng)營與創(chuàng)新方面： （ 1）經(jīng)營方面：經(jīng)營計劃 措施的執(zhí)行情況、重大投資的建設(shè)運(yùn)營狀況、經(jīng)營過程的時間指標(biāo)（客戶下訂單到生產(chǎn)計劃時間、生產(chǎn)計劃下達(dá)到生產(chǎn)完成時間、生產(chǎn)完成到交貨時間與行業(yè)水平的比較）、質(zhì)量指標(biāo)（產(chǎn)品的性能指標(biāo)、產(chǎn)出合格率、 廢品率 等）、成本指標(biāo)（訂單執(zhí)行成本、采購成本、生產(chǎn)管理成本、生產(chǎn)成本、質(zhì)量成本）與標(biāo)桿的比較、與供應(yīng)商的關(guān)系； （ 2）創(chuàng)新方面： 集團(tuán) 開發(fā)的新產(chǎn)品的數(shù)量、推向市場的時間、獲取的經(jīng)濟(jì)效益等； 4. 組織人事方面：總 裁 提名 董事局 任命高管人員的勝任情況，總 裁 直接免職人員的情況，直接任命的部門負(fù)責(zé)人及其勝任情況，中高級管理人員的培養(yǎng) 計劃與實施情況，企業(yè)文化的建設(shè)， 集團(tuán) 內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置調(diào)整的原因與效果； 集團(tuán)管理制度的制訂與執(zhí)行情況；與 董事局 的關(guān)系，與投資者、債權(quán)人、相關(guān)政府部門、銀行等外部利益相關(guān)者關(guān)系，與 集團(tuán) 內(nèi)部員工的關(guān)系； 5. 匯報期間成功的因素，存在的不足，今后努力的方向和提高經(jīng)營水平采取的主要措施。 第四十條 述職審議的記錄與檔案管理：述職會議應(yīng)有專人記錄，會后，參會人員簽字。 第三十八條 述職審議的依據(jù)：公司發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營計劃、公司年度預(yù)算，述職期間公司的經(jīng)營狀況，述職人員職責(zé)等。 第三十六條 述職會議的參與人員： （一） 述職對象： 集團(tuán)總裁辦公會 成員、 財務(wù)管理部總經(jīng)理 、相關(guān) 二級子公司 總經(jīng)理； （二） 列席人員： 二級子公司 人力資源負(fù)責(zé)人； （三） 述職人員； （四） 會議記錄人員。 第三十四條 會前準(zhǔn)備：述職對象應(yīng)在會前收集與述職人職責(zé)有關(guān)的信息，述職人員應(yīng)提前兩天遞交述職報告。會議記錄由 人力資源部 負(fù)責(zé)保管。 第三十一條 述職審議的程序： （一） 總 裁 宣布述職會議的目的和會議原則； （二） 述職人述職； （三） 辦公 會評議與討論； （四） 述職 人進(jìn)一步陳述意見； （五） 形成評議意見。 第二十九條 述職會議的主持人：總 裁 。 第二十七條 述職時間的規(guī)定： 二級子公司總經(jīng)理 述職時間規(guī)定為每季度后一個月內(nèi)，具體時間應(yīng)由述職人和總 裁 約定，但應(yīng)在 集團(tuán)總裁 述職前。 第 四 章 集團(tuán)總裁辦公會 審議的述職會議 第二十五條 述職人員： 各二級子公司 總經(jīng)理。 第二十四條 述職審議的記錄與檔案管理：述職會議應(yīng)有專人記錄，會后，參會人員簽字。 第二十二條 述職審議的依據(jù)：公司發(fā)展戰(zhàn)略與年度經(jīng)營計劃，述職期間公司的經(jīng)營狀況，述職人員的職責(zé)等。 第二十條 述職會議的參 與人員： （一） 述職對象： 董事局 、總 裁 ； （二） 列席人員： （三） 述職人員； （四） 記錄人員。 第十八條 會前準(zhǔn)備：述職對象應(yīng)在會前掌握全面充分的信息，包括公司的財務(wù)方面、客戶方面、內(nèi)部經(jīng)營方面和員工方面的信息；述職人員應(yīng)在述職前至少兩天將述職報告遞交述職對象。 第十四條 述職基本流程： 各述職人員在約定述職日至少前二天遞交 述職 報告 → 述職對象審核 述職報告 →述職日述職討論評議→評價與建議的執(zhí)行→下一次述職（包括上一次意見的反饋） 第十五條 述職會議討論內(nèi)容、時間安排： 9 （一） 匯報上一次會后所采取的重要舉措；二十分鐘 （二） 根據(jù)經(jīng)營目標(biāo)，衡量目前的達(dá)成情況：關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)與目標(biāo)對比；十分鐘 （三） 評估特例并討論與目標(biāo)不一致的原因（無論是超目標(biāo)還是未達(dá)到目標(biāo)），做出合理判斷；十分鐘 （四） 提出改進(jìn)業(yè)績的行動方案；十分鐘 （五） 確定下 一階段經(jīng)營目標(biāo)；十分鐘 第十六條 述職檔案管理： 述職人員的述職報告及述職對象的評價與建議由 集團(tuán)人力資源部 /董事局秘書 保管，作為對述職人員考核與獎懲的依據(jù)之一。 第十一條 述職人員范圍：適用于 集團(tuán) 總裁、副總裁、 董事 局 秘書 、 職能部門負(fù)責(zé)人，二級子公司 總經(jīng)理 、副總經(jīng)理 。 第九條 述職會議的原則：保持友好氣氛，重在研討提高，不要責(zé)備。 8 第七條 述職會議目標(biāo)： （一） 共同總結(jié)和回顧現(xiàn)有經(jīng)營目標(biāo)完成情況，提出相應(yīng)改進(jìn)措施； （二） 領(lǐng)導(dǎo)層聽取目標(biāo)的完成情況，提供相應(yīng)指導(dǎo)； （三） 加強(qiáng)各部門間的協(xié)調(diào)和合作； （四） 不斷加強(qiáng)員工對企業(yè)文化及價值的認(rèn)同。 （三） 臨時述職：其他需要時，直接上級也可要求述職者臨時述職。 第四條 本制度適用于 XX集團(tuán) 及二級子公司 第 二 章 述職概述 第五條 述職 類型 ： （一） 定期述職： 集團(tuán) 決策層、經(jīng)營層以會議形式對相關(guān) 高層 管理人員在述職期間職責(zé)履行情況、成功原因、不足之處、改進(jìn)建議等進(jìn)行審議和直接溝通而推行的一項正式制度，是述職雙方在持續(xù)溝通中的一種正式形式，它與其他溝通形式互相補(bǔ)充。 （二） 堅持 實事求是的原則，注重具體實例，強(qiáng)調(diào)以數(shù)據(jù)和事實講話。 （三） 強(qiáng)化部門間的協(xié)作關(guān)系，使各部門及其管理者為實現(xiàn) 集團(tuán) 總體目標(biāo)結(jié)成責(zé)任和利益共同體。 第二條 目的： （一） 強(qiáng)化 高層管理者的責(zé)任和目標(biāo)意識，促使 高層 管理者在實際工作中不斷改進(jìn)管理行為，促進(jìn)員工和部門持續(xù)的績效改善。 6 第十五條 本辦法自公布之日起執(zhí)行。 2. 當(dāng) 二級子公司 薪酬制度或薪酬標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時，有及時向 集團(tuán)人力資源部 匯報的責(zé)任。 2. 制定 二級子公司 部門經(jīng)理層崗位、員工層崗位薪酬標(biāo)準(zhǔn)的權(quán) 利 。 2. 指導(dǎo) 二級子公司 開展薪酬管理工作的責(zé)任。 4. 監(jiān)督 二級子公司 日常薪酬管理工作執(zhí)行情況的權(quán)利。 2. 對 二級子公司 部門 副 經(jīng)理層崗位人事檔案備案的權(quán)利。對于 二級子公司 員工崗位的員工檔案不存檔。 3. 控制 二級子公司 薪酬管理制度及薪酬標(biāo)準(zhǔn)： 二級子公司在集團(tuán)的統(tǒng)一指導(dǎo)下 制定的薪酬管理制度及薪酬標(biāo)準(zhǔn)， 使得 對于薪酬制度的合理性 、薪酬標(biāo)準(zhǔn)在整個 集團(tuán) 之間 的 平衡、具體 二級子公司部門經(jīng)理 層崗位薪 5 酬是否合理有必要的控制 。 集團(tuán) 嚴(yán)格控制 二級子公司薪酬支出，對于超出預(yù)算的情況要 求上 報 總裁辦公會 處理。 4. 將考核結(jié)果及運(yùn)用方案（薪酬檔級調(diào)整、調(diào)崗）及時上報的責(zé)任。 2. 保證本 二級子公司 績效考核工作符合 集團(tuán) 整體規(guī)定，合理推進(jìn)的責(zé)任。 2. 在對本 二級子公司 各崗位考核過程中接受指導(dǎo)的權(quán)利。 2. 負(fù)責(zé)參與指導(dǎo) 二級子公司 績效考核工作的過程。 4 3. 組織薪酬與績效管理小組審核二級子公司 部門經(jīng)理以上崗位考核 結(jié)果的權(quán) 利 。 第五條 集團(tuán) 人力資源部 考核管理工作權(quán)利 1. 監(jiān)督 指導(dǎo) 各 二級子公司 制訂績效管理制度的權(quán)利。 2. 考核過程的控制與管理： 集團(tuán) 要了解并監(jiān)督各 二級子公司 考核過程的合理性， 以 及是否按規(guī)定制度流程 執(zhí)行 。 第三條 本制度涉及 集團(tuán)人力資源部 、 二級子公司 人力資源管理部門。XXXX 集團(tuán)股份有限公司 人力資源管控制度與操作流程 1 目 錄 第一部分 管控制度 ........................................................................................................ 3 薪酬考核權(quán)限管理辦法 .................................................................................................... 3 第一章 總則 ............................................................................................................ 3 第二章 二級子公司考核管理方式 ............................................................................ 3 第三章 二級子公司薪酬管理方式 ............................................................................ 4 第四章 附則 ............................................................................................................ 5 高管人員述職報告制度 .................................................................................................