招商局地產(chǎn)控股股份有限公司內(nèi)部控制制度(doc21頁)-文庫吧資料
2025-05-02 13:01本頁面
【正文】 各項(xiàng)控制內(nèi)容。 大型項(xiàng)目除執(zhí)行“第五條（二） 1”規(guī)定的程序外，需報(bào)董事會審議通過后 方可立項(xiàng)；特別大型的項(xiàng)目（單個項(xiàng)目投資額超過公司總資產(chǎn) 50%的）還需報(bào)股東大會審議通過后方能實(shí)施。 項(xiàng)目發(fā)展類相關(guān)業(yè)務(wù)控制制度由公司發(fā)展部、企業(yè)管理部、法律事務(wù)部和財(cái)務(wù)部聯(lián)合制定，并由上述各部門指導(dǎo)各一線公司進(jìn)行項(xiàng)目發(fā)展工作。投委會通過的項(xiàng)目，需提交公司總經(jīng)理辦公會審議，審議通過后該項(xiàng)目方可立項(xiàng)。無論項(xiàng)目通過與否，投委會均以會議紀(jì)要方式出具意見書，評述通過或反對理由。投委會對項(xiàng)目的審核有兩種結(jié)果：通過或否決。項(xiàng)目投委會由發(fā)展部提議，投委會主任主持召開，參會人員不得少于六人，否則審議結(jié)果無效。項(xiàng)目發(fā)展小組成立一周內(nèi)（視情況緊迫性可適當(dāng)改變），完成實(shí)地調(diào)查和評估工作，提出項(xiàng)目發(fā)展意見和建議。具體程序?yàn)椋? 子公司向公司發(fā)展部提交項(xiàng)目資料，并申請成立項(xiàng)目發(fā)展小組。地產(chǎn)項(xiàng)目投資決策主要程序如下： 土地使用權(quán)的取得 公司可通過多種 方式獲取土地：參加政府組織的招標(biāo)、拍賣、掛牌；收購擁有土地的公司的股權(quán)等。 （二）項(xiàng)目發(fā)展類：為有效地保障地產(chǎn)項(xiàng)目投資決策的科學(xué)化和高效化，項(xiàng)目公司成立了投資審核委員會（以下簡稱“投委會”），投委會設(shè)八名委員，由公司副總經(jīng)理及相關(guān)專業(yè)部門人員組成，其中一名為主任委員。成本管理類制度由成本管理部制定，并負(fù)責(zé)落實(shí)和修訂。最后由成本管理部組織甲乙雙方根據(jù)工程合同簽署竣工結(jié) 算價款協(xié)議書，并核對已付金額、應(yīng)扣金額、保修款、余款等。承包單位將整理齊全的工程結(jié)算資料報(bào)送項(xiàng) 目部，監(jiān)理公司對其進(jìn)行審核并簽字后，由成本管理部進(jìn)行復(fù)審。財(cái)務(wù)部在上述手續(xù)完備、且業(yè)經(jīng)批準(zhǔn)之后進(jìn)行付款。各項(xiàng)目公司每月至少對該報(bào)表進(jìn)行一次審查，監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)度，及時更新進(jìn)度差異，并報(bào)送公司生產(chǎn)經(jīng)營編制小組。確因公司經(jīng)營需要、國家宏觀政策、市場環(huán)境發(fā)生重大變化，擬對項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃作出重大變更或調(diào)整的，必須報(bào)公司生產(chǎn)經(jīng) 營編制小組進(jìn)行審核，并報(bào)公司總經(jīng)理辦公會審批。所有新建項(xiàng)目在啟動前均需編制項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，項(xiàng)目生產(chǎn)的一、二級生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃由公司總經(jīng)理辦公會討論通過后，下發(fā)執(zhí)行，項(xiàng)目部 /項(xiàng)目公司要根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，編制三級以下的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃。 評標(biāo)、定標(biāo)應(yīng)按照貨比三家的原則進(jìn)行充分、科學(xué)地比較和論證，中標(biāo)單位應(yīng)滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求，并且投標(biāo)價格是合理低價；對于技術(shù)簡單、規(guī)模不大的施工招標(biāo)原則上應(yīng)按合理最低投標(biāo)價法確定中標(biāo)單位。合格承建商資格并非終身制，每年都采取后評價的管理方式，由工程管理的相關(guān)職能部門、項(xiàng)目部等對其進(jìn)行重新評審、調(diào)整，同時對承建商數(shù)據(jù)庫更新。工程招標(biāo)根據(jù)政府建設(shè)部門的規(guī)定執(zhí)行公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)的方式，但無論采取何種方式，都必須 有三家以上的投標(biāo)單位參與競標(biāo)，并進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)書分析，標(biāo)書分析結(jié)果執(zhí)行審批程序。項(xiàng)目管理中實(shí)施成本預(yù)警管理，對工程變更、洽商推行按月審結(jié)，強(qiáng)化成本的過程管理和控制。如果成本發(fā)生較大變化時，應(yīng)對目標(biāo)成本進(jìn)行修訂，并按原審批程序?qū)徟? 目標(biāo)成本確定后，除規(guī)劃條件、政府政策、市場環(huán)境等客觀因素發(fā)生重大改變外，不得調(diào)整或修訂。目標(biāo)成本制定后，由公司發(fā)文執(zhí)行，并由企業(yè)管理部牽頭進(jìn)行跟蹤考核。 目標(biāo)成本管理 公司推行目標(biāo)成本管理，開發(fā)了成本管理信息平臺，建立了成本管理責(zé)任體系，實(shí)施年度考核制度。 （一）項(xiàng)目管理類：主要包括項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃管理、招標(biāo)管理、項(xiàng)目管理等內(nèi)容。 第五條 業(yè)務(wù)控制指公司各職能部門根據(jù)自身專業(yè)系統(tǒng)的特點(diǎn)和業(yè)務(wù)需要，制定各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理規(guī)章、操作流程和崗位手冊，以及 針對各個風(fēng)險點(diǎn)制定必要的控制程序等。 離職管理： （ 1）目的：規(guī)范離職相關(guān)制度及辦理程序，明確離職審批的流程及權(quán)限。 休假管理： （ 1）目的：規(guī)范職員的休假行為。 培訓(xùn)管理： （ 1）目的：為了適應(yīng)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展、促使公司的培訓(xùn)服務(wù)于公司戰(zhàn)略，明確培訓(xùn)職責(zé)的劃分，保證培訓(xùn)有序、高效開展。 （ 2）主要流程和內(nèi)容：公司人力資源部依據(jù)各地區(qū)行業(yè)薪酬調(diào)查結(jié)果、崗位評估結(jié)果、地區(qū)物價指數(shù)等確定薪金體系和標(biāo)準(zhǔn)，并由職工委員會、公司辦公會審批后下發(fā)；各用人單位依據(jù)薪金體系，初步建議員工薪金級別，經(jīng)人力資源部公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批后，再報(bào)公司人力資源部備案后執(zhí)行。新職員在報(bào)到后必須統(tǒng)一進(jìn)行脫產(chǎn)的入職培訓(xùn)。經(jīng)過初試、復(fù)試和測評確定預(yù)選人員，再經(jīng)過用人單位負(fù)責(zé)人面試，綜合評定最終確定人選。公司首先考慮內(nèi)部的人力資源儲備情況，然后再面向社會公開招聘。 招聘管理： （ 1）目的：規(guī)范招聘流程，提高招聘的專業(yè)水平。子公司統(tǒng)一執(zhí)行公司頒布的各項(xiàng)規(guī)范制度，并根據(jù)公司的總體經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)行土地儲備及項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營等，公司對子公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、資金調(diào)配、人員編制、職員錄用、培訓(xùn)、調(diào)配和任免實(shí)行統(tǒng)一管理，以此保證公司在經(jīng)營管理上的高度集中。目前公司已經(jīng)確立了分別由副總經(jīng)理分管 產(chǎn)品線、品牌線、運(yùn)營線和管理線的分工安排； （ 2）總經(jīng)理不在時，副總經(jīng)理受總經(jīng)理委托代行總經(jīng)理職權(quán)。 總經(jīng)理：《總經(jīng)理 工作條例》明確規(guī)定了總經(jīng)理行使下列職權(quán)： （ 1）組織實(shí)施董事會的決議，全面主持公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營與管理等工作，并向董事會報(bào)告工作； （ 2）擬訂公司中長期發(fā)展規(guī)劃、重大投資項(xiàng)目及年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃； （ 3）擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、公司稅后利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案和公司資產(chǎn)用于抵押融資的方案； （ 4）擬訂公司增加或減少注冊資本和發(fā)行公司債券的建議方案； （ 5）擬訂公司內(nèi)部經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； （ 6）擬訂公司員工工資方案和獎懲方案； （ 7）擬訂公司基本管理制度，
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