【正文】 務(wù)安全保障等各項(xiàng)控制內(nèi)容。大型項(xiàng)目除執(zhí)行“第五條（二）1”規(guī)定的程序外，需報(bào)董事會(huì)審議通過(guò)后方可立項(xiàng)；特別大型的項(xiàng)目（單個(gè)項(xiàng)目投資額超過(guò)公司總資產(chǎn)50%的）還需報(bào)股東大會(huì)審議通過(guò)后方能實(shí)施。項(xiàng)目發(fā)展類(lèi)相關(guān)業(yè)務(wù)控制制度由公司發(fā)展部、企業(yè)管理部、法律事務(wù)部和財(cái)務(wù)部聯(lián)合制定，并由上述各部門(mén)指導(dǎo)各一線公司進(jìn)行項(xiàng)目發(fā)展工作。投委會(huì)通過(guò)的項(xiàng)目，需提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議，審議通過(guò)后該項(xiàng)目方可立項(xiàng)。無(wú)論項(xiàng)目通過(guò)與否，投委會(huì)均以會(huì)議紀(jì)要方式出具意見(jiàn)書(shū)，評(píng)述通過(guò)或反對(duì)理由。投委會(huì)對(duì)項(xiàng)目的審核有兩種結(jié)果：通過(guò)或否決。項(xiàng)目投委會(huì)由發(fā)展部提議，投委會(huì)主任主持召開(kāi)，參會(huì)人員不得少于六人，否則審議結(jié)果無(wú)效。項(xiàng)目發(fā)展小組成立一周內(nèi)（視情況緊迫性可適當(dāng)改變），完成實(shí)地調(diào)查和評(píng)估工作，提出項(xiàng)目發(fā)展意見(jiàn)和建議。具體程序?yàn)椋鹤庸鞠蚬景l(fā)展部提交項(xiàng)目資料，并申請(qǐng)成立項(xiàng)目發(fā)展小組。地產(chǎn)項(xiàng)目投資決策主要程序如下：土地使用權(quán)的取得公司可通過(guò)多種方式獲取土地：參加政府組織的招標(biāo)、拍賣(mài)、掛牌；收購(gòu)擁有土地的公司的股權(quán)等。（二）項(xiàng)目發(fā)展類(lèi)：為有效地保障地產(chǎn)項(xiàng)目投資決策的科學(xué)化和高效化，項(xiàng)目公司成立了投資審核委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“投委會(huì)”），投委會(huì)設(shè)八名委員，由公司副總經(jīng)理及相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)人員組成，其中一名為主任委員。成本管理類(lèi)制度由成本管理部制定，并負(fù)責(zé)落實(shí)和修訂。最后由成本管理部組織甲乙雙方根據(jù)工程合同簽署竣工結(jié)算價(jià)款協(xié)議書(shū)，并核對(duì)已付金額、應(yīng)扣金額、保修款、余款等。承包單位將整理齊全的工程結(jié)算資料報(bào)送項(xiàng)目部，監(jiān)理公司對(duì)其進(jìn)行審核并簽字后，由成本管理部進(jìn)行復(fù)審。財(cái)務(wù)部在上述手續(xù)完備、且業(yè)經(jīng)批準(zhǔn)之后進(jìn)行付款。各項(xiàng)目公司每月至少對(duì)該報(bào)表進(jìn)行一次審查，監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)度，及時(shí)更新進(jìn)度差異，并報(bào)送公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)編制小組。確因公司經(jīng)營(yíng)需要、國(guó)家宏觀政策、市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化，擬對(duì)項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃作出重大變更或調(diào)整的，必須報(bào)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)編制小組進(jìn)行審核，并報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審批。所有新建項(xiàng)目在啟動(dòng)前均需編制項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，項(xiàng)目生產(chǎn)的一、二級(jí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃由公司總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)后，下發(fā)執(zhí)行，項(xiàng)目部/項(xiàng)目公司要根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，編制三級(jí)以下的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。評(píng)標(biāo)、定標(biāo)應(yīng)按照貨比三家的原則進(jìn)行充分、科學(xué)地比較和論證，中標(biāo)單位應(yīng)滿(mǎn)足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求，并且投標(biāo)價(jià)格是合理低價(jià)；對(duì)于技術(shù)簡(jiǎn)單、規(guī)模不大的施工招標(biāo)原則上應(yīng)按合理最低投標(biāo)價(jià)法確定中標(biāo)單位。合格承建商資格并非終身制，每年都采取后評(píng)價(jià)的管理方式，由工程管理的相關(guān)職能部門(mén)、項(xiàng)目部等對(duì)其進(jìn)行重新評(píng)審、調(diào)整，同時(shí)對(duì)承建商數(shù)據(jù)庫(kù)更新。工程招標(biāo)根據(jù)政府建設(shè)部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)的方式，但無(wú)論采取何種方式，都必須有三家以上的投標(biāo)單位參與競(jìng)標(biāo)，并進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)書(shū)分析，標(biāo)書(shū)分析結(jié)果執(zhí)行審批程序。項(xiàng)目管理中實(shí)施成本預(yù)警管理，對(duì)工程變更、洽商推行按月審結(jié)，強(qiáng)化成本的過(guò)程管理和控制。如果成本發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)對(duì)目標(biāo)成本進(jìn)行修訂，并按原審批程序?qū)徟Ｄ繕?biāo)成本確定后，除規(guī)劃條件、政府政策、市場(chǎng)環(huán)境等客觀因素發(fā)生重大改變外，不得調(diào)整或修訂。目標(biāo)成本制定后，由公司發(fā)文執(zhí)行，并由企業(yè)管理部牽頭進(jìn)行跟蹤考核。目標(biāo)成本管理公司推行目標(biāo)成本管理，開(kāi)發(fā)了成本管理信息平臺(tái)，建立了成本管理責(zé)任體系，實(shí)施年度考核制度。（一）項(xiàng)目管理類(lèi)：主要包括項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理、招標(biāo)管理、項(xiàng)目管理等內(nèi)容。第五條 業(yè)務(wù)控制指公司各職能部門(mén)根據(jù)自身專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)的特點(diǎn)和業(yè)務(wù)需要，制定各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理規(guī)章、操作流程和崗位手冊(cè)，以及針對(duì)各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定必要的控制程序等。離職管理：（1）目的：規(guī)范離職相關(guān)制度及辦理程序，明確離職審批的流程及權(quán)限。休假管理：（1）目的：規(guī)范職員的休假行為。 培訓(xùn)管理：（1）目的：為了適應(yīng)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展、促使公司的培訓(xùn)服務(wù)于公司戰(zhàn)略，明確培訓(xùn)職責(zé)的劃分，保證培訓(xùn)有序、高效開(kāi)展。（2）主要流程和內(nèi)容：公司人力資源部依據(jù)各地區(qū)行業(yè)薪酬調(diào)查結(jié)果、崗位評(píng)估結(jié)果、地區(qū)物價(jià)指數(shù)等確定薪金體系和標(biāo)準(zhǔn)，并由職工委員會(huì)、公司辦公會(huì)審批后下發(fā)；各用人單位依據(jù)薪金體系，初步建議員工薪金級(jí)別，經(jīng)人力資源部公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批后，再報(bào)公司人力資源部備案后執(zhí)行。新職員在報(bào)到后必須統(tǒng)一進(jìn)行脫產(chǎn)的入職培訓(xùn)。經(jīng)過(guò)初試、復(fù)試和測(cè)評(píng)確定預(yù)選人員，再經(jīng)過(guò)用人單位負(fù)責(zé)人面試，綜合評(píng)定最終確定人選。公司首先考慮內(nèi)部的人力資源儲(chǔ)備情況，然后再面向社會(huì)公開(kāi)招聘。招聘管理：（1）目的：規(guī)范招聘流程，提高招聘的專(zhuān)業(yè)水平。子公司統(tǒng)一執(zhí)行公司頒布的各項(xiàng)規(guī)范制度，并根據(jù)公司的總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行土地儲(chǔ)備及項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)等，公司對(duì)子公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、資金調(diào)配、人員編制、職員錄用、培訓(xùn)、調(diào)配和任免實(shí)行統(tǒng)一管理，以此保證公司在經(jīng)營(yíng)管理上的高度集中。目前公司已經(jīng)確立了分別由副總經(jīng)理分管產(chǎn)品線、品牌線、運(yùn)營(yíng)線和管理線的分工安排；（2）總經(jīng)理不在時(shí)，副總經(jīng)理受總經(jīng)理委托代行總經(jīng)理職權(quán)?？偨?jīng)理：《總經(jīng)理工作條例》明確規(guī)定了總經(jīng)理行使下列職權(quán)：（1）組織實(shí)施董事會(huì)的決議，全面主持公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理等工作，并向董事會(huì)報(bào)告工作；（2）擬訂公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、重大投資項(xiàng)目及年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；（3）擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、公司稅后利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案和公司資產(chǎn)用于抵押融資的方案；（4）擬訂公司增加或減少注冊(cè)資本和發(fā)行公司債券的建議方案；（5）擬訂公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（6）擬訂公司員工工資方案和獎(jiǎng)懲方案；（7）擬訂公司基本管理制度，制訂公司具體