20xx董事會(huì)秘書(shū)工作計(jì)劃介紹(參考版)
2024-11-20 03:55本頁(yè)面
【正文】
7 。
第二十二條 本工作細(xì)則解釋權(quán)屬于公司董事會(huì)。董事會(huì)秘書(shū)在離任時(shí)應(yīng)簽訂必要的保密協(xié)議，履行持續(xù)保 密義務(wù)。董 事會(huì)秘書(shū)在需要把部分職責(zé)交與他人行使時(shí)，必須經(jīng)董事會(huì)同意，并確保所委托 的職責(zé)得到依法執(zhí)行，一旦發(fā)生違法行為，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
第十八條 證券部協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)履行職責(zé)。
第五章 證券部
第十七條 董事會(huì)下設(shè)證券部，處理董事會(huì)日常事務(wù)。公司指定代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)的人員之前，由董事長(zhǎng)代行董事會(huì)秘書(shū)職 責(zé)。
董事會(huì)秘書(shū)離任前,應(yīng)當(dāng)接受董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的離任審查，將有關(guān)檔案文件、 正在辦理及其他待辦理事項(xiàng)，在公司監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督下移交。
(四) 違反國(guó)家法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、《股票上市規(guī)則》、深圳證券 交易所其他規(guī)定和《公司章程》,給公司或投資者造成重大損失。
(二) 連續(xù)三個(gè)月以上不能履行職責(zé)。
董事會(huì)秘書(shū)有權(quán)就被公司不當(dāng)解聘或者與辭職有關(guān)的情況，向深圳證券交易 所提交個(gè)人陳述報(bào)告。
第十三條 公司董事會(huì)解聘董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)具有充分理由，不得無(wú)故解聘董 事會(huì)秘書(shū)。
(三) 公司董事長(zhǎng)的通訊方式，包括辦公電話(huà)、移動(dòng)電話(huà)、傳真、通信地址 及專(zhuān)用電子郵件信箱地址等。
第十二條 公司董事會(huì)正式聘任董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表后應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告 并向深圳證券交易所提交以下文件：
(一) 董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表聘任書(shū)或者相關(guān)董事會(huì)決議。在董事會(huì)秘書(shū)不能履行職責(zé)時(shí)，由證券事務(wù)代表行使 其權(quán)利并履行其職責(zé)，在此期間，并不當(dāng)然免除董事會(huì)秘書(shū)對(duì)公司信息披露事務(wù) 所負(fù)有的責(zé)任。
公司應(yīng)當(dāng)在有關(guān)擬聘任董事會(huì)秘書(shū)的會(huì)議召開(kāi)五個(gè)交易日之前將該董事會(huì) 秘書(shū)的有關(guān)材料報(bào)送深圳證券交易所，深圳證券
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