20xx董事會秘書工作計劃介紹(參考版)
2024-11-20 03:55本頁面
【正文】
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第二十二條 本工作細則解釋權(quán)屬于公司董事會。董事會秘書在離任時應(yīng)簽訂必要的保密協(xié)議，履行持續(xù)保 密義務(wù)。董 事會秘書在需要把部分職責交與他人行使時，必須經(jīng)董事會同意，并確保所委托 的職責得到依法執(zhí)行，一旦發(fā)生違法行為，董事會秘書應(yīng)承擔相應(yīng)的責任。
第十八條 證券部協(xié)助董事會秘書履行職責。
第五章 證券部
第十七條 董事會下設(shè)證券部，處理董事會日常事務(wù)。公司指定代行董事會秘書職責的人員之前，由董事長代行董事會秘書職 責。
董事會秘書離任前,應(yīng)當接受董事會、監(jiān)事會的離任審查，將有關(guān)檔案文件、 正在辦理及其他待辦理事項，在公司監(jiān)事會的監(jiān)督下移交。
(四) 違反國家法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、《股票上市規(guī)則》、深圳證券 交易所其他規(guī)定和《公司章程》,給公司或投資者造成重大損失。
(二) 連續(xù)三個月以上不能履行職責。
董事會秘書有權(quán)就被公司不當解聘或者與辭職有關(guān)的情況，向深圳證券交易 所提交個人陳述報告。
第十三條 公司董事會解聘董事會秘書應(yīng)當具有充分理由，不得無故解聘董 事會秘書。
(三) 公司董事長的通訊方式，包括辦公電話、移動電話、傳真、通信地址 及專用電子郵件信箱地址等。
第十二條 公司董事會正式聘任董事會秘書、證券事務(wù)代表后應(yīng)當及時公告 并向深圳證券交易所提交以下文件：
(一) 董事會秘書、證券事務(wù)代表聘任書或者相關(guān)董事會決議。在董事會秘書不能履行職責時，由證券事務(wù)代表行使 其權(quán)利并履行其職責，在此期間，并不當然免除董事會秘書對公司信息披露事務(wù) 所負有的責任。
公司應(yīng)當在有關(guān)擬聘任董事會秘書的會議召開五個交易日之前將該董事會 秘書的有關(guān)材料報送深圳證券交易所，深圳證券
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