20xx董事會秘書工作計劃介紹(編輯修改稿)
2024-11-20 03:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 會議文件和會議記錄等。
(八)協(xié)助董事、監(jiān)事和高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、行政法規(guī)、 部門規(guī)章、《股票上市規(guī)則》、深圳證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》，以及 上市協(xié)議對其設(shè)定的責(zé)任。
(九) 促使董事會依法行使職權(quán)。在董事會擬作出的決議違反法律、行政 法規(guī)、部門規(guī)章、《股票上市規(guī)則》、深圳證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》 時，應(yīng)當(dāng)提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見。如果董事會堅持 作出上述決議，董事會秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄上，并 立即向深圳證券交易所報告。
(十)《公司法》和深圳證券交易所要求履行的其他職責(zé)。
第七條 董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作 出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。
第四章 聘任與解聘
第八條 董事會秘書由董事長提名，經(jīng)董事會聘任或者解聘。
第九條 公司董事會秘書如辭職或被解聘，公司應(yīng)當(dāng)在原任董事會秘書離職 后三個月內(nèi)聘任董事會秘書。
第十條 公司董事會聘任董事會秘書之前應(yīng)當(dāng)向深圳證券交易所提交以下文 件：
(一)董事會推薦書，包括被推薦人符合本細(xì)則任職資格的說明、職務(wù)、工 作表現(xiàn)及個人品德等內(nèi)容。
(二)被推薦人的個人簡歷、學(xué)歷證明(復(fù)印件)。
(三)被推薦人取得的董事會秘書資格證書(復(fù)印件)。
公司應(yīng)當(dāng)在有關(guān)擬聘任董事會秘書的會議召開五個交易日之前將該董事會 秘書的有關(guān)材料報送深圳證券交易所，深圳證券交易所自收到有關(guān)材料之日起五 個交易日內(nèi)未提出異議的，董事會可以聘任。
第十一條 公司董事會在聘任董事會秘書的同時，還應(yīng)當(dāng)聘任證券事務(wù)代表， 協(xié)助董事會秘書履行職責(zé)。在董事會秘書
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1