20xx董事會(huì)秘書(shū)工作計(jì)劃介紹-wenkub
2024-11-20 03 本頁(yè)面
【正文】 的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，能
夠忠誠(chéng)地履行職責(zé)。
董事會(huì)秘書(shū)為履行職責(zé)有權(quán)了解公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況，參加涉及信息披露 的有關(guān)會(huì)議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關(guān)部門和人員及時(shí)提 供相關(guān)資料和信息。
董事會(huì)秘書(shū)工作計(jì)劃介紹
第一章 總 則
第一條 為了促進(jìn)AAA股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的規(guī)范運(yùn)作，充分發(fā)揮董事會(huì)秘書(shū)的作用，加強(qiáng)對(duì)董事會(huì)秘書(shū)工作的管理與監(jiān)督，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(以下簡(jiǎn)稱《股票上市規(guī)則》)等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》，特制定本工作細(xì)則。此資料由網(wǎng)絡(luò)收集而來(lái)，如有侵權(quán)請(qǐng)告知上傳者立即刪除。
第二條 董事會(huì)秘書(shū)是公司的高級(jí)管理人員，為公司與深圳證券交易所的指 定聯(lián)系人。
董事會(huì)秘書(shū)在履行職責(zé)過(guò)程中受到不當(dāng)妨礙和嚴(yán)重阻撓時(shí)，可以直接向深圳 證券交易所報(bào)告。
(四)熟悉公司經(jīng)營(yíng)管理情況，具有良好的處事和溝通能力。
(三) 最近三年受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)的。
第三章 主要職責(zé)
第六條 董事會(huì)秘書(shū)的主要職責(zé)是：
(一)負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與深圳證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的 及時(shí)溝通和聯(lián)絡(luò)，保證深圳證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系。
(五)參加董事會(huì)會(huì)議，制作會(huì)議記錄并簽字。
(九) 促使董事會(huì)依法行使職權(quán)。
第七條 董事兼任董事會(huì)秘書(shū)的，如某一行為需由董事、董事會(huì)秘書(shū)分別作 出時(shí)，則該兼任董事及公司董事會(huì)秘書(shū)的人不得以雙重身份作出。
(二)被推薦人的個(gè)人簡(jiǎn)歷、學(xué)歷證明(復(fù)印件)。在董事會(huì)秘書(shū)不能履行職責(zé)時(shí)，由證券事務(wù)代表行使 其權(quán)利并履行其職責(zé)，在此期間，
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