20xx董事會秘書工作計劃介紹-資料下載頁
2024-11-20 03:55本頁面
【正文】 續(xù)履行保密義務直至有關信息公開披露為止，但涉及公 司違法違規(guī)的信息除外。
董事會秘書離任前,應當接受董事會、監(jiān)事會的離任審查，將有關檔案文件、 正在辦理及其他待辦理事項，在公司監(jiān)事會的監(jiān)督下移交。
第十六條 公司董事會秘書空缺期間，董事會應當指定一名董事或高級管理 人員代行董事會秘書的職責，并報深圳證券交易所備案，同時盡快確定董事會秘 書人選。公司指定代行董事會秘書職責的人員之前，由董事長代行董事會秘書職 責。
董事會秘書空缺期間超過三個月之后，董事長應當代行董事會秘書職責，直 至公司正式聘任董事會秘書。
第五章 證券部
第十七條 董事會下設證券部，處理董事會日常事務。董事會秘書為證券部 負責人，保管董事會印章。
第十八條 證券部協(xié)助董事會秘書履行職責。
第六章 董事會秘書的法律責任
第十九條 董事會秘書對公司負有誠信和勤勉的義務，應當遵守《公司章程》， 切實履行職責，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權為自己謀私利。董 事會秘書在需要把部分職責交與他人行使時，必須經董事會同意，并確保所委托 的職責得到依法執(zhí)行，一旦發(fā)生違法行為，董事會秘書應承擔相應的責任。
第二十條 被解聘的董事會秘書離任前應接受公司監(jiān)事會的離任審查，并在 公司監(jiān)事會的監(jiān)督下，將有關檔案材料、尚未了結的事務、遺留問題，完整移交 給繼任的董事會秘書。董事會秘書在離任時應簽訂必要的保密協(xié)議，履行持續(xù)保 密義務。
第七章 附 則
第二十一條 本工作細則未盡事宜，按照國家的有關法律、法規(guī)和《公司章 程》執(zhí)行。
第二十二條 本工作細則解釋權屬于公司董事會。
第二十三條 本工作細則自公司董事會通過之日起生效實施。
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