20xx董事會秘書工作計劃介紹-文庫吧
2024-11-20 03:55 本頁面
【正文】 夠忠誠地履行職責(zé)。
(四)熟悉公司經(jīng)營管理情況，具有良好的處事和溝通能力。
(五)取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。
第五條 具有下列情形之一的人員不得擔(dān)任董事會秘書：
(一) 有《公司法》第147條規(guī)定情形之一的。
(二) 自受到中國證監(jiān)會最近一次行政處罰未滿三年的。
(三) 最近三年受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報批評的。
(四) 被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的。
(五) 公司現(xiàn)任監(jiān)事。
(六) 深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會秘書的其他情形。
第三章 主要職責(zé)
第六條 董事會秘書的主要職責(zé)是：
(一)負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與深圳證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的 及時溝通和聯(lián)絡(luò)，保證深圳證券交易所可以隨時與其取得工作聯(lián)系。
(二)負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度 和重大信息的內(nèi)部報告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并 按規(guī)定向深圳證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作。
(三)協(xié)調(diào)公司與投資者關(guān)系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資 者提供公司披露的資料。
(四)按照法定程序籌備董事會會議和股東大會，準(zhǔn)備和提交擬審議的董事 會和股東大會的文件。
(五)參加董事會會議，制作會議記錄并簽字。
(六)負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使公司董事 會全體成員及相關(guān)知情人在有關(guān)信息正式披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露 時，及時采取補(bǔ)救措施并向深圳證券交易所報告。
(七)負(fù)責(zé)保管公司股東名冊、董事名冊、控股股東及董事、監(jiān)事、高級管 理人員持有公司股票的資料，以及董事會、股東大會的
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