20xx董事會(huì)秘書(shū)工作計(jì)劃介紹-wenkub.com
2024-11-20 03:55 本頁(yè)面
【正文】
第二十三條 本工作細(xì)則自公司董事會(huì)通過(guò)之日起生效實(shí)施。
第二十條 被解聘的董事會(huì)秘書(shū)離任前應(yīng)接受公司監(jiān)事會(huì)的離任審查，并在 公司監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督下，將有關(guān)檔案材料、尚未了結(jié)的事務(wù)、遺留問(wèn)題，完整移交 給繼任的董事會(huì)秘書(shū)。董事會(huì)秘書(shū)為證券部 負(fù)責(zé)人，保管董事會(huì)印章。
第十六條 公司董事會(huì)秘書(shū)空缺期間，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)指定一名董事或高級(jí)管理 人員代行董事會(huì)秘書(shū)的職責(zé)，并報(bào)深圳證券交易所備案，同時(shí)盡快確定董事會(huì)秘 書(shū)人選。
(三) 在履行職務(wù)時(shí)出現(xiàn)重大錯(cuò)誤或疏漏,給公司或投資者造成重大損失。
解聘董事會(huì)秘書(shū)或董事會(huì)秘書(shū)辭職時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)向深圳證券交易 所報(bào)告，說(shuō)明原因并公告。
(二) 董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表的通訊方式，包括辦公電話(huà)、住宅電話(huà)、 移動(dòng)電話(huà)、傳真、通信地址及專(zhuān)用電子郵件信箱地址等。
第十一條 公司董事會(huì)在聘任董事會(huì)秘書(shū)的同時(shí)，還應(yīng)當(dāng)聘任證券事務(wù)代表， 協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)履行職責(zé)。
第十條 公司董事會(huì)聘任董事會(huì)秘書(shū)之前應(yīng)當(dāng)向深圳證券交易所提交以下文 件：
(一)董事會(huì)推薦書(shū)，包括被推薦人符合本細(xì)則任職資格的說(shuō)明、職務(wù)、工 作表現(xiàn)及個(gè)人品德等內(nèi)容。
(十)《公司法》和深圳證券交易所要求履行的其他職責(zé)。
(八)協(xié)助董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、行政法規(guī)、 部門(mén)規(guī)章、《股票上市規(guī)則》、深圳證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》，以及 上市協(xié)議對(duì)其設(shè)定的責(zé)任。
(四)按照法定程序籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，準(zhǔn)備和提交擬審議的董事 會(huì)和股東大會(huì)的文件。
(六) 深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)的其他情形。
(二) 自受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)最近一次行政處罰未滿(mǎn)三年的。
(三)具有良好
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