【正文】 和會議期限。
　　2. 提交會議審議的事項。
　　3. 以明顯文字說明：全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席 會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
　　4. 有權出席股東大會股東的股權登記日。
　　(三)按公告日期召開股東會。
　　(四)在股東大會結束當日將股東大會決議和法律意見書報送深交所審核后進行 公告。
　　(五)按要求做好股東大會會議記錄。
　　1. 出席股東大會的有表決權的股份數(shù)，占公司總股份的比例。
　　2. 召開會議的日期、地點。
　　3. 會議主持人姓名、會議議程。
　　4. 各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點。
　　5. 每一表決事項的表決結果。
　　6. 股東的質詢意見、建議及董事會、監(jiān)事會的答復或說明等內容。
　　7. 股東大會認為和《公司章程》規(guī)定應當載入會議記錄的其他內容。
　　8. 出席會議的董事、監(jiān)事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當 在股東大會會議記錄上簽名。
　　(六)委托代表參加會議的股東須向股東大會遞交書面委托書。法人股東的法定 代表人參加大會的，須出具法定代表人證明書、本人身份證原件及復印件、營業(yè)執(zhí)照 副本復印件、股票帳戶卡。委托代理人參加會議的，須出具出席人身份證原件及復印 件、法人授權委托書、營業(yè)執(zhí)照副本復印件、委托人股票帳戶卡。
　　法人股東的法定代 表人不能參加大會的須有書面授權委托書。社會公眾股股東參加大會的，須出具本人 身份證原件及復印件、股票帳戶卡。委托代理人參加大會的，須出具雙方身份證原件 及復印件、授權委托書、委托人股票帳戶卡。異地股東可采取信函或傳真的方式登記。 股東出具的委托他人出席股東大會的授權委托書應當載明下列內容：
　　1. 代理人的姓名。
　　2. 是否具有表決權。
　　3. 分別對列入股東大會議程的每一審議事項投同意、反對或棄權票的指示。
　　4. 對可能列入股東大會的臨時提案是否有表決權，如果有表決權應行使何種表決權的具體指示。
　　5. 委托書簽發(fā)日期和有效期限。
　　6. 委托人簽名或蓋章。委托人為法人股東的，應當加蓋法人單位的印章。委 托書應當注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。
　　(七)認真管理保存公司股東大會會議文件、會議記錄，并裝訂成冊建立檔案。
　　(八)對于公司召開股東大會通過股東大會網絡投票系統(tǒng)向股東提供網絡投票方 式的情形，按照中國證監(jiān)會、深交所及中國證券登記結算有限公司的相關規(guī)定執(zhí)行。
　　第五章 其他事項
　　第二十七條 為公司董事會決策提供意見或建議。
　　第二十八條 認真執(zhí)行請銷假制度。
　　第二十九條 每年進行一次工作總結，并寫出書面報告。
　　第三十條 按時參加深交所及中國證監(jiān)會、公司所在地的中國證監(jiān)會派出機構組 織的會議和活動。
　　第三十一條 認真完成深交所及中國證監(jiān)會、公司所在地的中國證監(jiān)會派出機構 交辦的臨時工作。
　　董事會秘書的述職報告范文
　　XX年6月7日是我來到中海集團上班的第一天，也是我人生的重要開始。經過半年多來的不斷學習，以及同事、領導的幫助，我已完全融入到了中海集團這個大家庭中，個人的工作技能也有了明顯的提高，雖然工作中還存在這樣那樣的不足之處，但這半年付出了不少，也收獲了很多，我自己感到成長了，也逐漸成熟了?，F(xiàn)在就這段時間的工作情況做個述職報告：
　　一年來，我主要完成了一下工作：
　　文書工作嚴要求
　　1)公文輪閱歸檔及時。文件的流轉、閱辦嚴格按照公司規(guī)章制度流程要求，保證各類文件擬辦、傳閱的時效性，并及時將上級文件精神傳達至各基層機構，確保政令暢通。
　　2)下發(fā)公文無差錯。做好分公司的發(fā)文工作，負責文件的套打、修改、附件掃描、紅文的分發(fā)、寄送，電子郵件的發(fā)送，同時協(xié)助各部門發(fā)文的核稿。負責辦公室發(fā)文的擬稿，以及各類活動會議通知的擬寫。
　　秘書工作。
　　秘書崗位是一個講責任心的崗位。各個部門的很多請示、工作報告都是經由我手交給董事長室的，而且有些還需要保密，這就需要我在工作中仔細、耐心。一年來，對于各部門、各機構報送董事長室的各類文件都及時遞交，對董事長室交辦的各類工作都及時辦妥，做到對董事長室負責，對相關部門負責。因為這個崗位的特殊性，有時碰到臨時性的任務，需要加班加點，我都毫無怨言，認真完成工作。
　　行政辦公室工作
　　行政辦公室是公司運轉的一個重要樞紐部門，對公司內外的許多工作進行協(xié)調、溝通，做到上情下達，這就決定了辦公室工作繁雜的特點。每天除了本職工作外，協(xié)助辦公室處理臨時任務。
　　企業(yè)文化活動積極參與
　　一年來積極參與了公司的打球運動、員工娛樂活動、桂平爬山活動、各類祝壽婚慶活動等，為公司企業(yè)文化建設，凝聚力工程出了一份力。
　　半年來，無論在思想認識上還是工作能力上我都有了較大的進步，但差距和不足還是存在的：比如工作總體思路不清晰，有時會粗心大意犯一些低級錯誤，對自己的工作還不夠鉆，腦子動得不多，沒有想在前，做在先。
　　新的一年有新的氣象，面對新的任務新的壓力，我也應該以新的面貌、更加積極主動的態(tài)度去迎接新的挑戰(zhàn)，在崗位上發(fā)揮更大的作用，取得更大的進步。
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