【正文】 和會議期限。
　　2. 提交會議審議的事項。
　　3. 以明顯文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人出席 會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
　　4. 有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日。
　　(三)按公告日期召開股東會。
　　(四)在股東大會結(jié)束當(dāng)日將股東大會決議和法律意見書報送深交所審核后進行 公告。
　　(五)按要求做好股東大會會議記錄。
　　1. 出席股東大會的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例。
　　2. 召開會議的日期、地點。
　　3. 會議主持人姓名、會議議程。
　　4. 各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點。
　　5. 每一表決事項的表決結(jié)果。
　　6. 股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會、監(jiān)事會的答復(fù)或說明等內(nèi)容。
　　7. 股東大會認(rèn)為和《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其他內(nèi)容。
　　8. 出席會議的董事、監(jiān)事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應(yīng)當(dāng) 在股東大會會議記錄上簽名。
　　(六)委托代表參加會議的股東須向股東大會遞交書面委托書。法人股東的法定 代表人參加大會的，須出具法定代表人證明書、本人身份證原件及復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照 副本復(fù)印件、股票帳戶卡。委托代理人參加會議的，須出具出席人身份證原件及復(fù)印 件、法人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、委托人股票帳戶卡。
　　法人股東的法定代 表人不能參加大會的須有書面授權(quán)委托書。社會公眾股股東參加大會的，須出具本人 身份證原件及復(fù)印件、股票帳戶卡。委托代理人參加大會的，須出具雙方身份證原件 及復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股票帳戶卡。異地股東可采取信函或傳真的方式登記。 股東出具的委托他人出席股東大會的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：
　　1. 代理人的姓名。
　　2. 是否具有表決權(quán)。
　　3. 分別對列入股東大會議程的每一審議事項投同意、反對或棄權(quán)票的指示。
　　4. 對可能列入股東大會的臨時提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示。
　　5. 委托書簽發(fā)日期和有效期限。
　　6. 委托人簽名或蓋章。委托人為法人股東的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人單位的印章。委 托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。
　　(七)認(rèn)真管理保存公司股東大會會議文件、會議記錄，并裝訂成冊建立檔案。
　　(八)對于公司召開股東大會通過股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票方 式的情形，按照中國證監(jiān)會、深交所及中國證券登記結(jié)算有限公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
　　第五章 其他事項
　　第二十七條 為公司董事會決策提供意見或建議。
　　第二十八條 認(rèn)真執(zhí)行請銷假制度。
　　第二十九條 每年進行一次工作總結(jié)，并寫出書面報告。
　　第三十條 按時參加深交所及中國證監(jiān)會、公司所在地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)組 織的會議和活動。
　　第三十一條 認(rèn)真完成深交所及中國證監(jiān)會、公司所在地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu) 交辦的臨時工作。
　　董事會秘書的述職報告范文
　　XX年6月7日是我來到中海集團上班的第一天，也是我人生的重要開始。經(jīng)過半年多來的不斷學(xué)習(xí)，以及同事、領(lǐng)導(dǎo)的幫助，我已完全融入到了中海集團這個大家庭中，個人的工作技能也有了明顯的提高，雖然工作中還存在這樣那樣的不足之處，但這半年付出了不少，也收獲了很多，我自己感到成長了，也逐漸成熟了。現(xiàn)在就這段時間的工作情況做個述職報告：
　　一年來，我主要完成了一下工作：
　　文書工作嚴(yán)要求
　　1)公文輪閱歸檔及時。文件的流轉(zhuǎn)、閱辦嚴(yán)格按照公司規(guī)章制度流程要求，保證各類文件擬辦、傳閱的時效性，并及時將上級文件精神傳達(dá)至各基層機構(gòu)，確保政令暢通。
　　2)下發(fā)公文無差錯。做好分公司的發(fā)文工作，負(fù)責(zé)文件的套打、修改、附件掃描、紅文的分發(fā)、寄送，電子郵件的發(fā)送，同時協(xié)助各部門發(fā)文的核稿。負(fù)責(zé)辦公室發(fā)文的擬稿，以及各類活動會議通知的擬寫。
　　秘書工作。
　　秘書崗位是一個講責(zé)任心的崗位。各個部門的很多請示、工作報告都是經(jīng)由我手交給董事長室的，而且有些還需要保密，這就需要我在工作中仔細(xì)、耐心。一年來，對于各部門、各機構(gòu)報送董事長室的各類文件都及時遞交，對董事長室交辦的各類工作都及時辦妥，做到對董事長室負(fù)責(zé)，對相關(guān)部門負(fù)責(zé)。因為這個崗位的特殊性，有時碰到臨時性的任務(wù)，需要加班加點，我都毫無怨言，認(rèn)真完成工作。
　　行政辦公室工作
　　行政辦公室是公司運轉(zhuǎn)的一個重要樞紐部門，對公司內(nèi)外的許多工作進行協(xié)調(diào)、溝通，做到上情下達(dá)，這就決定了辦公室工作繁雜的特點。每天除了本職工作外，協(xié)助辦公室處理臨時任務(wù)。
　　企業(yè)文化活動積極參與
　　一年來積極參與了公司的打球運動、員工娛樂活動、桂平爬山活動、各類祝壽婚慶活動等，為公司企業(yè)文化建設(shè)，凝聚力工程出了一份力。
　　半年來，無論在思想認(rèn)識上還是工作能力上我都有了較大的進步，但差距和不足還是存在的：比如工作總體思路不清晰，有時會粗心大意犯一些低級錯誤，對自己的工作還不夠鉆，腦子動得不多，沒有想在前，做在先。
　　新的一年有新的氣象，面對新的任務(wù)新的壓力，我也應(yīng)該以新的面貌、更加積極主動的態(tài)度去迎接新的挑戰(zhàn)，在崗位上發(fā)揮更大的作用，取得更大的進步。
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