20xx年董事會秘書工作細則(編輯修改稿)
2025-03-15 02:53 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 券事務代表，協(xié)助董事會秘書履行職責。在董事會秘書不能履行職責時，由證券事務代表行使其權(quán)利并履行其職責，在此期間，并不當然免除董事會秘書對公司信息披露事務所負有的責任。
證券事務代表應當經(jīng)過證券交易所的董事會秘書資格培訓并取得董事會秘書資格證書。
第十一條 公司董事會正式聘任董事會秘書、證券事務代表后應當及時公告并向證券交易所提交以下資料：
董事會秘書、證券事務代表聘任書或者相關(guān)董事會決議。
董事會秘書、證券事務代表的通訊方式，包括辦公電話、住宅電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。
公司董事長的通訊方式，包括辦公電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。
上述有關(guān)通訊方式的資料發(fā)生變更時，公司應當及時向證券交易所提交變更后的資料。
第十二條 董事會秘書出現(xiàn)以下情形之一的，公司應當自事實發(fā)生之日起在一個月內(nèi)解聘董事會秘書：
出現(xiàn)本細則第三條所規(guī)定情形之一。
連續(xù)三個月以上不能履行職責。
在履行職務時出現(xiàn)重大錯誤或疏漏，給投資者造成重大損失。
違反國家法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和公司章程，給投資者造成重大損失。
第十三條 公司董事會解聘董事會秘書應當具有充足理由，解聘董事會秘書或董事會秘書辭職時，公司董事會應當向證券交易所報告，說明原因并公告。董事會秘書有權(quán)就被公司不當解聘或者與辭職有關(guān)的情況，向證券交易所提交個人陳述報告。
第十四條 董事會秘書離任前，應當接受董事會、監(jiān)事會的離任審查，將有關(guān)檔案文件、正在辦理或待辦理事項，在公司監(jiān)事會的監(jiān)督下移交。公司應當在聘任董事會秘書時與其簽訂保密協(xié)議，要求其承諾一旦在離任后持續(xù)履行保密義務直至有關(guān)信息公開披露為止，但涉及公司違法違規(guī)的信息除外。
第十五條 公司董事會秘書空缺期間，董事會應當指定一名董事或高級管理人員代行董事會秘書的職責，并報證券交易所備案，同時盡快確定董事會秘書人選。公司指定代行董事會秘書職責的人員之前，由董事長代行董事會秘書職責。
董事會秘書空缺期間超過三個月之后，董事長應當代行董事會秘書職責，直至公司正式聘任董事會秘書。
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