董事會審計委員會工作細則(編輯修改稿)
2025-02-04 11:01 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ) 公司對外披露的相關(guān)信息； (五 ) 公司重大關(guān)聯(lián)交易審計報告； (六 ) 其他審計委員會需要的相關(guān)資料。 第十條 審計委員會會議對審計工作小組提供的報告進行評議，并將相關(guān)書面材料提交董事會討論： (一 ) 外部審計機構(gòu)工作評價，外部審計機構(gòu)的聘請及更換； (二 ) 公司內(nèi)部審計制度是否已得到有效實施，公司財務(wù)報告是否全面真實； (三 ) 公司的對外披露的財務(wù)報告等信息是否客觀真實，公司重大的關(guān)聯(lián)交易是滯合乎相關(guān)法律法規(guī)； (四 ) 公司財務(wù)部門、審計部門包括其負責人的工作評價； (五 ) 其他相關(guān)事宜。 第五章 議事規(guī)則 第十一條 審計委員會會議每年至少召開兩次，并于會議召開前七天通知全體委員會。會議由主任委員主持。主任委員 不能出席時可委托一名委員 (獨立董事 )主持。 第十二條 審計委員會會議應(yīng)由三分之二以上委員出席方可舉行。每一名委員有一票表決權(quán)。會議做出的決議，須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。 第十三條 審計委員會會議表決方式為記名投票表決。會計可以采取通訊表決的方式進行。 第十四條 審計工作組成員可列席審計委
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