董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則(編輯修改稿)
2025-02-04 11:01 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ) 公司對(duì)外披露的相關(guān)信息； (五 ) 公司重大關(guān)聯(lián)交易審計(jì)報(bào)告； (六 ) 其他審計(jì)委員會(huì)需要的相關(guān)資料。 第十條 審計(jì)委員會(huì)會(huì)議對(duì)審計(jì)工作小組提供的報(bào)告進(jìn)行評(píng)議，并將相關(guān)書面材料提交董事會(huì)討論： (一 ) 外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作評(píng)價(jià)，外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的聘請(qǐng)及更換； (二 ) 公司內(nèi)部審計(jì)制度是否已得到有效實(shí)施，公司財(cái)務(wù)報(bào)告是否全面真實(shí)； (三 ) 公司的對(duì)外披露的財(cái)務(wù)報(bào)告等信息是否客觀真實(shí)，公司重大的關(guān)聯(lián)交易是滯合乎相關(guān)法律法規(guī)； (四 ) 公司財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門包括其負(fù)責(zé)人的工作評(píng)價(jià)； (五 ) 其他相關(guān)事宜。 第五章 議事規(guī)則 第十一條 審計(jì)委員會(huì)會(huì)議每年至少召開兩次，并于會(huì)議召開前七天通知全體委員會(huì)。會(huì)議由主任委員主持。主任委員 不能出席時(shí)可委托一名委員 (獨(dú)立董事 )主持。 第十二條 審計(jì)委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上委員出席方可舉行。每一名委員有一票表決權(quán)。會(huì)議做出的決議，須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。 第十三條 審計(jì)委員會(huì)會(huì)議表決方式為記名投票表決。會(huì)計(jì)可以采取通訊表決的方式進(jìn)行。 第十四條 審計(jì)工作組成員可列席審計(jì)委
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