x康集團(tuán)(皮鞋產(chǎn)業(yè))有限公司董事會工作細(xì)則(doc15)-經(jīng)營管理(編輯修改稿)
2024-09-21 14:00 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 無故不出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責(zé)。董事會應(yīng)當(dāng)建議予以撤換。 第十四條 董事在任期屆滿前可以提出辭職。董事一經(jīng)向董事會提交書面辭職報告，無須全體股 東或董事會批準(zhǔn)，辭職報告立即生效。但下列情形除外： （ 1）該董事的辭職產(chǎn)生缺額而下任董事未經(jīng)選舉填補(bǔ)前； （ 2）該董事正在履行職責(zé)并且負(fù)有責(zé)任尚未解除； （ 3）兼任副總的董事提出辭職后，離職審計尚未通過； （ 4）公司正在或即將成為收購、合并的目標(biāo)公司。 余任董事會應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時全體股東選舉董事，填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。在全體股東未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事會的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。 第十五條 董事的辭職報告在提交后尚未生效及生效后的合理期間內(nèi) ，其對公司和股東負(fù)有的義務(wù)并不解除。 對公司負(fù)有職責(zé)的董事因負(fù)有某種責(zé)任尚未解除而不能辭職，或者未通過而奧康集團(tuán)有限公司董事會工作細(xì)則 6 擅自離職使公司造成損失的，須承擔(dān)賠償責(zé)任。 第十六條 董事可兼任公司高級管理職務(wù)。 第四章 董事會的組成 第十七條 公司設(shè)董事會，董事會由九名董事組成，其中外部董事六名。董事會設(shè)董事長一人。 第十八條 首屆董事候選人由股東提名。董事由全體股東從董事會提名的候選人中選舉產(chǎn)生。董事需由全體股東以投票方式選舉，每一股份在選舉每一董事時有一票表決權(quán)。獲選董事按擬定的董事人數(shù)依次以得票較高者確定。 董事每屆任期二年，可以連選連任。董事在任期屆滿前，全體股東不得無故解除其職務(wù)。 第十九條 董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集。 有下列情形之一時，董事長應(yīng)在十個工作日內(nèi)召開臨時董事會會議： （一）董事長認(rèn)為必要； （二）三分之一（含三分之一）以上董事聯(lián)名提議； （三）公司總裁提議。 第二十條 董事出席董事會會議發(fā)生的費用由公司支付。這些費用包括董事由其所在地至?xí)h地點的交通費、會議期間的食宿費、會議場所租金和當(dāng)?shù)亟煌ㄙM等費用。 第二十一條 董事長應(yīng)至少提前十天將董事會會議的通知用電傳、電報、傳真、掛號郵件方式或經(jīng)專人通知董事。 第二十二條 董事會會議通知應(yīng)包括以下內(nèi)容： （ 1）舉行會議的日期； （ 2）地點和會議期限； （ 3）事由及議題； （ 4）發(fā)出通知的日期。 第二十三條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席時方可舉行。 奧康集團(tuán)有限公司董事會工作細(xì)則 7 每名董事有一票表決權(quán)。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。 第二十四條 董事會會議，應(yīng)當(dāng)有董事本人出席。董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席董事會。 委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或 蓋章。 代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席某次董事會會議，亦未委托代表出席的，應(yīng)當(dāng)視作已放棄在該次會議上的投票權(quán)。 第二十五條 董事與董事會所決議事項有利害關(guān)系的，在進(jìn)行表決時有利害關(guān)系的董事應(yīng)當(dāng)回避。 第二十六條 董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項的決議做成會議記錄。出席會議的董事和記錄員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。 第二十七條 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容： （ 1）會議召開的日期、地點和召集人姓名； （ 2）出席董事的姓名以及委托他人出席董事會 的董事及其代理人的姓名； （ 3）會議議程； （ 4）董事發(fā)言要點以及每一決議事項的表決方式和結(jié)果。表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對和棄權(quán)的票數(shù)。 會議記錄在公司的法定地址由董事長秘書保存，會議記錄的完整副本應(yīng)迅速送發(fā)于每一位董事。 第二十八條 董事應(yīng)當(dāng)對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對公司承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；但經(jīng)證明董事在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。 第二十九條 公司應(yīng)建立外部董事制度。 外部董事是指不在公司任職的董事。 奧康集團(tuán)有限公司董事會工作細(xì)則 8 第五章 外部董事 第三十條 外部董事應(yīng)當(dāng)具備下列基本條件： （一）根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任公司董事的資格； （二）具備公司運作的基本知識，熟
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