董事會秘書工作報告(參考版)
2024-09-25 13:29本頁面
【正文】 新的一年有新的氣象，面對新的任務新的壓力，我也應該以新的面貌、更加積極主動的態(tài)度去迎接新的挑戰(zhàn)，在崗位上發(fā)揮更大的作用，取得更大的進步?！ ∑髽I(yè)文化活動積極參與 一年來積極參與了公司的打球運動、員工娛樂活動、桂平爬山活動、各類祝壽婚慶活動等，為公司企業(yè)文化建設，凝聚力工程出了一份力?！ ⌒姓k公室工作 行政辦公室是公司運轉的一個重要樞紐部門，對公司內外的許多工作進行協調、溝通，做到上情下達，這就決定了辦公室工作繁雜的特點。一年來，對于各部門、各機構報送董事長室的各類文件都及時遞交，對董事長室交辦的各類工作都及時辦妥，做到對董事長室負責，對相關部門負責。 秘書崗位是一個講責任心的崗位。負責辦公室發(fā)文的擬稿，以及各類活動會議通知的擬寫。 2)下發(fā)公文無差錯?，F在就這段時間的工作情況做個： 一年來，我主要完成了一下工作： 文書工作嚴要求 1)公文輪閱歸檔及時。 董事會秘書的述職 XX年6月7日是我來到中海集團上班的第一天，也是我人生的重要開始?！ 〉谌畻l 按時參加深交所及中國證監(jiān)會、公司所在地的中國證監(jiān)會派出機構組 織的會議和活動?！ 〉诙藯l 認真執(zhí)行請銷假制度?！ ?八)對于公司召開股東大會通過股東大會網絡投票系統向股東提供網絡投票方 式的情形，按照中國證監(jiān)會、深交所及中國證券登記結算有限公司的相關規(guī)定執(zhí)行。委 托書應當注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。 6. 委托人簽名或蓋章?！ ?. 對可能列入股東大會的臨時提案是否有表決權，如果有表決權應行使何種表決權的具體指示?！ ?. 是否具有表決權。異地股東可采取信函或傳真的方式登記。社會公眾股股東參加大會的，須出具本人 身份證原件及復印件、股票帳戶卡。委托代理人參加會議的，須出具出席人身份證原件及復印 件、法人授權委托書、營業(yè)執(zhí)照副本復印件、委托人股票帳戶卡?！ ?六)委托代表參加會議的股東須向股東大會遞交書面委托書。 7. 股東大會認為和《公司章程》規(guī)定應當載入會議記錄的其他內容。 5. 每一表決事項的表決結果?！ ?. 會議主持人姓名、會議議程。 1. 出席股東大會的有表決權的股份數，占公司總股份的比例?！ ?四)在股東大會結束當日將股東大會決議和法律意見書報送深交所審核后進行 公告?！ ?. 有權出席股東大會股東的股權登記日。 2. 提交會議審議的事項。臨時股東大會應當于會議召開 十五日前通知公司股東?！ 〉诙鶙l 有關股東大會事項： (一)將股東大會召開時間進行公告?！ ?. 委托(代理)事項、權限和有效期限?！ ?五)不能參加會議的董事須有書面委托?！ ?. 每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明同意，反對或棄權的票 數)?！ ?. 會議議程?！ ?四)按要求做好董事會會議記錄： 1. 會議召開的日期、地點和召開人姓名?！ ?. 發(fā)出通知的日期。會議通過包 括以下內容： 1. 會議日期、地點和方式、會議期限。董事會召 開臨時董事會時，在會議召開五日前可以采用專人送達、傳真、郵件、電子郵件的方 式通知全體董事?！ 〉谒恼?有關董事會和股東大會事項 第二十五條 有關董事會事項： (一)按規(guī)定籌備召開董事會?！ 〉诙龡l 根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(20XX年修訂)及公司《公開 信息披露管理制度》的規(guī)定，在公司發(fā)生重大事件，及時向深交所和中國證監(jiān)會、公 司所在地的中國證監(jiān)會派出機構報告并公告。 第二十一條 董事會秘書應當按《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(20XX 年修訂)及公司《公開信息披露管理制度》的規(guī)定及時做好公司信息披露事務。在選定或變更指定信息披露的報紙和網站后，在兩個工作日內 報告深交所。不能按預定日期公告的，應當及時報告深交所?！ 〉谌?有關股權管理和信息披露事項 第十八條 公司指定董事會秘書或證券事務代表向深交所和中國證監(jiān)會辦理公司 的股權管理與信息披露事務?！ 〉谑鶙l 董事會秘書空缺時間超過三個月的，董事長應當代行董事會秘書職責， 直至公司聘任新的董事會秘書?！ 〉谑鍡l 董事會秘書空缺期間，公司應當及時指定一名董事或者高級管理人員 代行董事會秘書的職責，并報深交所備案，同時盡快定董事會秘書的人選。在此期間，并不當然免除董事會秘書對公司信息披露事務所負有的 責任?！ 〉谑臈l 公司在聘任董事會秘書的同時，還應當聘任證券事務代表，協助董事 會秘書履行職責?！ 〉谑龡l 董事會秘書離任前，應當接受董事會、監(jiān)事會的離任審查，在公司監(jiān) 事會的監(jiān)督下移交有關文檔文件、正在辦理或待辦理事項。董事會 秘書被解聘或辭職時，公司應當及時向深交所和公司所在地的中國證監(jiān)會派出機構報 告，說明原因并公告。 (五)深交所或中國證監(jiān)會認為不宜繼續(xù)擔任董事會秘書的其他情形。 (三)在履行職責時出現重大錯誤或者疏漏，給投資者造成重大損失。 第十一條 董事會秘書有以下情形之一的，公司應當自相關事實發(fā)生之日起一個 月內
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