20xx董事會秘書工作計劃【三篇】(參考版)
2024-11-20 03:55本頁面
【正文】
第十一條公司董事會在聘任董事會秘書的同時，還應(yīng)當(dāng)聘任證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書履行職責(zé)。
第十條公司董事會聘任董事會秘書之前應(yīng)當(dāng)向深圳證券交易所提交以下文件：
?。ㄒ唬┒聲扑]書，包括被推薦人符合本細(xì)則任職資格的說明、職務(wù)、工作表現(xiàn)及個人品德等內(nèi)容；
?。ǘ┍煌扑]人的個人簡歷、學(xué)歷證明（復(fù)印件）；
（三）被推薦人取得的董事會秘書資格證書（復(fù)印件）。
第四章聘任與解聘
第八條董事會秘書由董事長提名，經(jīng)董事會聘任或者解聘。
第三章主要職責(zé)
第六條董事會秘書的主要職責(zé)是：
?。ㄒ唬┴?fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與深圳證券交易所及其他證券監(jiān)管機構(gòu)之間的及時溝通和聯(lián)絡(luò)，保證深圳證券交易所可以隨時與其取得工作聯(lián)系；
?。ǘ┴?fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按規(guī)定向深圳證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；
?。ㄈ﹨f(xié)調(diào)公司與投資者關(guān)系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；
?。ㄋ模┌凑辗ǘǔ绦蚧I備董事會會議和股東大會，準(zhǔn)備和提交擬審議的董事會和股東大會的文件；
（五）參加董事會會議，制作會議記錄并簽字；
?。┴?fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使公司董事會全體成員及相關(guān)知情人在有關(guān)信息正式披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時，及時采取補救措施并向深圳證券交易所報告；
?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)保管公司股東名冊、董事名冊、控股股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股票的資料，以及董事會、股東大會的會議文件和會議記錄等；
（八）協(xié)助董事、監(jiān)事和高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、《股票上市規(guī)則》、深圳證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》，以及上市協(xié)議對其設(shè)定的責(zé)任；
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