【正文】 第12．04條 章程由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第12．02條 本章程以中文書寫，其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時(shí)，以在［公司登記機(jī)關(guān)全稱］最近一次核準(zhǔn)登記后的中文版章程為準(zhǔn)。第十二章 附則第12．0l條 董事會(huì)可依照章程的規(guī)定，制訂章程細(xì)則。第11．03條 董事會(huì)依照股東大會(huì)修改章程的決議和有關(guān)主管機(jī)關(guān)的審批意見修改公司章程。第十一章 修改章程第11．0l條．有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)修改章程：()《公司法》或有關(guān)法規(guī)、行政法規(guī)修改后，章程規(guī)定的事項(xiàng)與修改后的法律、行政法規(guī)的規(guī)定相抵觸；(二)公司的情況發(fā)生變化，與章程記載的事項(xiàng)不一致；(三)股東大會(huì)決定修改章程。第10．18條 清算組人員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。第10．17條 清算結(jié)束后，消算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，以及清算期間收支報(bào)表和財(cái)務(wù)帳冊(cè)，報(bào)股東大會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。第10．16條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，認(rèn)為公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。第10．15條 公司財(cái)產(chǎn)按下列順序清償：(一)支付清算費(fèi)用；(二)支付公司職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用；(三)交納所欠稅款；(四)清償公司債務(wù)；(五)按股東持有的股份比例進(jìn)行分配。清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。第10．13條 債權(quán)人應(yīng)當(dāng)在章程規(guī)定的期限內(nèi)向清算組中報(bào)其債權(quán)。第10．11條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)：(一)通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人；(二)清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；(三)處理公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；(四)清繳所欠稅款；(五)清理債權(quán)、債務(wù)；(六)處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；(七)代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。第10．10條 清算組成立后，董事會(huì)、經(jīng)理的職權(quán)立即停止。公司因有本節(jié)前條(四)項(xiàng)情形而解散的，由人民法院依照有關(guān)法律的規(guī)定，組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及專業(yè)人員成立清算組進(jìn)行清算。清算組人員由股東大會(huì)以普通決議的方式選定。第二節(jié) 解散和清算第10．08條 有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)解散并依法進(jìn)行清算：(一)營業(yè)期限屆滿；(二)股東大會(huì)決議解散；(三)因合并或者分立而解散；(四)不能清償?shù)狡趥鶆?wù)依法宣告破產(chǎn)；(五)違反法律、法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉。公司分立前的債務(wù)按所達(dá)成的協(xié)議由分立后的公司承擔(dān)。第10．06條 公司合并或者分立各方的資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)的處理，通過簽訂合同加以明確規(guī)定。公司不能清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的，不進(jìn)行合并或者分立。公司自股東大會(huì)作出合并或者分立決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在[報(bào)紙名稱]上公告三次。第10．02條 公司合并或者分立，按照下列程序辦理：(一) 董事會(huì)擬訂合并或者分立方案；(二)股東大會(huì)依照章程的規(guī)定作出決議；(三)各方當(dāng)事人簽訂合并或者分立合同；(四)依法辦理有關(guān)審批手續(xù)；(五)處理債權(quán)、債務(wù)等各項(xiàng)合并或者分立事宜；(六)辦理解散登記或者變更登記。第十章 合并、分立、解散和清算第一節(jié) 合并或分立第10．01條 公司可以依法進(jìn)行合并或者分立。第二節(jié) 公告第9．08條 公司指定[ ]和[ ]為刊登公司公告和和其他需要披露信息的報(bào)刊和網(wǎng)站。第9．06條 公司通知以專人送出的，由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)上簽名(或蓋章)，被送達(dá)人簽收日期為送達(dá)日期；公司通知以郵件送出的，自交付郵局之日起第[ ]個(gè)工作日為送達(dá)日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日為送達(dá)日期。第9．05條 公司召開監(jiān)事會(huì)的會(huì)議通知，以［具體通知方式]方式進(jìn)行。第9．03條 公司召開股東大會(huì)的會(huì)議通知，以［具體通知方式］進(jìn)行。第九章 通知和公告第一節(jié) 通知第9．0l條 公司的通知以下列形式發(fā)出：(一)以專人送出；(二)以郵件方式送出；(三)以公告方式進(jìn)行；(四)公司章程規(guī)定的其他形式。會(huì)計(jì)師事務(wù)所認(rèn)為公司對(duì)其解聘或者不再續(xù)聘理由不當(dāng)?shù)?，可以向中國證監(jiān)會(huì)和中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)提出申訴。第8．17條 公司解聘或者續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所由股東大會(huì)作出決定，并在有關(guān)的報(bào)刊上予以披露，必要時(shí)說明更換原因，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)和中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)備案。第8．16條 會(huì)計(jì)師事務(wù)所的報(bào)酬由股東大會(huì)決定。第8．14條 經(jīng)公司聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所享有下列權(quán)利：(一)查閱公司財(cái)務(wù)報(bào)表、記錄和憑證，并有權(quán)要求公司的范班、經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員提供有關(guān)的資料和說明；(二)要求公司提供為會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行職務(wù)所必需公司的資料和說明；(三)列席股東大會(huì)，獲得股東大會(huì)的通知或者與股東大會(huì)有關(guān)的其他信息，在股東大會(huì)上就涉及其作為公司聘用的合計(jì)師事務(wù)所的事宜發(fā)言。第三節(jié) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任第8．12條 公司聘用取得從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證及其他相關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)，聘期一年，可以續(xù)聘。第8．11條 公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。注釋：發(fā)行境內(nèi)上市外資股的公司應(yīng)當(dāng)按照《境內(nèi)上市外資股規(guī)定實(shí)施細(xì)則》中的有關(guān)規(guī)定補(bǔ)充本節(jié)的內(nèi)容。第8．08條 公司股東大會(huì)對(duì)利潤分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后兩個(gè)月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項(xiàng)。第8．07條 股東大會(huì)決議將公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí)，按股東原有股份比例派送新股。提取法定公積金、公益金后，是否提取任意公積金由股東大會(huì)決定。第8．06條 公司交納所得稅后的利潤，披下列順序分配：(1)彌補(bǔ)上一年度的虧損；(2)提取法定公積金百分之十；(3)提取法定公益金[比例數(shù)]；(4)提取任意公積金；(5)支付股東股利。第8．05條 公司除法定的會(huì)計(jì)帳冊(cè)外，不另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)。公司不進(jìn)行中期利潤分配的，中期財(cái)務(wù)報(bào)告包括上款除第(3)項(xiàng)以外的會(huì)計(jì)報(bào)表及附注。第8．02條 公司在每一會(huì)計(jì)年度前六個(gè)月結(jié)束后六十日以內(nèi)編制公司的中期財(cái)務(wù)報(bào)告；在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后一百二十日以內(nèi)編制公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告。注釋：公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體情況，在章程中規(guī)定會(huì)議記錄的保管期限。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會(huì)作出決議，應(yīng)由全體監(jiān)事的二分之一以上表決通過。第7．17條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議在至少二分之一以上監(jiān)事會(huì)成員出席時(shí)，方可召開。第三節(jié) 監(jiān)事會(huì)決議第7．15條 監(jiān)事會(huì)的議事方式為：[具體議事方式]。會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開十日以前書面送達(dá)全體監(jiān)事。第7．13條 監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)時(shí)，必要時(shí)可以聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費(fèi)用出公司承擔(dān)。股東大會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)就監(jiān)事會(huì)的提議進(jìn)行討論和表決。第7．11條 監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的投資、財(cái)產(chǎn)處置、收購兼并、關(guān)聯(lián)交易、合并分立等事項(xiàng)，董事會(huì)、董事及高級(jí)管理人員的盡職情況等事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督，并向股東大會(huì)提交專項(xiàng)報(bào)告。注釋：監(jiān)事會(huì)中至少應(yīng)有三分之一的成員具有3年以上從事財(cái)務(wù)工作的經(jīng)驗(yàn)。監(jiān)事會(huì)由[人數(shù)]名監(jiān)事組成，設(shè)監(jiān)事會(huì)召集人一名。第7．08條 監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職，章程第五章有關(guān)董事辭職的規(guī)定，適用于監(jiān)事。第7．06條 除前條所述原因，公司不得隨意撤換監(jiān)事。股東擔(dān)任的監(jiān)事由股東大會(huì)選舉或更換，職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生或更換，監(jiān)事連選可以連任。第7．03條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務(wù)。第7．02條 《公司法》第57條、第58條規(guī)定的情形以及被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的，不得擔(dān)任公司的監(jiān)事。第七章 監(jiān)事會(huì)第一節(jié) 監(jiān)事第7．01條 監(jiān)事由股東代表和公司職工代表擔(dān)任。第6．11條 經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。第6．09條 經(jīng)理工作細(xì)則包括下列內(nèi)容：(一)經(jīng)理會(huì)議召開的條件、程序和參加的人員；(二)經(jīng)理、副經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；(三)公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度；(四)董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。第6．07條 經(jīng)理擬定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、解聘(或開除)公司職工等涉及職工切身利益的問題時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先聽取工會(huì)和職代會(huì)的意見。經(jīng)理必須保證該報(bào)告的真實(shí)性。第6．05條 經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議，非董事經(jīng)理在董事會(huì)上沒有表決權(quán)。第6．03條 經(jīng)理每屆任期[年數(shù)]年，經(jīng)理選聘可以連任。董事可受聘兼任經(jīng)理、副經(jīng)理或者其它高級(jí)管理人員，但兼任經(jīng)理、副經(jīng)理或者其它高級(jí)管理人員的董事不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。注釋：除本指引規(guī)定外，公司還應(yīng)當(dāng)按照股票上市的證券交易所上市規(guī)則中關(guān)于董事會(huì)秘書的規(guī)定，在章程中對(duì)董事會(huì)秘書的任職資格、職責(zé)等事項(xiàng)作出具體規(guī)定。第5．42條 董事會(huì)秘書由董事長提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或者解聘。公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)。第5．40條 董事會(huì)秘書的主要職責(zé)是：(一)準(zhǔn)備和遞交國家有關(guān)部門要求的董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件；(二)籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄和會(huì)議文件、記錄的保管；(三)負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，保證公司信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整(四)保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄；(五)公司章程和公司股票照上市的證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其它職責(zé)。第5．39條 董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具有必備的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，由董事會(huì)委任。第三節(jié) 董事會(huì)秘書第5．38條 董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書。注釋：此條款為選擇性條款，公司可以根據(jù)實(shí)際需要。第5．37條 公司根據(jù)需要，可以設(shè)獨(dú)立董事。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。第5．35條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：(一)會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事(代理人)姓名；(三)會(huì)議議程；(四)董事發(fā)言要點(diǎn)；(五)每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù))。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存。第5．34條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的董事和記錄入，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第5．33條 董事會(huì)決議表決方式為：[具體表決方式]。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。第5．32條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。第5．3l條 董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。第5．30條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。第5．28條 董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：［具體通知方式］；通知時(shí)限為：[具體通知時(shí)限]如有本章第5．27條第(二)、(三)、(四)規(guī)定的情形，董事長不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名副董事長或者一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；董事長無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由副董事長或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。第5．26條 董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由董事長召集，于會(huì)議召開十日以前書面通知全體董事。第5．24條 董事長行使下列職權(quán)：(一)主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；(二)督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；(三)簽署公司股票、公司債券及其他有價(jià)證券；(四)簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；(五)行使法定代