某某股份公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度(參考版)
2024-09-16 05:00本頁(yè)面
【正文】 在表格填寫過(guò)程中只需簡(jiǎn)要描述，若需展開(kāi)，則附在表格后面 類別 重點(diǎn)工作事項(xiàng) 完成或偏差情況 偏差原因 17 九、下一步行動(dòng)計(jì)劃 （根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況的分析，得到各職能部門 /二級(jí)子公司對(duì)完成這些指標(biāo)的下 階段重點(diǎn)舉措建議） 行動(dòng)計(jì)劃事項(xiàng) 責(zé)任部門 所需資源（人 /時(shí)間/資金等） 配合部門 期限 18 附件四：二級(jí)子公司月度經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表 企業(yè)名稱： 一、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況 經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成進(jìn)度 指標(biāo)名稱 計(jì)劃值 實(shí)際完成值 與計(jì)劃值偏差 占年度計(jì)劃比重 當(dāng)期 累計(jì) 年度 累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì) 與往年相比指標(biāo)的變化情況 指標(biāo)名稱 去年同 期 與去年同比增長(zhǎng)率 當(dāng)期 累計(jì) 當(dāng)期 累計(jì) 二、偏差指標(biāo)說(shuō)明 非正常指標(biāo) : 指超出指標(biāo)偏差允許度的指標(biāo) 非正常指標(biāo)名稱 實(shí)際完成值與計(jì)劃完成值差異 備注 絕對(duì)數(shù) 百分比（ %） 19 其他需要進(jìn)一步說(shuō)明的指標(biāo)：指某個(gè)指標(biāo)的偏差允許度雖然在一個(gè)正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進(jìn)一步說(shuō)明 指標(biāo)名稱 特殊情況說(shuō)明 備注 指標(biāo)差異的原因分析 三、本月經(jīng)營(yíng)及管理情況概述 產(chǎn)品與服務(wù)市場(chǎng) 分析 經(jīng)營(yíng)中面臨的問(wèn)題和困難 企業(yè)內(nèi)部管理動(dòng)態(tài)（大事記） 四、下月經(jīng)營(yíng)管理工作計(jì)劃 工作計(jì)劃的內(nèi)容（包括上述面臨的問(wèn)題和困難的解決方案） 完成計(jì)劃的相應(yīng)措施或方法 希望集團(tuán)及職能部門提供哪些方面的支持與服務(wù) 20 五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) 企業(yè)經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人 填報(bào)人 時(shí)間 填報(bào)要求： 本表需要在次月 日前填寫完畢并上報(bào)集團(tuán)戰(zhàn)略投資部； 經(jīng)營(yíng)分析報(bào)表不能重“數(shù)量”輕“質(zhì)量”，為分析而分 析，簡(jiǎn)單羅列數(shù)據(jù)以及完成的工作任務(wù)，對(duì)經(jīng)營(yíng)情況的分析和問(wèn)題的解決方案才是分析報(bào)表關(guān)注的重點(diǎn)。 4. 經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告的內(nèi)容前后必須口徑統(tǒng)一、具備邏輯性。分析報(bào)告必須形成明確結(jié)論，分析與建議舉措之間必須具備關(guān)聯(lián)性。 2. 戰(zhàn)略投資部需要加強(qiáng)對(duì)各職能部門 /二級(jí)子公司分析報(bào)告的理解和研究，加強(qiáng)與各部門 /二級(jí)子公司的溝通并結(jié)合相關(guān)建議得出綜合結(jié)論。 關(guān)于填寫經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告的總體要求 1. 經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告是服務(wù)于集團(tuán)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)監(jiān)控目的，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行。 經(jīng)營(yíng)分析必需以嚴(yán)謹(jǐn)、有深度的分析為基礎(chǔ)，并針對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題提出改善建議及 下一步行動(dòng)計(jì)劃，明確相關(guān)責(zé)任人和時(shí)間要求。經(jīng)營(yíng)目標(biāo)設(shè)定后，定期的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分析有利于及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能存在的偏差并采取相應(yīng)舉措，確保公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)受控及目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)。 12 專題會(huì)議 討論公司經(jīng)營(yíng)中遇到的問(wèn)題 集團(tuán)總裁、副總裁、戰(zhàn)略投資部、財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人、有關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席 不定期 總裁 總裁 注： 本表只列舉公司重大的計(jì)劃管理會(huì)議，未包括日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的溝通協(xié)調(diào)會(huì)議； 9月度計(jì)劃會(huì)可以與季度計(jì)劃會(huì)合并； 二級(jí)子公司參照集團(tuán)計(jì)劃管理會(huì)議的要求作出相應(yīng)安排。 同上 每季度末 確定下一季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 同上 同上 戰(zhàn)略 投資部提前 1 周下達(dá)公司季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃； 各單位提前 3天提交本單位計(jì)劃。 戰(zhàn)略投資部負(fù)責(zé)人總結(jié)、下達(dá)會(huì)議結(jié)果、會(huì)議責(zé)成解決事項(xiàng)和負(fù)責(zé)人； 戰(zhàn)略投資部跟蹤以上事項(xiàng)的完成情況，及時(shí)向有關(guān)部門通報(bào)； 人力資源部統(tǒng)計(jì)、記錄考核結(jié)果。 總裁、副總裁、集團(tuán)總部各職能部門總經(jīng)理 季度會(huì)議四、七、十月中旬 1天 年度會(huì)議一月下旬12天 對(duì)前一季度各 單位計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決經(jīng)營(yíng)中潛在的問(wèn)題。（提前1周） 按修改要點(diǎn)和規(guī)定時(shí)間表進(jìn)行修改，戰(zhàn)略投資部跟蹤進(jìn)度，總裁審核，由董事局最終審批。 總裁、副總裁、集團(tuán)總部各職能部門總經(jīng)理、各二級(jí)子公司負(fù)責(zé)人（下屬單位預(yù)算與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃相關(guān)人員可以在本單位質(zhì)詢時(shí)參加） 12 月中，12天 對(duì)公司以及各二級(jí)子公司 /職能部門的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行質(zhì)詢，提出修改意見(jiàn)，確保各二級(jí)子公司 /職能部門經(jīng)營(yíng)目
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