公司獨(dú)立董事20xx年度述職報(bào)告-資料下載頁
2024-12-06 05:27本頁面
【正文】 康、可持續(xù)發(fā)展。本次回購使用自有資金不低于人民幣 2,500 萬元（含）且不超過 5,000 萬元（含），不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營、財(cái)務(wù)和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司的上市地位。綜上，我們一致認(rèn)為：公司本次回購股份合法、合規(guī)，符合公司和全體股東的利益，同意公司實(shí)施本次股份回購方案。三、任職董事會(huì)專門委員會(huì)的工作情況本人作為公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主任委員、提名委員會(huì)委員、審計(jì)委員會(huì)委員，2018 年度履職情況如下：（一）薪酬與考核委員會(huì)2018 年度，本人召集董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員召開了 1 次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《第五屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì) 2017 年度工作報(bào)告》。對(duì)公司獨(dú)立董事及高級(jí)管理人員薪酬方案的執(zhí)行情況及公司薪酬制度的執(zhí)行情況進(jìn)行了認(rèn)真審議，認(rèn)為公司薪酬方案或制度均與個(gè)人工作業(yè)績相掛鉤，符合相關(guān)規(guī)定和公司發(fā)展現(xiàn)狀。（二）提名委員會(huì)2018 年度，本人參加了公司董事會(huì)提名委員會(huì)召開的 1 次會(huì)議，審議通過了《第五屆董事會(huì)提名委員會(huì) 2017 年度工作報(bào)告》。提名委員會(huì)關(guān)注公司董事和高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和選聘程序，并對(duì)董事候選人和高級(jí)管理人員候選人進(jìn)行審查并提出建議，為實(shí)現(xiàn)公司健康、穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展提供優(yōu)秀的人才儲(chǔ)備。（三）審計(jì)委員會(huì)2018 年度，本人參加了公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召開的 4 次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于公司 2017 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司 2017 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》、《關(guān)于聘請(qǐng)公司 2018 年度財(cái)務(wù)審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》、《關(guān)于公司 2018 年一季度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司 2018 年一季度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》、《關(guān)于 2017 年年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》、《關(guān)于 2017 年年度審計(jì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司 2018 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司 2018 年一季度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)的議案》、《關(guān)于 2018 年一季度審計(jì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于 2018 年半年度審計(jì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于 2017 年上海海天、營銷中心財(cái)務(wù)審計(jì)的議案》、《關(guān)于公司 2018 年三季度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》、《關(guān)于 2018 年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)的議案》、《關(guān)于 2018 年三季度審計(jì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于 2018 年預(yù)算審計(jì)報(bào)告的議案》、《關(guān)于 2018 年半年度內(nèi)部控制審計(jì)的議案》、《關(guān)于治和藥業(yè)半年度審計(jì)報(bào)告的議案》等議案。四、保護(hù)中小股東合法權(quán)益及了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況等方面所做的工作公司的信息披露工作情況。本人持續(xù)關(guān)注公司的信息披露情況，督促公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)和文件的要求進(jìn)行信息披露，確保公司信息披露的公平、公正、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。對(duì)董事會(huì)審議的相關(guān)議案，均要求公司提供相關(guān)資料進(jìn)行審核，并在此基礎(chǔ)上，利用自身的專業(yè)知識(shí)，獨(dú)立、客觀、審慎的行使表決權(quán)，切實(shí)維護(hù)了公司和廣大中小股東的合法權(quán)益。通過參加董事會(huì)會(huì)議，聽取有關(guān)董事、高管對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的介紹，現(xiàn)場(chǎng)查閱公司的相關(guān)經(jīng)營管理資料，了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，在董事會(huì)上發(fā)表意見、行使職權(quán)。五、其他工作情況（一）無提議召開董事會(huì)的情況。（二）無提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。（三）無獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等。以上是本人在 2018 年度履行職責(zé)情況的匯報(bào)。感謝公司管理層及其他工作人員對(duì)本人 2018 年度獨(dú)立董事工作的支持。2019 年我將繼續(xù)本著誠信、勤勉、忠實(shí)的原則，努力承擔(dān)獨(dú)立董事的職務(wù)職責(zé)，促使公司繼續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作，持續(xù)健康發(fā)展，為全體股東創(chuàng)造更好的回報(bào)。
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