公司獨(dú)立董事20xx年度述職報告-資料下載頁
2024-12-06 05:27本頁面
【正文】 康、可持續(xù)發(fā)展。本次回購使用自有資金不低于人民幣 2,500 萬元（含）且不超過 5,000 萬元（含），不會對公司的經(jīng)營、財務(wù)和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會影響公司的上市地位。綜上，我們一致認(rèn)為：公司本次回購股份合法、合規(guī)，符合公司和全體股東的利益，同意公司實施本次股份回購方案。三、任職董事會專門委員會的工作情況本人作為公司董事會薪酬與考核委員會主任委員、提名委員會委員、審計委員會委員，2018 年度履職情況如下：（一）薪酬與考核委員會2018 年度，本人召集董事會薪酬與考核委員會成員召開了 1 次會議，會議審議通過了《第五屆董事會薪酬與考核委員會 2017 年度工作報告》。對公司獨(dú)立董事及高級管理人員薪酬方案的執(zhí)行情況及公司薪酬制度的執(zhí)行情況進(jìn)行了認(rèn)真審議，認(rèn)為公司薪酬方案或制度均與個人工作業(yè)績相掛鉤，符合相關(guān)規(guī)定和公司發(fā)展現(xiàn)狀。（二）提名委員會2018 年度，本人參加了公司董事會提名委員會召開的 1 次會議，審議通過了《第五屆董事會提名委員會 2017 年度工作報告》。提名委員會關(guān)注公司董事和高級管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和選聘程序，并對董事候選人和高級管理人員候選人進(jìn)行審查并提出建議，為實現(xiàn)公司健康、穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展提供優(yōu)秀的人才儲備。（三）審計委員會2018 年度，本人參加了公司董事會審計委員會召開的 4 次會議，分別審議通過了《關(guān)于公司 2017 年度內(nèi)部控制評價報告的議案》、《關(guān)于公司 2017 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》、《關(guān)于聘請公司 2018 年度財務(wù)審計會計師事務(wù)所的議案》、《關(guān)于公司 2018 年一季度內(nèi)部控制評價報告的議案》、《關(guān)于公司 2018 年一季度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》、《關(guān)于 2017 年年度財務(wù)報告的議案》、《關(guān)于 2017 年年度審計工作報告的議案》、《關(guān)于公司 2018 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》、《關(guān)于公司 2018 年一季度財務(wù)報告審計的議案》、《關(guān)于 2018 年一季度審計工作報告的議案》、《關(guān)于 2018 年半年度審計工作報告的議案》、《關(guān)于 2017 年上海海天、營銷中心財務(wù)審計的議案》、《關(guān)于公司 2018 年三季度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》、《關(guān)于 2018 年半年度財務(wù)報告審計的議案》、《關(guān)于 2018 年三季度審計工作報告的議案》、《關(guān)于 2018 年預(yù)算審計報告的議案》、《關(guān)于 2018 年半年度內(nèi)部控制審計的議案》、《關(guān)于治和藥業(yè)半年度審計報告的議案》等議案。四、保護(hù)中小股東合法權(quán)益及了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況等方面所做的工作公司的信息披露工作情況。本人持續(xù)關(guān)注公司的信息披露情況，督促公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)和文件的要求進(jìn)行信息披露，確保公司信息披露的公平、公正、真實、準(zhǔn)確、完整。對董事會審議的相關(guān)議案，均要求公司提供相關(guān)資料進(jìn)行審核，并在此基礎(chǔ)上，利用自身的專業(yè)知識，獨(dú)立、客觀、審慎的行使表決權(quán)，切實維護(hù)了公司和廣大中小股東的合法權(quán)益。通過參加董事會會議，聽取有關(guān)董事、高管對相關(guān)事項的介紹，現(xiàn)場查閱公司的相關(guān)經(jīng)營管理資料，了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險，在董事會上發(fā)表意見、行使職權(quán)。五、其他工作情況（一）無提議召開董事會的情況。（二）無提議聘用或解聘會計師事務(wù)所的情況。（三）無獨(dú)立聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等。以上是本人在 2018 年度履行職責(zé)情況的匯報。感謝公司管理層及其他工作人員對本人 2018 年度獨(dú)立董事工作的支持。2019 年我將繼續(xù)本著誠信、勤勉、忠實的原則，努力承擔(dān)獨(dú)立董事的職務(wù)職責(zé)，促使公司繼續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作，持續(xù)健康發(fā)展，為全體股東創(chuàng)造更好的回報。
教學(xué)教案相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1