公司獨立董事20xx年度述職報告-展示頁
2024-12-06 05:27本頁面
【正文】 對公司及全體股東負責的態(tài)度，在認真審閱相關材料和進行獨立客觀判斷的基礎上，對會議相關事項發(fā)表如下專項說明、事前認可意見及獨立意見：公司報告期內控股股東及其他關聯(lián)方占用資金情況的專項說明2017 年度，公司不存在控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金的情況，也不存在以前年度發(fā)生并延續(xù)到報告期的控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方占用公司資金的情況。公司董事會在審議此關聯(lián)交易時，關聯(lián)董事董大倫先生、王文意先生進行了回避表決，會議決議和表決程序合法、有效，符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。設立合資公司有利于實現(xiàn)優(yōu)勢互補，為公司后續(xù)發(fā)展提供保障支持。我們認為本次公司會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東權益的情形，同意公司本次會計政策變更。因此，同意公司暫停以募集資金投資建設“新增中藥提取生產線建設項目”。二、對公司召開董事會審議議案發(fā)表獨立董事意見情況（一）公司第五屆董事會第十六次會議，在認真審閱相關材料和進行獨立客觀判斷的基礎上，對會議相關事項發(fā)表了如下獨立意見：關于暫停以募集資金投資建設“新增中藥提取生產線建設項目”的獨立意見公司暫停以募集資金投資建設“新增中藥提取生產線建設項目”，是執(zhí)行地方環(huán)保部門對生產企業(yè)燃煤鍋爐進行取締的有關要求，出于長期降低企業(yè)生產運營成本，實現(xiàn)股東利益最大化原則考慮，不會對公司生產經營造成重大影響，符合公司和所有股東的利益。2018 年度，本人出席董事會會議的情況如下：2018 年董事會會議召開次數(shù) 8董事姓名 職務 應出席董事會次數(shù) 親自出席次數(shù) 委托出席次數(shù) 缺席次數(shù) 是否連續(xù)兩次未親自出席會議鐘承江 獨立董事 8 8 0 0 否對各次董事會會議審議的相關議案均投了贊成票。公司在 2018 年度召集、召開的董事會、股東大會符合法律法規(guī)，重大經營決策事項和其它重大事項均履行了相關程序，合法有效。公司獨立董事2018年度述職報告根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，作為貴陽新天藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會的獨立董事，本著對公司、全體股東及投資者負責的態(tài)度，按照實事求是的原則，勤勉盡責，謹慎、認真地行使公司所賦予的權利，充分發(fā)揮了獨立董事的獨立作用，維護了公司的整體利益和中小股東的合法權益?，F(xiàn)將本人 2018 年度履行職責情況報告如下：一、出席會議情況2018 年度，本人堅持親自出席公司董事會會議，積極列席了公司股東大會。2018 年度，本人對公司董事會各項議案及公司其它事項沒有提出異議。無缺席董事會的情況。不存在改變或變相改變募集資金投向的情況，沒有損害公司和廣大股東、特別是中小股東利益的情形。關于公司會計政策變更的獨立意見公司依據(jù)財政部修訂及頒布的最新通知對公司會計政策進行了相應變更，使公司的會計政策與國家現(xiàn)行規(guī)定保持一致，有利于客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司和所有股東的利益。關于公司對外投資暨關聯(lián)交易的獨立意見此關聯(lián)交易是根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃布局的需要。本次關聯(lián)交易價格遵循公允、合理原則，不會對公司獨立性構成不利影響，不會損害公司和全體股東，特別是中小股東的利益。據(jù)此，我們同意公司與關聯(lián)方大倫醫(yī)藥共同出資設立合資公司。公司報告期內對外提供擔保情況的專項說明意見截至 2017 年末，公司不存在為股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業(yè)及其他關聯(lián)方、任何非法人單位或個人提供擔保的情況。該利潤分配方案是鑒于公司穩(wěn)健的經營能力和良好的財務狀況，考慮公司股本總額較小，并充分考慮廣大投資者尤其是中小投資者的利益和合理訴求，結合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，同時兼顧全體股東的利益
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