公司獨立董事20xx年度述職報告-閱讀頁
2024-12-06 05:27本頁面
【正文】 理財產品，該額度在公司股東大會審議通過之日起 12 個月內可以滾動使用。對公司報告期內公司對外提供擔保情況的獨立意見截止報告期末，公司不存在為股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業(yè)及其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保的情況。因此，我們同意將該議案提交公司第五屆董事會第二十二次會議審議。此次聘請審計機構事項的決策程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》的有關規(guī)定。關于公司會計政策變更的獨立意見公司依據財政部于 2018 年 6 月發(fā)布的最新通知對公司會計政策進行相應變更，使公司的會計政策與國家現行規(guī)定保持一致，有利于客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司和所有股東的利益。我們同意公司本次會計政策變更。公司使用自有資金回購公司部分股份用于未來在適宜的時機推行股權激勵計劃或轉換公司發(fā)行的可轉換為股票的公司債券，有利于激勵公司核心員工為公司創(chuàng)造更大價值，符合廣大投資者的利益。本次回購使用自有資金不低于人民幣 2,500 萬元（含）且不超過 5,000 萬元（含），不會對公司的經營、財務和未來發(fā)展產生重大影響，不會影響公司的上市地位。三、任職董事會專門委員會的工作情況本人作為公司董事會薪酬與考核委員會主任委員、提名委員會委員、審計委員會委員，2018 年度履職情況如下：（一）薪酬與考核委員會2018 年度，本人召集董事會薪酬與考核委員會成員召開了 1 次會議，會議審議通過了《第五屆董事會薪酬與考核委員會 2017 年度工作報告》。（二）提名委員會2018 年度，本人參加了公司董事會提名委員會召開的 1 次會議，審議通過了《第五屆董事會提名委員會 2017 年度工作報告》。（三）審計委員會2018 年度，本人參加了公司董事會審計委員會召開的 4 次會議，分別審議通過了《關于公司 2017 年度內部控制評價報告的議案》、《關于公司 2017 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》、《關于聘請公司 2018 年度財務審計會計師事務所的議案》、《關于公司 2018 年一季度內部控制評價報告的議案》、《關于公司 2018 年一季度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》、《關于 2017 年年度財務報告的議案》、《關于 2017 年年度審計工作報告的議案》、《關于公司 2018 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》、《關于公司 2018 年一季度財務報告審計的議案》、《關于 2018 年一季度審計工作報告的議案》、《關于 2018 年半年度審計工作報告的議案》、《關于 2017 年上海海天、營銷中心財務審計的議案》、《關于公司 2018 年三季度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》、《關于 2018 年半年度財務報告審計的議案》、《關于 2018 年三季度審計工作報告的議案》、《關于 2018 年預算審計報告的議案》、《關于 2018 年半年度內部控制審計的議案》、《關于治和藥業(yè)半年度審計報告的議案》等議案。本人持續(xù)關注公司的信息披露情況，督促公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關法律法規(guī)和文件的要求進行信息披露，確保公司信息披露的公平、公正、真實、準確、完整。通過參加董事會會議，聽取有關董事、高管對相關事項的介紹，現場查閱公司的相關經營管理資料，了解公司的生產經營情況和可能產生的經營風險，在董事會上發(fā)表意見、行使職權。（二）無提議聘用或解聘會計師事務所的情況。以上是本人在 2018 年度履行職責情況的匯報。2019 年我將繼續(xù)本著誠信、勤勉、忠實的原則，努力承擔獨立董事的職務職責，促使公司繼續(xù)穩(wěn)健經營、規(guī)范運作，持續(xù)健康發(fā)展，為全體股東創(chuàng)造更好
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