公司獨(dú)立董事20xx年度述職報(bào)告-全文預(yù)覽
【正文】 、有效，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。根據(jù)公司戰(zhàn)略部署，并結(jié)合藥品注冊(cè)新的監(jiān)管要求，該關(guān)聯(lián)交易有利于公司盡快回收研發(fā)投入成本，提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，更好的發(fā)揮中成藥產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。公司將參照評(píng)估價(jià)值，以不低于評(píng)估價(jià)值的原則與受讓方協(xié)商確定交易價(jià)格。據(jù)此，我們同意公司調(diào)整對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。公司董事會(huì)審議上述關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事董大倫先生、王文意先生應(yīng)予以回避。關(guān)聯(lián)交易價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格一致，為公允價(jià)格，不存在為關(guān)聯(lián)方輸送利益和損害公司股東合法利益的情形，對(duì)公司本期以及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無負(fù)面影響，亦不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，公司也不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。因此，我們同意將該議案提交公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議，公司關(guān)聯(lián)董事董大倫先生、王金華先生、王文意先生在審議上述議案時(shí)，應(yīng)按規(guī)定回避表決。公司已按照內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求，建立健全了公司治理結(jié)構(gòu)和監(jiān)督機(jī)制，符合上市公司規(guī)范運(yùn)作指引的相關(guān)規(guī)定和其他監(jiān)管要求。該利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)和即期利益，不存在損害公司中小股東利益的情形，與公司的業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性相匹配。（二）公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，本著對(duì)公司及全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，在認(rèn)真審閱相關(guān)材料和進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的基礎(chǔ)上，對(duì)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下專項(xiàng)說明、事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見：公司報(bào)告期內(nèi)控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)說明2017 年度，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況，也不存在以前年度發(fā)生并延續(xù)到報(bào)告期的控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。設(shè)立合資公司有利于實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，為公司后續(xù)發(fā)展提供保障支持。因此，同意公司暫停以募集資金投資建設(shè)“新增中藥提取生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”。2018 年度，本人出席董事會(huì)會(huì)議的情況如下：2018 年董事會(huì)會(huì)議召開次數(shù) 8董事姓名 職務(wù) 應(yīng)出席董事會(huì)次數(shù) 親自出席次數(shù) 委托出席次數(shù) 缺席次數(shù) 是否連續(xù)兩次未親自出席會(huì)議鐘承江 獨(dú)立董事 8 8 0 0 否對(duì)各次董事會(huì)會(huì)議審議的相關(guān)議案均投了贊成票。公司獨(dú)立董事2018年度述職報(bào)告根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為貴陽新天藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)的獨(dú)立董事，本著對(duì)公司、全體股東及投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，按照實(shí)事求是的原則，勤勉盡責(zé)，謹(jǐn)慎、認(rèn)真地行使公司所賦予的權(quán)利，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的獨(dú)立作用，維護(hù)了公司的整體利益和中小股東的合法權(quán)益。2018 年度，本人對(duì)公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其它事項(xiàng)沒有提出異議。不存在改變或變相改變募集資金投向的情況，沒有損害公司和廣大股東、特別是中小股東利益的情形。關(guān)于公司對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見此關(guān)聯(lián)交易是根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃布局的需要。據(jù)此，我們同意公司與關(guān)聯(lián)方大倫醫(yī)藥共同出資設(shè)立合資公司。該利潤(rùn)分配方案是鑒于公司穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)能力和良好的財(cái)務(wù)狀況，考慮公司股本總額較小，并充分考慮廣大投資者尤其是中小投資者的利益和合理訴求，結(jié)合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，同時(shí)兼顧全體股東的利益的結(jié)果。公司 2017 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見公司 2017 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告充分反映了公司內(nèi)控制度的執(zhí)行情況和公司內(nèi)部治理情況，客觀全面地評(píng)價(jià)了公司管理水平，不存在重大內(nèi)部控制評(píng)價(jià)缺陷，誤導(dǎo)性陳述或虛假記載。2018 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的需要，符合公平、公開、公允的市場(chǎng)交易定價(jià)原則，符合有關(guān)規(guī)定，且不影響公司獨(dú)立性，不存在損害公司及中小股東利益的情形。貴陽臣功物業(yè)有限公司向公司提供水電物業(yè)服務(wù)屬于公司的正常業(yè)務(wù)發(fā)展需要，符合公司整體利益，該關(guān)聯(lián)交易 2018 年度預(yù)計(jì)是結(jié)合公司發(fā)展和 2017年度執(zhí)行情況綜合考慮的
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