公司獨立董事20xx年度述職報告-全文預覽
【正文】 、有效，符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。根據(jù)公司戰(zhàn)略部署，并結(jié)合藥品注冊新的監(jiān)管要求，該關聯(lián)交易有利于公司盡快回收研發(fā)投入成本，提高資產(chǎn)運營效率，更好的發(fā)揮中成藥產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。公司將參照評估價值，以不低于評估價值的原則與受讓方協(xié)商確定交易價格。據(jù)此，我們同意公司調(diào)整對外投資暨關聯(lián)交易事項。公司董事會審議上述關聯(lián)交易時，關聯(lián)董事董大倫先生、王文意先生應予以回避。關聯(lián)交易價格與市場價格一致，為公允價格，不存在為關聯(lián)方輸送利益和損害公司股東合法利益的情形，對公司本期以及未來財務狀況、經(jīng)營成果無負面影響，亦不會影響公司的獨立性，公司也不會因此類交易而對關聯(lián)人形成依賴。因此，我們同意將該議案提交公司第五屆董事會第十七次會議審議，公司關聯(lián)董事董大倫先生、王金華先生、王文意先生在審議上述議案時，應按規(guī)定回避表決。公司已按照內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關規(guī)定的要求，建立健全了公司治理結(jié)構(gòu)和監(jiān)督機制，符合上市公司規(guī)范運作指引的相關規(guī)定和其他監(jiān)管要求。該利潤分配預案符合公司長遠和即期利益，不存在損害公司中小股東利益的情形，與公司的業(yè)績成長性相匹配。（二）公司第五屆董事會第十七次會議，本著對公司及全體股東負責的態(tài)度，在認真審閱相關材料和進行獨立客觀判斷的基礎上，對會議相關事項發(fā)表如下專項說明、事前認可意見及獨立意見：公司報告期內(nèi)控股股東及其他關聯(lián)方占用資金情況的專項說明2017 年度，公司不存在控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金的情況，也不存在以前年度發(fā)生并延續(xù)到報告期的控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方占用公司資金的情況。設立合資公司有利于實現(xiàn)優(yōu)勢互補，為公司后續(xù)發(fā)展提供保障支持。因此，同意公司暫停以募集資金投資建設“新增中藥提取生產(chǎn)線建設項目”。2018 年度，本人出席董事會會議的情況如下：2018 年董事會會議召開次數(shù) 8董事姓名 職務 應出席董事會次數(shù) 親自出席次數(shù) 委托出席次數(shù) 缺席次數(shù) 是否連續(xù)兩次未親自出席會議鐘承江 獨立董事 8 8 0 0 否對各次董事會會議審議的相關議案均投了贊成票。公司獨立董事2018年度述職報告根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，作為貴陽新天藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會的獨立董事，本著對公司、全體股東及投資者負責的態(tài)度，按照實事求是的原則，勤勉盡責，謹慎、認真地行使公司所賦予的權(quán)利，充分發(fā)揮了獨立董事的獨立作用，維護了公司的整體利益和中小股東的合法權(quán)益。2018 年度，本人對公司董事會各項議案及公司其它事項沒有提出異議。不存在改變或變相改變募集資金投向的情況，沒有損害公司和廣大股東、特別是中小股東利益的情形。關于公司對外投資暨關聯(lián)交易的獨立意見此關聯(lián)交易是根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃布局的需要。據(jù)此，我們同意公司與關聯(lián)方大倫醫(yī)藥共同出資設立合資公司。該利潤分配方案是鑒于公司穩(wěn)健的經(jīng)營能力和良好的財務狀況，考慮公司股本總額較小，并充分考慮廣大投資者尤其是中小投資者的利益和合理訴求，結(jié)合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，同時兼顧全體股東的利益的結(jié)果。公司 2017 年度內(nèi)部控制評價報告的獨立意見公司 2017 年度內(nèi)部控制評價報告充分反映了公司內(nèi)控制度的執(zhí)行情況和公司內(nèi)部治理情況，客觀全面地評價了公司管理水平，不存在重大內(nèi)部控制評價缺陷，誤導性陳述或虛假記載。2018 年日常關聯(lián)交易預計是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務的需要，符合公平、公開、公允的市場交易定價原則，符合有關規(guī)定，且不影響公司獨立性，不存在損害公司及中小股東利益的情形。貴陽臣功物業(yè)有限公司向公司提供水電物業(yè)服務屬于公司的正常業(yè)務發(fā)展需要，符合公司整體利益，該關聯(lián)交易 2018 年度預計是結(jié)合公司發(fā)展和 2017年度執(zhí)行情況綜合考慮的
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