公司獨(dú)立董事20xx年度述職報(bào)告-預(yù)覽頁
【正文】 結(jié)果。調(diào)整雙方的出資比例，更有利于充分發(fā)揮公司已有研發(fā)團(tuán)隊(duì)的技術(shù)優(yōu)勢，借助新設(shè)合資公司研發(fā)業(yè)務(wù)進(jìn)一步提升公司綜合實(shí)力，并確保公司享有合資公司研發(fā)成果的支配權(quán)，不存在利用該調(diào)整損害公司利益的情形，公司的獨(dú)立性沒有受到不利影響，同意將該議案提交公司第五屆董事會第十八次會議審議。公司董事會在審議此關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事董大倫先生、王文意先生進(jìn)行了回避表決，會議決議和表決程序合法、有效，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。公司聘請了具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的上海眾華資產(chǎn)評估有限公司對以上項(xiàng)目進(jìn)行了評估確認(rèn)，評估基準(zhǔn)日為 2017 年 12 月 31 日，評估價(jià)值為 13,350, 元。公司擬向關(guān)聯(lián)方上海匯倫生命科技有限公司（以下簡稱“匯倫生命”）轉(zhuǎn)讓在研項(xiàng)目“環(huán)吡酮胺凝膠”與“聚甲酚璜醛凝膠”的研究成果（包含兩項(xiàng)發(fā)明專利“環(huán)吡酮胺凝膠劑、其制備方法及藥物用途”和“一種聚甲酚磺醛凝膠劑、其制備方法及藥物用途”）及所有權(quán)。該交易遵循了客觀、公平、公允的定價(jià)原則，不存在損害公司及其他股東利益，特別是中小股東利益的情形，公司的獨(dú)立性沒有受到不利影響。因此，我們同意公司繼續(xù)使用額度不超過 億元人民幣的暫時(shí)閑置募集資金購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的商業(yè)銀行及其他金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品，該額度在公司股東大會審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)可以滾動使用。因此，我們同意將該議案提交公司第五屆董事會第二十二次會議審議。關(guān)于公司會計(jì)政策變更的獨(dú)立意見公司依據(jù)財(cái)政部于 2018 年 6 月發(fā)布的最新通知對公司會計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更，使公司的會計(jì)政策與國家現(xiàn)行規(guī)定保持一致，有利于客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合公司和所有股東的利益。公司使用自有資金回購公司部分股份用于未來在適宜的時(shí)機(jī)推行股權(quán)激勵計(jì)劃或轉(zhuǎn)換公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券，有利于激勵公司核心員工為公司創(chuàng)造更大價(jià)值，符合廣大投資者的利益。三、任職董事會專門委員會的工作情況本人作為公司董事會薪酬與考核委員會主任委員、提名委員會委員、審計(jì)委員會委員，2018 年度履職情況如下：（一）薪酬與考核委員會2018 年度，本人召集董事會薪酬與考核委員會成員召開了 1 次會議，會議審議通過了《第五屆董事會薪酬與考核委員會 2017 年度工作報(bào)告》。（三）審計(jì)委員會2018 年度，本人參加了公司董事會審計(jì)委員會召開的 4 次會議，分別審議通過了《關(guān)于公司 2017 年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司 2017 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》、《關(guān)于聘請公司 2018 年度財(cái)務(wù)審計(jì)會計(jì)師事務(wù)所的議案》、《關(guān)于公司 2018 年一季度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司 2018 年一季度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》、《關(guān)于 2017 年年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》、《關(guān)于 2017 年年度審計(jì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司 2018 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司 2018 年一季度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)的議案》、《關(guān)于 2018 年一季度審計(jì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于 2018 年半年度審計(jì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于 2017 年上海海天、營銷中心財(cái)務(wù)審計(jì)的議案》、《關(guān)于公司 2018 年三季度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》、《關(guān)于 2018 年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)的議案》、《關(guān)于 2018 年三季度審計(jì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于 2018 年預(yù)算審計(jì)報(bào)告的議案》、《關(guān)于 2018 年半年度內(nèi)部控制審計(jì)的議案》、《關(guān)于治和藥業(yè)半年度審計(jì)報(bào)告的議案》等議案。通過參加董事會會議，聽取有關(guān)董事、高管對相關(guān)事項(xiàng)的介紹，現(xiàn)場查閱公司的相關(guān)經(jīng)營管理資料，了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，在董事會上發(fā)表意見、行使職權(quán)。以上是本人在 2018 年度履行職責(zé)情況
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