獨立董事述職報告共五則范文-資料下載頁
2025-03-26 17:16本頁面
【正文】 的公司第三屆董事會第十九次會議上，本人就以下 事項發(fā)表了獨立意見 : 關于對關聯方資金占用 16 月公司不存在控股股東及其他關聯方占用公司資金的情況。 關于公司對外擔保情況上半年公司除對控股子公司江蘇聯化和全資子公司進出口公司擔保外，沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股 50%以下的其他關聯方、其它任何法人和非法人單位或個人提供擔保的情況 。上半年公司累計擔保發(fā)生額為 2， 萬元，截止 6 月 30 日，公司對外擔保余額為 2， 萬元，為對江蘇聯化提供擔保 1， 450萬元和對進出口公司提供擔保 1， 萬元。該兩項擔保均已經公司股東大會決議通過，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司對外提供擔保的有關規(guī)定。公司嚴格控制對外擔保，根據《對外 擔保管理辦法》規(guī)定的對外擔保的審批權限、決策程序和有關的風險控制措施嚴格執(zhí)行，較好地 第五篇：旅游有限公司獨立董事述職報告 作為北京京西風光旅游開發(fā)股份有限公司獨立董事，在度，本人誠信、勤勉、盡責、忠實履行職責，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，對公司相關事項發(fā)表獨立意見。現將度履行職責情況述職如下： 一、出席董事會會議情況 度，公司共計召開董事會會議 8 次，其中以現場投票方式召開 4次，通訊方式召開 4 次。本人現場出席 4 次，沒有委托出席或未出席情形，本著謹慎的態(tài)度對各次董 事會提交的各項議案經過審議后進行投票，未出現提出反對、棄權意見的情形。 本人認為公司董事會和股東大會的召開完全符合法定程序，重大經營決策事項及其他重大事項均履行了相關審批程序，合法有效，未對董事會和股東大會上審議的各項議案提出異議，對各次董事會會議審議的議案投票贊成。 二、發(fā)表獨立意見情況 1．關于公司內部控制自我評價報告的意見 確認公司《度內部控制自我評價報告》真實客觀地反映了目前公司內部控制體系建設、內控制度執(zhí)行和監(jiān)督的實際情況。認為公司能夠按照《公司法》、《證券法》、《 深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》以及《公司章程》等相關法律法規(guī)要求，建立健全以對控股子公司的管理控制、關聯交易內部控制、對外擔保內部控制和信息披露內部控制為核心的完整的內部控制體系，形成了科學的決策、執(zhí)行和監(jiān)督機制，公司內控制度得到有效執(zhí)行，保障了公司資產安全，確保公司信息披露的真實、準確、完整和公平，各項經營管理活動協調、有序、高效運行。 2．關于控股股東及其他關聯方占用公司資金情況的說明及獨立意見 根據證監(jiān)發(fā) []56 號文《關于上市公司建立獨立董事制 度的指導意見》和《公司章程》的有關規(guī)定，作為公司獨立董事，本人閱讀了公司提供的相關資料，基于獨立判斷的立場，本人認為： （ 1）報告期內，公司與控股股東及其關聯方之間不存在占用資金的情況。 （ 2）報告期內，公司與關聯方之間的資金往來屬于正常的經營性關聯交易的資金往來，交易程序合法，定價公允，沒有損害公司和全體股東的利益。 （ 3）公司與公司控股子公司之間發(fā)生的資金往來是正常的經營和日常資金調撥所致，有利于公司的經營和公司控股公司的發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。 3．關于公司對外 擔保情況的說明及獨立意見 依據《關于規(guī)范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā) []56 號）、《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā) []120 號）要求，作為公司獨立董事，本人對公司報告期內對外擔保情況進行了核查和監(jiān)督，就公司執(zhí)行情況進行了專項說明并發(fā)表獨立意見如下： 報告期內，公司無對外擔保情況。公司控股子公司北京龍泉賓館有限公司為公司提供 745 萬元貸款的連帶責任擔保，占公司報告期末經審計凈資產的 %。 公司及控股子公司的擔保屬于公司生產經營和資金合理使用的需要，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益，并履行了相關的審批程序，無違規(guī)情況。 公司擔保情況符合證監(jiān)發(fā) []56 號文和證監(jiān)發(fā) []120 號文的規(guī)定。 4．對增補楊麗軍女士為公司董事候選人的獨立意見 作為北京京西風光旅游開發(fā)股份有限公司獨立董事，對第四屆董事會第十三次會議討論的《關于增補楊麗軍女士為董事候選人的議案》進行了事前審議。 基于獨立判斷，認為董事會增補楊麗軍女士為董事候選人的程序規(guī)范，楊麗軍女士的任職資 格符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，同意增補楊麗軍女士為公司第四屆董事會董事候選人。 六、其他事項 1．作為獨立董事，未提議召開董事會； 2．作為獨立董事，未提議解聘會計師事務所； 3．作為獨立董事，未獨立聘請外部審計機構和咨詢機構。 ，通過對公司的關注，盡可能利用自己的專業(yè)知識和經驗為公司發(fā)展提供更多建設性的建議，從而提高公司董事會決策水平，促進公司穩(wěn)定健康發(fā)展。本著進一步謹慎、勤勉、忠實的原則，本人將不斷加強與其他董事、監(jiān)事及管理層的溝通，提高董事會決策 能力，積極有效地履行獨立董事職責，更好地維護公司和中小股東的合法權益，為促進公司穩(wěn)健發(fā)展，樹立公司誠實守信的良好形象，發(fā)揮積極作用。
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