獨(dú)立董事述職報(bào)告共五則范文(編輯修改稿)
2025-05-01 17:16 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 。認(rèn)為公司能夠按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及《公司章程》等相關(guān)法 律法規(guī)要求，建立健全以對(duì)控股子公司的管理控制、關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部控制、對(duì)外擔(dān)保內(nèi)部控制和信息披露內(nèi)部控制為核心的完整的內(nèi)部控制體系，形成了科學(xué)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督機(jī)制，公司內(nèi)控制度得到有效執(zhí)行，保障了公司資產(chǎn)安全，確保公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和公平，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)協(xié)調(diào)、有序、高效運(yùn)行。 2．關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況的說(shuō)明及獨(dú)立意見(jiàn) 根據(jù)證監(jiān)發(fā) []56 號(hào)文《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事，本人閱讀了公司提供的相關(guān)資料，基于獨(dú)立 判斷的立場(chǎng)，本人認(rèn)為： （ 1）報(bào)告期內(nèi)，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方之間不存在占用資金的情況。 （ 2）報(bào)告期內(nèi)，公司與關(guān)聯(lián)方之間的資金往來(lái)屬于正常的經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易的資金往來(lái)，交易程序合法，定價(jià)公允，沒(méi)有損害公司和全體股東的利益。 （ 3）公司與公司控股子公司之間發(fā)生的資金往來(lái)是正常的經(jīng)營(yíng)和日常資金調(diào)撥所致，有利于公司的經(jīng)營(yíng)和公司控股公司的發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。 3．關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況的說(shuō)明及獨(dú)立意見(jiàn) 依據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》（證監(jiān)發(fā) []56 號(hào)）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā) []120 號(hào)）要求，作為公司獨(dú)立董事，本人對(duì)公司報(bào)告期內(nèi)對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了核查和監(jiān)督，就公司執(zhí)行情況進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下： 報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保情況。公司控股子公司北京龍泉賓館有限公司為公司提供 745 萬(wàn)元貸款的連帶責(zé)任擔(dān)保，占公司報(bào)告期末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 %。 公司及控股子公司的擔(dān)保屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資金合理使用的需要，沒(méi)有損害 公司及公司股東尤其是中小股東的利益，并履行了相關(guān)的審批程序，無(wú)違規(guī)情況。 公司擔(dān)保情況符合證監(jiān)發(fā) []56 號(hào)文和證監(jiān)發(fā) []120 號(hào)文的規(guī)定。 4．對(duì)增補(bǔ)楊麗軍女士為公司董事候選人的獨(dú)立意見(jiàn) 作為北京京西風(fēng)光旅游開(kāi)發(fā)股份有限公司獨(dú)立董事，對(duì)第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議討論的《關(guān)于增補(bǔ)楊麗軍女士為董事候選人的議案》進(jìn)行了事前審議。 基于獨(dú)立判斷，認(rèn)為董事會(huì)增補(bǔ)楊麗軍女士為董事候選人的程序規(guī)范，楊麗軍女士的任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，同意增補(bǔ)楊麗軍女士為公司第四屆 董事會(huì)董事候選人。 5．對(duì)公司非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn) 本著審慎、負(fù)責(zé)的態(tài)度，本人對(duì)公司非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)： （ 1）本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案切實(shí)可行，符合公司戰(zhàn)略，有利于公司改善自身資本結(jié)構(gòu)，減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為股東提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的回報(bào)。本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目發(fā)展前景看好，有利于公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略決策的延續(xù)和實(shí)施。 （ 2）本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)符合《中華人民共和國(guó)公司法》第一百二十八條、第一百三十六的相關(guān)規(guī)定，符合《中華人民 共和國(guó)證券法》關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)規(guī)定，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》和《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》等規(guī)定。 （ 3）本次非公開(kāi)發(fā)行股票未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不存在回避表決的情況，董事會(huì)表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。 6．對(duì)公司資產(chǎn)出售事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn) 針對(duì)公司本資產(chǎn)出售事項(xiàng)，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下： （ 1）本次交易的標(biāo)的是 公司所持有的控股子公司武夷山國(guó)際花園酒店有限公司 30%股權(quán)暨相關(guān)債權(quán)。受讓方為福建省海外 環(huán)球國(guó)際旅行社股份有限公司，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。 （ 2）本次交易有利于公司業(yè)務(wù)整合，優(yōu)化資源配置，提高整體資產(chǎn)盈利能力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格以福建武夷資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的閩武夷評(píng)報(bào)崇字（）第 011 號(hào) 資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，交易雙方遵循客觀、公平、公允的原則，不存在利益傾斜，不存在損害公司利益和其他股東利益的情形。 （ 3）本次交易涉及的相關(guān)決策程序和審批權(quán)限符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 （ 4）本次 交易提交董事會(huì)審議前經(jīng)本人事先認(rèn)可，本人同意《關(guān)于出售武夷山國(guó)際花園酒店有限公司 30%股權(quán)暨相關(guān)債權(quán)的議案》。 三、保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作 1．公司信息披露情況 通過(guò)對(duì)公司度信息披露情況進(jìn)行的監(jiān)督和檢查，本人認(rèn)為公司能?chē)?yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平地進(jìn)行信息披露，信息披露工作維護(hù)了公司和中小投資者的合法權(quán)益。 2．對(duì)公司的治理情況及經(jīng)營(yíng)管理的監(jiān)督 本人對(duì)公司提供的各項(xiàng)材料和有關(guān)介紹進(jìn)行認(rèn)真審核。在此基礎(chǔ)上，獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況；對(duì)董事、高管履職情況進(jìn)行有效地監(jiān)督和檢查，充分履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，促進(jìn)了董事會(huì)決策
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