公司獨立董事20xx年度述職報告-在線瀏覽
2024-12-06 05:27本頁面
【正文】 的結(jié)果。符合《公司法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 3 號上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長期回報規(guī)劃以及做出的相關(guān)承諾，具備合法性、合規(guī)性。公司 2017 年度內(nèi)部控制評價報告的獨立意見公司 2017 年度內(nèi)部控制評價報告充分反映了公司內(nèi)控制度的執(zhí)行情況和公司內(nèi)部治理情況，客觀全面地評價了公司管理水平，不存在重大內(nèi)部控制評價缺陷，誤導(dǎo)性陳述或虛假記載。據(jù)此，我們同意公司 2017 年度內(nèi)部控制評價報告。2018 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要，符合公平、公開、公允的市場交易定價原則，符合有關(guān)規(guī)定，且不影響公司獨立性，不存在損害公司及中小股東利益的情形。公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生額為 萬元，預(yù)計金額為 40 萬元，實際發(fā)生額與預(yù)計金額差異為 %。貴陽臣功物業(yè)有限公司向公司提供水電物業(yè)服務(wù)屬于公司的正常業(yè)務(wù)發(fā)展需要，符合公司整體利益，該關(guān)聯(lián)交易 2018 年度預(yù)計是結(jié)合公司發(fā)展和 2017年度執(zhí)行情況綜合考慮的結(jié)果。據(jù)此，我們同意公司 2018 年度執(zhí)行上述關(guān)聯(lián)交易。調(diào)整雙方的出資比例，更有利于充分發(fā)揮公司已有研發(fā)團隊的技術(shù)優(yōu)勢，借助新設(shè)合資公司研發(fā)業(yè)務(wù)進一步提升公司綜合實力，并確保公司享有合資公司研發(fā)成果的支配權(quán)，不存在利用該調(diào)整損害公司利益的情形，公司的獨立性沒有受到不利影響，同意將該議案提交公司第五屆董事會第十八次會議審議。公司對已經(jīng)第五屆董事會第十六次會議審議通過的《關(guān)于對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》中的雙方出資比例進行調(diào)整，更有利于充分發(fā)揮公司已有研發(fā)團隊的技術(shù)優(yōu)勢，借助新設(shè)合資公司研發(fā)業(yè)務(wù)進一步提升公司綜合實力，并確保公司享有合資公司研發(fā)成果的支配權(quán)。公司董事會在審議此關(guān)聯(lián)交易時，關(guān)聯(lián)董事董大倫先生、王文意先生進行了回避表決，會議決議和表決程序合法、有效，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。（四）公司第五屆董事會第十九次會議，本人基于獨立判斷立場，在認真審閱相關(guān)材料和進行獨立客觀判斷的基礎(chǔ)上，對提交會議審議的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司在研項目暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，發(fā)表如下事前認可意見和獨立意見：我們認真審議了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司在研項目暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司擬向關(guān)聯(lián)方上海匯倫生命科技有限公司轉(zhuǎn)讓在研項目“環(huán)吡酮胺凝膠”與“聚甲酚璜醛凝膠”的研究成果（包含兩項發(fā)明專利“環(huán)吡酮胺凝膠劑、其制備方法及藥物用途”和“一種聚甲酚磺醛凝膠劑、其制備方法及藥物用途”）及所有權(quán)。公司聘請了具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的上海眾華資產(chǎn)評估有限公司對以上項目進行了評估確認，評估基準(zhǔn)日為 2017 年 12 月 31 日，評估價值為 13,350, 元。該交易遵循了客觀、公平、公允的定價原則，不存在損害公司及其他股東利益，特別是中小股東利益的情形，公司的獨立性沒有受到不利影響，同意將該議案提交公司第五屆董事會第十九次會議審議。公司擬向關(guān)聯(lián)方上海匯倫生命科技有限公司（以下簡稱“匯倫生命”）轉(zhuǎn)讓在研項目“環(huán)吡酮胺凝膠”與“聚甲酚璜醛凝膠”的研究成果（包含兩項發(fā)明專利“環(huán)吡酮胺凝膠劑、其制備方法及藥物用途”和“一種聚甲酚磺醛凝膠劑、其制備方法及藥物用途”）及所有權(quán)。公司聘請了具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的上海眾華資產(chǎn)評估有限公司對以上項目進行了評估確認，評估基準(zhǔn)日為 2017 年 12 月 31日，評估價值為 13,350, 元。該交易遵循了客觀、公平、公允的定價原則，不存在損害公司及其他股東利益，特別是中小股東利益的情形，公司的獨立性沒有受到不利影響。據(jù)此，我們同意公司向關(guān)聯(lián)方匯倫生命轉(zhuǎn)讓公司在研項目暨關(guān)聯(lián)交易事項。因此，我們同意公司繼續(xù)使用額度不超過 億元人民幣的暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的商業(yè)銀行及其他金融機構(gòu)
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