某藥業(yè)公司獨立董事制度-資料下載頁
2025-05-12 20:58本頁面
【導讀】規(guī)定，特制定公司獨立董事工作制度。觀判斷關系的董事。(二)具有本制度第三條所要求的獨立性；(五)公司章程規(guī)定的其他條件。姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；本公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；(四)最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項所列舉情形的人員；(七)《公司章程》規(guī)定的其他人員；以上的股東可以提出獨立董事候選人，并經(jīng)股東大會選舉決定。全部兼職等情況，并對其擔任獨立董事的資格和獨立性發(fā)表意見，斷的關系發(fā)表公開聲明。司董事會應當按照規(guī)定公布上述內(nèi)容。東大會予以撤換。除出現(xiàn)上述情況喪失本規(guī)則所稱獨立性及《公。提前免職的，公司應將其作為特別披露事項予以。公司股東和債權人注意的情況進行說明。會中，獨立董事應當在委員會成員中占有二分之一以上的比例。當2名或2名以上獨立董事認為資料不充分或論證不明確時，項，董事會應予以采納。
【正文】 第九條 為了保證獨立董事有效行使職權，公司應當為獨立董事提供必要的條件。 (一 ) 公司應當保證獨立董事享有與其他董事同等的知情權。凡須經(jīng)董事會決策的事項，公司必須按法定的時間提前通知獨立董事并同時提供足夠的資料，獨立董事認為資料不充分的，可以要求補充。當 2 名或 2 名以上獨立董事認為資料不充分或論證不明確時，可聯(lián)名書面向董事會提出延期召開董事會會議或延期審議該事項，董事會應予以采納。公司向獨立董事提 供的資料，公司及獨立董事本人應當至少保存 5 年。 (二 ) 公司應提供獨立董事履行職責所必需的工作條件。公司董事會秘書應積極為獨立董事履行職責提供協(xié)助，如介紹情況、提供材料等。獨立董事發(fā)表的獨立意見、提案及書面說明應當公告的， 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 6 頁 共 6 頁 董事會秘書應及時辦理公告事宜。 (三 ) 獨立董事行使職權時，公司有關人員應當積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預其獨立行使職權。 (四 ) 獨立董事聘請中介機構的費用及其他行使職權時所需的費用由公司承擔。 (五 ) 公司應當給予獨立董事適當?shù)慕蛸N。津貼的標準應當由董事會制訂預案，股東大會審議通過，并在公司年報中進行披露。 除上述津貼外，獨立董事不應從公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益。 (六 ) 公司可以建立必要的獨立董事責任保險制度，以降低獨立董事正常履行職責可能引致的風險。 第十條 本制度由董事會負責制定并解釋。 第十一條 本制度自股東大會審議通過之日生效。 浙江 xxx 股份有限公司 二 00 二年四月
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