某藥業(yè)公司獨(dú)立董事制度(參考版)
2025-05-17 20:58本頁(yè)面
【正文】 浙江 xxx 股份有限公司 二 00 二年四月 。 第十條 本制度由董事會(huì)負(fù)責(zé)制定并解釋。 除上述津貼外，獨(dú)立董事不應(yīng)從公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益。 (五 ) 公司應(yīng)當(dāng)給予獨(dú)立董事適當(dāng)?shù)慕蛸N。 (三 ) 獨(dú)立董事行使職權(quán)時(shí)，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其獨(dú)立行使職權(quán)。公司董事會(huì)秘書應(yīng)積極為獨(dú)立董事履行職責(zé)提供協(xié)助，如介紹情況、提供材料等。公司向獨(dú)立董事提 供的資料，公司及獨(dú)立董事本人應(yīng)當(dāng)至少保存 5 年。凡須經(jīng)董事會(huì)決策的事項(xiàng)，公司必須按法定的時(shí)間提前通知獨(dú)立董事并同時(shí)提供足夠的資料，獨(dú)立董事認(rèn)為資料不充分的，可以要求補(bǔ)充。 第九條 為了保證獨(dú)立董事有效行使職權(quán)，公司應(yīng)當(dāng)為獨(dú)立董事提供必要的條件。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控 制人、或者其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。 (四 ) 獨(dú)立董事發(fā)表意見采取書面方式。 (二 ) 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項(xiàng)發(fā)表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對(duì)意見及其理由；無(wú)法發(fā)表意見及其障礙。 (四 ) 在公司董事會(huì)下設(shè)的績(jī)效薪酬、審計(jì)、提名和戰(zhàn)略與投資委員會(huì)中，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)在委員會(huì)成員中占有二分之一以上的比例。 (二 ) 獨(dú)立董事行使上述職權(quán)應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的二分之一以上同意。 獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)。 向董事會(huì)提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)。 第五條 公司應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用 (一 ) 為了充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，獨(dú)立董事除應(yīng)當(dāng)具有《公司法》和其他相關(guān)法律、法規(guī)賦予董事的職權(quán)外，公司還應(yīng)當(dāng)賦予獨(dú)立董事以下特別職權(quán)： 重大關(guān)聯(lián)交易（指公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的
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