某藥業(yè)公司獨(dú)立董事制度(文件)
【正文】 范運(yùn)作，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)頒布的《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“指導(dǎo)意見(jiàn)”）、《上市公司治理準(zhǔn)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，特制定公司獨(dú)立董事工作制度。 第四條 獨(dú)立董事的提名、選舉和更 換應(yīng)當(dāng)依法、規(guī)范地進(jìn)行 (一 ) 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或者合并持有公司已發(fā)行股份 1%以上的股東可以提出獨(dú)立董事候選人，并經(jīng)股東大會(huì)選舉決定。（應(yīng)當(dāng)增加獨(dú)立董事候選人由證監(jiān)會(huì)作資格審核的條款） (三 ) 公司應(yīng)當(dāng) 在股東大會(huì)召開(kāi)前披露獨(dú)立董事候選人的詳細(xì)資料，保證股東在投票時(shí)已經(jīng)對(duì)候選人有足夠的了解。提前免職的，公司應(yīng)將其作為特別披露事項(xiàng)予以披露，被免職的獨(dú)立董事認(rèn)為公司的免職理由不當(dāng)?shù)?，可以作出公開(kāi)的聲明。 第五條 公司應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用 (一 ) 為了充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，獨(dú)立董事除應(yīng)當(dāng)具有《公司法》和其他相關(guān)法律、法規(guī)賦予董事的職權(quán)外，公司還應(yīng)當(dāng)賦予獨(dú)立董事以下特別職權(quán)： 重大關(guān)聯(lián)交易（指公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 4 頁(yè) 共 6 頁(yè) 總額高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值 5%的關(guān)聯(lián)交易）應(yīng) 由獨(dú)立董事認(rèn)可后，提交董事會(huì)討論；獨(dú)立董事作出判斷前，可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告，作為其判斷的依據(jù)。 獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢(xún)機(jī)構(gòu)。 (四 ) 在公司董事會(huì)下設(shè)的績(jī)效薪酬、審計(jì)、提名和戰(zhàn)略與投資委員會(huì)中，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)在委員會(huì)成員中占有二分之一以上的比例。 (四 ) 獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)采取書(shū)面方式。 第九條 為了保證獨(dú)立董事有效行使職權(quán)，公司應(yīng)當(dāng)為獨(dú)立董事提供必要的條件。公司向獨(dú)立董事提 供的資料，公司及獨(dú)立董事本
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1