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【正文】 控股子公司 董事長、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員調(diào)離 控股子公司 時(shí) ,應(yīng)依照相關(guān) 規(guī)定實(shí)行離任審計(jì) ,并由被審計(jì)當(dāng)事人在審計(jì)報(bào)告上簽字確認(rèn)。 第 六十九 條 公司對 控股子公司 的經(jīng)營管理實(shí)施檢查制度 ,具體工作由公司 董事會 牽頭會同公司 各 相關(guān)職能部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)落實(shí)。 第 七十 條 檢查方法分為例行檢查和專項(xiàng)檢查 : (一 )例行檢查主要檢查 控股子公司 治理結(jié)構(gòu)的規(guī)范性、獨(dú)立性、財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算制度的合規(guī)性、各業(yè)務(wù)板塊對口管理的執(zhí)行情況和經(jīng)營的規(guī)范性檢查。 (二 )專項(xiàng)檢查是針對 控股子公司 存在問題進(jìn)行的調(diào)查核實(shí) ,主要核查重大資產(chǎn)重組情況、章程履行的情況、內(nèi)部組織結(jié)構(gòu) 設(shè)置情況、董事會、監(jiān)事會、股東會會議記錄及相關(guān)文件、債務(wù)情況及對外投資、對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易情況、會計(jì)報(bào)表有無虛假記載等。 第十 章 績效考核和激勵約束制度 第 七十一 條 為更好地貫徹落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略 ,逐步完善 控股子公司的激勵約束機(jī)制 ,有效調(diào)動 控股子公司 高層管理人員的積極性 ,促進(jìn)公司的 14 可持續(xù)發(fā)展 ,公司建立對 控股子公司 的績效考核和激勵約束制度。 第 七十二 條 公司及 控股子公司 董事會制定績效考核與獎勵辦法并組織實(shí)施。 控股子公司 績效考核與獎勵應(yīng)遵循以下原則 :(一 )績效獎勵與風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任相一致 ,與經(jīng)營業(yè)績掛 鉤 ,促進(jìn)公司資本保值增值 。(二 )短期激勵與長期激勵相結(jié)合 ,促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展 。(三 )激勵與約束相統(tǒng)一 ,促進(jìn)收入分配透明 ,行為規(guī)范 。(四 )效率優(yōu)先、兼顧平衡。 第 七十三 條 年度經(jīng)營績效考核采取由 控股子公司 董事會與經(jīng)營班子(包括 控股子公司 經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人 及其他核心骨干人員 ,具體由其董事會認(rèn)定 )簽訂年度《經(jīng)營績效責(zé)任書》的方式進(jìn)行。年度經(jīng)營經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和工作任務(wù)、獎勵確定辦法、獎勵兌現(xiàn)辦法等事項(xiàng)在《經(jīng)營績效責(zé)任書》中明確。 第 七十四 條 年度終了 ,由公司對 控股子公司 當(dāng)年經(jīng)營成果進(jìn)行審計(jì) ,根據(jù)審計(jì)結(jié) 果計(jì)算確定應(yīng)得績效獎勵。 第 七十五 條 績效獎勵的分配方案 ,由 控股子公司 經(jīng)理根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定擬定并上報(bào)公司 綜合部后提交 公司董事會審核實(shí)施 。對不符合規(guī)定執(zhí)行的 控股子公司 ,公司有權(quán)對其進(jìn)行相應(yīng)的處罰。 第 七十六 條 績效獎勵為稅前收入 ,相關(guān)稅費(fèi)由獎勵領(lǐng)受人本人承擔(dān)。 第 七十七 條 如在執(zhí)行績效考核和獎勵辦法過程中存在下列情況 ,將依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和政策 ,視情節(jié)輕重予以處理 : (一 )對超過核定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放公司績效獎勵的 ,由 控股子公司 董事會責(zé)令控股子公司 負(fù)責(zé)人收回超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放部分 ,并對 控股子公司 主要負(fù)責(zé)人和責(zé)任人給予處罰。 (二 )對于違反國家有關(guān)法律法規(guī)的 ,按照相關(guān)規(guī)定處理 ,并酌情扣減 控 15 股子公司 主要負(fù)責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人的績效獎勵。 (三 )對于發(fā)生重大決策失誤或重大違紀(jì)事件、重大安全與質(zhì)量事故 等嚴(yán)重事故 ,給公司造成不良影響或造成經(jīng)濟(jì)損失的 ,酌情扣減 控股子公司 主要負(fù)責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人的績效獎勵。 (四 )對于通過各種手段弄虛作假的 ,對 控股子公司 主要負(fù)責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人予以重罰 ,處罰措施包括但不限于經(jīng)濟(jì)賠償、行政處罰 ,直至追究法律責(zé)任。 第 七十八 條 對未完 成績效考核任務(wù)的經(jīng)營班子成員 ,控股子公司 董事會將視其情節(jié) ,采取批評、降職、降薪、不續(xù)聘、調(diào)整經(jīng)營班子直至撤職等行政措施。 第 七十九 條 控股子公司 應(yīng)根據(jù)本企業(yè)實(shí)際情況制訂本公司的薪酬管理制度 ,并根據(jù)考核結(jié)果實(shí)施獎懲。建立能夠充分調(diào)動經(jīng)營層和全體職工積極性、創(chuàng)造性 ,責(zé)、權(quán)、利相一致的激勵約束機(jī)制。 第 八十 條 控股子公司 應(yīng)樹立維護(hù)公司整體利益的思想 ,規(guī)范執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度 ,力爭創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益。公司可以對有突出貢獻(xiàn)的 控股子公司 和個(gè)人分別視情況予以額外獎勵。 第 八十一 條 公司委派 至 控股子公司 的董事、監(jiān)事和選任的高級管理人員凡事業(yè)心不強(qiáng)、業(yè)務(wù)能力差或道德素質(zhì)不高 ,不能履行其相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù) ,給公司經(jīng)營活動和經(jīng)濟(jì)利益造成不良影響的 ,公司將按照法定程序提出給當(dāng)事者相應(yīng)的處分、處罰、解聘等建議。 第 八十二 條 公司委派至 控股子公司 的董事、監(jiān)事以及高級管理人員在執(zhí)行公務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或 控股子公司 《章程》的規(guī)定 ,給公司造成損失的 ,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任和法律責(zé)任。 16 第十 一 章 附則 第 八十三 條 本辦法未盡事宜 ,按有關(guān)法律、法規(guī) 和公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第 八十四 條 本辦法 由公司董事會負(fù)責(zé)解釋、修改。 第 八十五 條 本辦法自公司董事會審議通過之日起施行。 蘭州海紅通信設(shè)備有限責(zé)任公司 二○一○年五月十八日