控股子公司管理辦法模板(參考版)
2024-12-21 01:20本頁(yè)面
【正文】 第 八十五 條 本辦法自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起施行。 16 第十 一 章 附則 第 八十三 條 本辦法未盡事宜 ,按有關(guān)法律、法規(guī) 和公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第 八十一 條 公司委派 至 控股子公司 的董事、監(jiān)事和選任的高級(jí)管理人員凡事業(yè)心不強(qiáng)、業(yè)務(wù)能力差或道德素質(zhì)不高 ,不能履行其相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù) ,給公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)利益造成不良影響的 ,公司將按照法定程序提出給當(dāng)事者相應(yīng)的處分、處罰、解聘等建議。 第 八十 條 控股子公司 應(yīng)樹(shù)立維護(hù)公司整體利益的思想 ,規(guī)范執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度 ,力爭(zhēng)創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益。 第 七十九 條 控股子公司 應(yīng)根據(jù)本企業(yè)實(shí)際情況制訂本公司的薪酬管理制度 ,并根據(jù)考核結(jié)果實(shí)施獎(jiǎng)懲。 (四 )對(duì)于通過(guò)各種手段弄虛作假的 ,對(duì) 控股子公司 主要負(fù)責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人予以重罰 ,處罰措施包括但不限于經(jīng)濟(jì)賠償、行政處罰 ,直至追究法律責(zé)任。 (二 )對(duì)于違反國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的 ,按照相關(guān)規(guī)定處理 ,并酌情扣減 控 15 股子公司 主要負(fù)責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人的績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)。 第 七十六 條 績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)為稅前收入 ,相關(guān)稅費(fèi)由獎(jiǎng)勵(lì)領(lǐng)受人本人承擔(dān)。 第 七十五 條 績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)的分配方案 ,由 控股子公司 經(jīng)理根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定擬定并上報(bào)公司 綜合部后提交 公司董事會(huì)審核實(shí)施 。年度經(jīng)營(yíng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和工作任務(wù)、獎(jiǎng)勵(lì)確定辦法、獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)辦法等事項(xiàng)在《經(jīng)營(yíng)績(jī)效責(zé)任書(shū)》中明確。(四 )效率優(yōu)先、兼顧平衡。(二 )短期激勵(lì)與長(zhǎng)期激勵(lì)相結(jié)合 ,促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展 。 第 七十二 條 公司及 控股子公司 董事會(huì)制定績(jī)效考核與獎(jiǎng)勵(lì)辦法并組織實(shí)施。 (二 )專(zhuān)項(xiàng)檢查是針對(duì) 控股子公司 存在問(wèn)題進(jìn)行的調(diào)查核實(shí) ,主要核查重大資產(chǎn)重組情況、章程履行的情況、內(nèi)部組織結(jié)構(gòu) 設(shè)置情況、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東會(huì)會(huì)議記錄及相關(guān)文件、債務(wù)情況及對(duì)外投資、對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易情況、會(huì)計(jì)報(bào)表有無(wú)虛假記載等。 第 六十九 條 公司對(duì) 控股子公司 的經(jīng)營(yíng)管理實(shí)施檢查制度 ,具體工作由公司 董事會(huì) 牽頭會(huì)同公司 各 相關(guān)職能部門(mén)統(tǒng)一負(fù)責(zé)落實(shí)。 第 六十七 條 經(jīng)公司批準(zhǔn)的審計(jì)意見(jiàn)書(shū)和審計(jì)決定送達(dá) 控股子公司 后 ,控股子公司 必須認(rèn)真執(zhí)行。 13 第 六十六 條 控股子公司 在接到審計(jì)通知后 ,應(yīng)當(dāng)做好接受審計(jì)的準(zhǔn)備 ,并在審計(jì)過(guò)程中給予主動(dòng)配合。 第 六十五 條 內(nèi)部審計(jì)內(nèi)容主要包括 :對(duì)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)等的執(zhí)行情況 。 控股子公司 章程應(yīng)明確其董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子的權(quán)限范圍 ,超出權(quán)限范圍的事項(xiàng) ,控股子公司 須報(bào)送公司并根據(jù)公司權(quán)限范圍經(jīng)公司總經(jīng)理、董事會(huì)或股東大會(huì)審議同意后再由 控股子公司 組織實(shí)施。 第 六 十二條 控股子公司 應(yīng)嚴(yán)格按照其經(jīng)營(yíng)范圍開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) ,并將主業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)。為切實(shí)防范擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn) ,在公司提供擔(dān)保的同時(shí) ,控股子公司 應(yīng)提供反擔(dān)保 ,除非該筆融資由公司統(tǒng)一調(diào)配。 第 八 章 控股子公司 資產(chǎn)管理 12 第 六 十條 控股子公司 確需向銀行融資 ,且需要公司提供擔(dān)保的 ,須提前報(bào)送擔(dān)保申請(qǐng)、財(cái)務(wù)報(bào)表、貸款用途等相關(guān)材料給公司 財(cái)務(wù)部 ,由公司 財(cái)務(wù)部 進(jìn)行報(bào)表、貸款投資可 行性審核并提出審核意見(jiàn) ,經(jīng)公司同意后 ,控股子公司 方可聯(lián)系有關(guān)銀行辦理相關(guān)手續(xù)。 第 五 十八條 控股子公司 應(yīng)按時(shí) 辦理工商注冊(cè)、年審等工作 ,控股子公司 年審的相關(guān)文件復(fù)印件應(yīng)及時(shí)交 公司 綜合部 存檔。在總體精神和風(fēng)格不相悖的前提下 ,可以具有自 身的特點(diǎn)。 第 五 十五條 控股子公司 未經(jīng)公司授權(quán)同意不得擅自對(duì)外使用公司的商標(biāo)及圖形標(biāo)記。 第 五 十三條 控股子公司 召開(kāi)董事會(huì)或股東會(huì)的 ,應(yīng)當(dāng)在會(huì)議結(jié)束后及時(shí)將會(huì)議形成的決議報(bào)送公司 綜合部 。 第 五十一 條 控股子公司 及其控股的其他公司可以按照公司的行政管理文件逐層制訂各自的行政管理細(xì)則規(guī)定 ,報(bào) 公司 綜合部 備案。 第 四十九 條 各責(zé)任人必須對(duì) 控股子公 司 對(duì)外投資項(xiàng)目負(fù)責(zé) ,保證 控股子公司 的對(duì)外投資流程規(guī)范 ,做到對(duì)外投資項(xiàng)目的科學(xué)、合理 ,降低投資風(fēng)險(xiǎn) ,必須上報(bào)公司批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 控股子公司 履行相應(yīng)的審批程序后方可實(shí)施。 控股子公司 經(jīng)理辦公會(huì)討論研究 。 涉及關(guān)聯(lián)交易和對(duì)外擔(dān)保 (包括對(duì)其下屬 控股子公司 擔(dān)保 ,下同 )的事項(xiàng) ,控股子公司 在參照本公司相應(yīng)的制度權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的同時(shí)必須報(bào)備公司董事會(huì) ,如未經(jīng)公司審核 ,控股子公司 擅自實(shí)施 ,給公司和 控股子公司 造成損失或惡劣影響的 ,公司委派到 控股子公司 的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員負(fù)全部責(zé)任 ,公 司應(yīng)對(duì)責(zé)任人給予批評(píng)、警告、直至解除其職務(wù)的處分 ,并保留依法要求其承擔(dān)賠償責(zé)任的權(quán)利 ,必要時(shí)公司將依法追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。 控股子公司 經(jīng)理應(yīng)在報(bào)告上簽 字 ,
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