【正文】 上的須報備資產(chǎn)管理部門合理安排。第十六條除因調(diào)動、離職等特殊情況，原則上一年內(nèi)不得變更專（兼）職資產(chǎn)管理員，如有變化請及時聯(lián)系集團(tuán)總裁辦資產(chǎn)管理員和信息化中心。第十七條 凡違反本制度相關(guān)規(guī)定的，由總裁辦上報直管副總裁給予各級相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分。第六章 附 則第十八條 因外事、會務(wù)、拍賣、自購的資產(chǎn)，包括但不限于各種古董、字畫、玉器、金銀器、瓷器、陶器、漆器、酒品、工藝品等重要資產(chǎn)及全國性材料物資的管理參照本制度執(zhí)行。第十九條 本制度自正式公布之日起施行，由總裁辦負(fù)責(zé)解釋。附件1：恒大集團(tuán)資產(chǎn)管理制度信息系統(tǒng)目錄 附件2：資產(chǎn)共享標(biāo)準(zhǔn) 附件3：資產(chǎn)臺賬 附件4：資產(chǎn)標(biāo)簽附件5：公司相關(guān)資產(chǎn)責(zé)任分析第五篇：恒大地產(chǎn)集團(tuán)總部采購管理制度恒大地產(chǎn)集團(tuán)總部采購管理制度第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)部采購管理，規(guī)范采購申報程序，統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制成本，嚴(yán)明采購紀(jì)律，特制訂本制度。第二條 本制度適用于集團(tuán)總部所需各類資產(chǎn)（含非資產(chǎn)類）以及由集團(tuán)統(tǒng)一供應(yīng)給地區(qū)公司、酒店集團(tuán)的全國性材料物資的采購，包括采購、單項(xiàng)采購及緊急采購。第三條 工程類材料設(shè)備（統(tǒng)供）的采購嚴(yán)格按《恒大地產(chǎn)集團(tuán)2011統(tǒng)一配送材料設(shè)備集中招標(biāo)操作辦法》執(zhí)行。第二章 采購原則第四條 嚴(yán)格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則。第五條 嚴(yán)格遵守集團(tuán)采購配送中心統(tǒng)一詢價定標(biāo)的原則。第六條 嚴(yán)格遵守“三個三”原則。選購三原則：（1）一種物品采購各部（參與部門或人員）分別找三家；（2）一種物品分別報三家；（3）一種物品最后定一～三家。定購三原則：（1）同類物品質(zhì)量最優(yōu)；（2）同類物品價格最低；（3）同類物品的供應(yīng)商服務(wù)最好。驗(yàn)收三原則：（1）由集團(tuán)采購配送中心、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗(yàn)收；（2）經(jīng)參與驗(yàn)收的各方代表簽字方能視為有效；（3）發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅決退換。第三章 采購第七條 采購的定義采購是指對有計劃、有持續(xù)需求的物資采購。第八條 采購的范圍供應(yīng)給地區(qū)公司、酒店集團(tuán)的全國性材料物資類別按《全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度》執(zhí)行。供應(yīng)給集團(tuán)總部的辦公耗材等物料用品（含非資產(chǎn)類）：辦公耗材、辦公文具、印刷制品、綠化租賃、飲用水、保潔服務(wù)、快遞等。第九條 需求部門/單位確定所申購物資的檔次及要求。第十條 采購立項(xiàng)全國性材料物資類于每年1月1日立項(xiàng)。申購部門/單位填寫立項(xiàng)報告，按權(quán)限逐級審批后，交由采購配送中心作為采購立項(xiàng)依據(jù)。第十一條 立項(xiàng)報告審批流程固定資產(chǎn)（含車輛）（1）10萬元以內(nèi)（含10萬元）的固定資產(chǎn)審批流程： 申購部門/單位填寫“資產(chǎn)購置審批表”→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團(tuán)（2）10萬元以上的固定資產(chǎn)審批流程：申購部門/單位填寫“資產(chǎn)購置審批表”→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團(tuán)資產(chǎn)管理部門意見→招標(biāo)中心/采購配送中心招標(biāo)定價→集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批示（按照權(quán)限）。低值易耗品：申購部門/單位填寫“資產(chǎn)購置審批表”→中心/部門負(fù)責(zé)人審批→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→采購配送中心辦公文具、耗材類：（1）辦公文具立項(xiàng)流程：申購部門/單位每月初填寫“恒大集團(tuán)月份文具用品申購表”（辦公文具限額10元/人〃月）→部門負(fù)責(zé)人審核→由總裁辦匯總審核后 資產(chǎn)管理部門意見→集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批示（按照權(quán)限）→采購配送中心按合同實(shí)施采購、驗(yàn)收并辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。（2）耗材類立項(xiàng)流程：申購部門/單位每月初填寫“恒大集團(tuán)耗材申購表”部門負(fù)責(zé)人審核→總裁辦匯總審核→集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批→總裁辦按合同實(shí)施采購、驗(yàn)收并辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。綠化、飲用水、印刷制品、廣告制品等的申購及租賃： 申購部門/單位填寫呈批報告→部門負(fù)責(zé)人審核→總裁辦等有關(guān)部門匯總審核→集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批（按照權(quán)限）→采購配送中心。第十二條 供應(yīng)商的征召、資格審查和選擇供應(yīng)商的資格要求：必須是行業(yè)或區(qū)域綜合實(shí)力前十強(qiáng)的品牌或企業(yè)；確無相關(guān)排名的，入選企業(yè)應(yīng)為規(guī)模大、實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)。供應(yīng)商的征召：（1）材料設(shè)備物資供應(yīng)商的定位標(biāo)準(zhǔn)： 1）國際或國內(nèi)知名品牌：規(guī)模一流、品牌一流； 2）一般產(chǎn)品：國內(nèi)同類檔次產(chǎn)品規(guī)模十強(qiáng)企業(yè)。（2）供給地區(qū)公司、酒店集團(tuán)的全國性材料物資供應(yīng)商或重大單項(xiàng)采購供應(yīng)商的征召由采購配送中心發(fā)函至征召小組其他成員（招投標(biāo)中心、建筑設(shè)計院），按照“背靠背”的原則，分別在網(wǎng)上搜索10家以上單位密封后提交至采購配送中心。（3）其它供應(yīng)商的征召由采購配送中心內(nèi)部分別負(fù)責(zé)采購、配送質(zhì)檢、合同管理的人員按此原則執(zhí)行?！堵?lián)系函》的發(fā)放：由采購配送中心負(fù)責(zé)人獨(dú)立篩選出初選單位名單，親自或指定專人在一個小時內(nèi)填寫加蓋公章的《聯(lián)系函》并密封寄出，寄出的《聯(lián)系函》由采購配送中心建立臺帳?！堵?lián)系函》寄出三日后指定專人與初選入圍單位進(jìn)行聯(lián)系，落實(shí)供應(yīng)商投標(biāo)意向及其詳細(xì)情況。供應(yīng)商的資格審查：(1)采購配送中心負(fù)責(zé)人根據(jù)聯(lián)系情況確定須考察的單位，并組織由征召小組部門人員所組成的考察小組，必要時邀請相關(guān)部門人員參加，對初選入圍單位的規(guī)模進(jìn)行考察，包括職工數(shù)量、廠房面積、設(shè)備生產(chǎn)能力、企業(yè)產(chǎn)值等，考察完畢后，由考察小組組長于2天內(nèi)填寫《材料供應(yīng)商考察情況表》；并向采購配送中心負(fù)責(zé)人匯報考察情況。(2)采購配送中心負(fù)責(zé)人根據(jù)聯(lián)系情況確定須約見單位的，其流程參照《恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司招投標(biāo)征召單位操作細(xì)則》執(zhí)行。入圍供應(yīng)商的最終選擇：采購配送中心負(fù)責(zé)人根據(jù)聯(lián)系情況匯報或考察結(jié)果確定至少3家最終入圍供應(yīng)商名單。第十三條 招標(biāo)文件的編制及會審采購配送中心負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的編制，招標(biāo)文件原則上按集團(tuán)的標(biāo)準(zhǔn)格式編制。招標(biāo)文件必須附合同文本，合同文本原則上采用集團(tuán)下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)合同范本。對于具備量化條件的項(xiàng)目必須編制量化清單，并將其作為招標(biāo)文件的重要組成部分。采購配送中心根據(jù)需要可組織相關(guān)部門對招標(biāo)文件進(jìn)行會審，并報采購配送中心負(fù)責(zé)人審批。第十四條 發(fā)標(biāo)、開標(biāo)、定標(biāo)采購配送中心負(fù)責(zé)人指定專人向最終入圍供應(yīng)商發(fā)放招標(biāo)文件，并負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的答疑。預(yù)算金額100萬元以下（含100萬元）的開標(biāo)會須由采購配送中心負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人主持，采購主管2人以上、合同管理人員1人以上、集團(tuán)監(jiān)察室1人以上參加，可根據(jù)需要邀請相關(guān)部門人員參加。預(yù)算金額100萬元以上的，開標(biāo)會須由集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人主持，采購配送中心采購主管2人以上、合同管理人員1人、集團(tuán)合同管理中心、招投標(biāo)中心、監(jiān)察室各1人以上參加，可根據(jù)需要邀請相關(guān)部門人員參加。經(jīng)濟(jì)標(biāo)采用內(nèi)部公開開標(biāo)的方式，并當(dāng)場由各投標(biāo)單位單獨(dú)進(jìn)行二次報價，開標(biāo)人員在性價比分析的基礎(chǔ)上出具評標(biāo)意見，由主持開標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)場確定中標(biāo)單位或宣布招標(biāo)無效。嚴(yán)禁確定中標(biāo)單位后再次接受其他投標(biāo)單位的價格調(diào)整。采購配送中心將定標(biāo)結(jié)果，金額500萬以下（含500萬）的由采購配送中心自行審批，金額500萬以上的報集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。全國性材料物資的定標(biāo)及月度價格上浮的須報董事局主席審批，月度價格下浮的由主管材料的集團(tuán)公司副總裁審批。第十五條 合同的簽訂全國性材料物資采購的價格調(diào)整的均需簽訂補(bǔ)充協(xié)議。立項(xiàng)部門根據(jù)定標(biāo)審批結(jié)果，按權(quán)限逐級報批購銷合同。第十六條 立項(xiàng)部門根據(jù)合同進(jìn)行采購、驗(yàn)收（供應(yīng)給地區(qū)公司的材料設(shè)備的驗(yàn)收按《全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度》中的驗(yàn)收辦法執(zhí)行）并辦理結(jié)算手續(xù)。第四章 單項(xiàng)采購第十七條 單項(xiàng)采購的定義單項(xiàng)采購是指對單項(xiàng)（批次）申報物資的采購。單項(xiàng)采購適用于供應(yīng)給集團(tuán)總部的辦公設(shè)備、辦公軟件、家具、服裝、購物卡、廣告制品、電器、車輛等采購。第十八條 單項(xiàng)采購立項(xiàng)同采購。第十九條 單項(xiàng)采購工作流程詢價（1）預(yù)算金額2萬元以下（含2萬元）的單項(xiàng)采購，由采購配送中心采購主管提交至少三家供應(yīng)商的最終報價，并匯總成競價表。（2）預(yù)算金額2萬元10萬元（含10萬元）的單項(xiàng)采購，由采購配送中心內(nèi)部分別負(fù)責(zé)采購、配送質(zhì)檢、合同管理的人員按“背靠背”的原則，分別在網(wǎng)上搜索5家以上合格單位，密封提交至采購配送中心負(fù)責(zé)人；采購配送中心負(fù)責(zé)人獨(dú)立篩選出至少三家合格供應(yīng)商后，由采購主管負(fù)責(zé)將供應(yīng)商的最終報價，匯總成競價表。定標(biāo)由采購配送中心負(fù)責(zé)采購的領(lǐng)導(dǎo)主持，3名采購主管參與，按照“公平、公正、公開”原則進(jìn)行比價、定標(biāo)，制作《定標(biāo)審批表》并出具評標(biāo)意見，報采購配送中心負(fù)責(zé)人審批定標(biāo)；預(yù)算金額2萬元以上的單項(xiàng)采購，采購配送中心合同管理人員必須參與詢價、定標(biāo)。預(yù)算金額10萬元以上的單項(xiàng)采購，按采購方式進(jìn)行。對已經(jīng)開標(biāo)定價的10萬以下（含10萬）物資（IT產(chǎn)品除外），一個月內(nèi)再次申購的，經(jīng)采購配送中心負(fù)責(zé)人審批后直接按定標(biāo)價格進(jìn)行采購。第二十條 采購驗(yàn)收立項(xiàng)部門根據(jù)《采購?fù)ㄖ坊蚨?biāo)資料，進(jìn)行合同簽訂、采購、驗(yàn)收并辦理結(jié)算手續(xù)。材料物資的驗(yàn)收按驗(yàn)收三原則執(zhí)行。第五章 緊急采購第二十一條 議標(biāo)由于特殊原因不能按正常程序?qū)嵤┱袠?biāo)，需議標(biāo)的項(xiàng)目須按下列程序進(jìn)行：議標(biāo)審批權(quán)限：預(yù)算金額20萬以下（含20萬元）的報采購配送中心負(fù)責(zé)人審批；預(yù)算金額20萬元以上的須報主管副總裁審批，報集團(tuán)總裁審閱。車輛采購由采購配送中心采購主管、監(jiān)察室及總裁辦相關(guān)人員共同到該品牌的4S店或總代理詢價、議價。議標(biāo)項(xiàng)目的開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)參照本制度第十四條執(zhí)行。第二十二條 現(xiàn)金采購由于特殊原因需用現(xiàn)金采購的項(xiàng)目須按下列程序進(jìn)行：現(xiàn)金采購審批權(quán)限：預(yù)算金額2萬元以下（含2萬元）的，由采購配送中心負(fù)責(zé)人審批；2萬元—10萬元（含10萬元）的報分管采購配送中心的集團(tuán)副總裁審批；10萬元以上須報集團(tuán)總裁審批。預(yù)算金額10萬元以下（含10萬元）的現(xiàn)金采購，必須由需求部門/單位1人以上，采購配送中心2人以上，原則上將3家供應(yīng)商有效報價報采購配送中心負(fù)責(zé)人審批后進(jìn)行采購。預(yù)算金額10萬元以上的現(xiàn)金采購，必須由需求部門/單位及采購配送中心、監(jiān)察室各派1人以上，原則上將3家供應(yīng)商有效報價按權(quán)限逐級審批后進(jìn)行采購。第六章 采購紀(jì)律第二十三條 預(yù)算金額10萬元以上的采購項(xiàng)目，發(fā)標(biāo)時須將招標(biāo)文件提供一份給集團(tuán)監(jiān)察室。第二十四條 采購系統(tǒng)以外的任何人員不得干預(yù)采購工作。第二十五條 參與采購工作的各部門獨(dú)立運(yùn)作，禁止相互串通、干預(yù)。第二十六條 所有參與采購工作的人員不得接受供應(yīng)商的任何宴請、饋贈，不得與供應(yīng)商發(fā)生任何經(jīng)濟(jì)往來。第二十七條 所有參與采購過程的人員須嚴(yán)格保守機(jī)密，應(yīng)對有關(guān)采購信息承擔(dān)保密責(zé)任，不得泄密、公開。第二十八條 采購人員必須注意保存并慎重地使用在履行工作職責(zé)時所獲取的資料，嚴(yán)禁以此謀求任何個人利益，嚴(yán)禁以有損于公司利益的方式濫用上述資料。第二十九條 凡違反采購紀(jì)律的，交集團(tuán)監(jiān)察室查處。第三十條搜集人員不得相互串通，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律開除。對搜集工作明顯責(zé)任心不足，質(zhì)量較差的，將給予失職問責(zé)處理。第七章 附 則第三十一條 本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行，集團(tuán)下屬公司參照本制度執(zhí)行。第三十二條 本制度由集團(tuán)采購配送中心負(fù)責(zé)解釋。