【正文】 上的須報備資產(chǎn)管理部門合理安排。第十六條除因調(diào)動、離職等特殊情況，原則上一年內(nèi)不得變更專（兼）職資產(chǎn)管理員，如有變化請及時聯(lián)系集團總裁辦資產(chǎn)管理員和信息化中心。第十七條 凡違反本制度相關(guān)規(guī)定的，由總裁辦上報直管副總裁給予各級相關(guān)責任人及責任領(lǐng)導問責、降薪、降職、免職直至開除的處分。第六章 附 則第十八條 因外事、會務、拍賣、自購的資產(chǎn)，包括但不限于各種古董、字畫、玉器、金銀器、瓷器、陶器、漆器、酒品、工藝品等重要資產(chǎn)及全國性材料物資的管理參照本制度執(zhí)行。第十九條 本制度自正式公布之日起施行，由總裁辦負責解釋。附件1：恒大集團資產(chǎn)管理制度信息系統(tǒng)目錄 附件2：資產(chǎn)共享標準 附件3：資產(chǎn)臺賬 附件4：資產(chǎn)標簽附件5：公司相關(guān)資產(chǎn)責任分析第五篇：恒大地產(chǎn)集團總部采購管理制度恒大地產(chǎn)集團總部采購管理制度第一章 總 則第一條 為加強集團系統(tǒng)內(nèi)部采購管理，規(guī)范采購申報程序，統(tǒng)一驗收標準，嚴格控制成本，嚴明采購紀律，特制訂本制度。第二條 本制度適用于集團總部所需各類資產(chǎn)（含非資產(chǎn)類）以及由集團統(tǒng)一供應給地區(qū)公司、酒店集團的全國性材料物資的采購，包括采購、單項采購及緊急采購。第三條 工程類材料設備（統(tǒng)供）的采購嚴格按《恒大地產(chǎn)集團2011統(tǒng)一配送材料設備集中招標操作辦法》執(zhí)行。第二章 采購原則第四條 嚴格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則。第五條 嚴格遵守集團采購配送中心統(tǒng)一詢價定標的原則。第六條 嚴格遵守“三個三”原則。選購三原則：（1）一種物品采購各部（參與部門或人員）分別找三家；（2）一種物品分別報三家；（3）一種物品最后定一～三家。定購三原則：（1）同類物品質(zhì)量最優(yōu)；（2）同類物品價格最低；（3）同類物品的供應商服務最好。驗收三原則：（1）由集團采購配送中心、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗收；（2）經(jīng)參與驗收的各方代表簽字方能視為有效；（3）發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅決退換。第三章 采購第七條 采購的定義采購是指對有計劃、有持續(xù)需求的物資采購。第八條 采購的范圍供應給地區(qū)公司、酒店集團的全國性材料物資類別按《全國性材料物資采購供應管理制度》執(zhí)行。供應給集團總部的辦公耗材等物料用品（含非資產(chǎn)類）：辦公耗材、辦公文具、印刷制品、綠化租賃、飲用水、保潔服務、快遞等。第九條 需求部門/單位確定所申購物資的檔次及要求。第十條 采購立項全國性材料物資類于每年1月1日立項。申購部門/單位填寫立項報告，按權(quán)限逐級審批后，交由采購配送中心作為采購立項依據(jù)。第十一條 立項報告審批流程固定資產(chǎn)（含車輛）（1）10萬元以內(nèi)（含10萬元）的固定資產(chǎn)審批流程： 申購部門/單位填寫“資產(chǎn)購置審批表”→主管領(lǐng)導審批→集團（2）10萬元以上的固定資產(chǎn)審批流程：申購部門/單位填寫“資產(chǎn)購置審批表”→主管領(lǐng)導審批→集團資產(chǎn)管理部門意見→招標中心/采購配送中心招標定價→集團公司領(lǐng)導批示（按照權(quán)限）。低值易耗品：申購部門/單位填寫“資產(chǎn)購置審批表”→中心/部門負責人審批→主管領(lǐng)導審批→采購配送中心辦公文具、耗材類：（1）辦公文具立項流程：申購部門/單位每月初填寫“恒大集團月份文具用品申購表”（辦公文具限額10元/人〃月）→部門負責人審核→由總裁辦匯總審核后 資產(chǎn)管理部門意見→集團公司領(lǐng)導批示（按照權(quán)限）→采購配送中心按合同實施采購、驗收并辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。（2）耗材類立項流程：申購部門/單位每月初填寫“恒大集團耗材申購表”部門負責人審核→總裁辦匯總審核→集團領(lǐng)導審批→總裁辦按合同實施采購、驗收并辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。綠化、飲用水、印刷制品、廣告制品等的申購及租賃： 申購部門/單位填寫呈批報告→部門負責人審核→總裁辦等有關(guān)部門匯總審核→集團領(lǐng)導審批（按照權(quán)限）→采購配送中心。第十二條 供應商的征召、資格審查和選擇供應商的資格要求：必須是行業(yè)或區(qū)域綜合實力前十強的品牌或企業(yè)；確無相關(guān)排名的，入選企業(yè)應為規(guī)模大、實力強的企業(yè)。供應商的征召：（1）材料設備物資供應商的定位標準： 1）國際或國內(nèi)知名品牌：規(guī)模一流、品牌一流； 2）一般產(chǎn)品：國內(nèi)同類檔次產(chǎn)品規(guī)模十強企業(yè)。（2）供給地區(qū)公司、酒店集團的全國性材料物資供應商或重大單項采購供應商的征召由采購配送中心發(fā)函至征召小組其他成員（招投標中心、建筑設計院），按照“背靠背”的原則，分別在網(wǎng)上搜索10家以上單位密封后提交至采購配送中心。（3）其它供應商的征召由采購配送中心內(nèi)部分別負責采購、配送質(zhì)檢、合同管理的人員按此原則執(zhí)行?！堵?lián)系函》的發(fā)放：由采購配送中心負責人獨立篩選出初選單位名單，親自或指定專人在一個小時內(nèi)填寫加蓋公章的《聯(lián)系函》并密封寄出，寄出的《聯(lián)系函》由采購配送中心建立臺帳。《聯(lián)系函》寄出三日后指定專人與初選入圍單位進行聯(lián)系，落實供應商投標意向及其詳細情況。供應商的資格審查：(1)采購配送中心負責人根據(jù)聯(lián)系情況確定須考察的單位，并組織由征召小組部門人員所組成的考察小組，必要時邀請相關(guān)部門人員參加，對初選入圍單位的規(guī)模進行考察，包括職工數(shù)量、廠房面積、設備生產(chǎn)能力、企業(yè)產(chǎn)值等，考察完畢后，由考察小組組長于2天內(nèi)填寫《材料供應商考察情況表》；并向采購配送中心負責人匯報考察情況。(2)采購配送中心負責人根據(jù)聯(lián)系情況確定須約見單位的，其流程參照《恒大地產(chǎn)集團地區(qū)公司招投標征召單位操作細則》執(zhí)行。入圍供應商的最終選擇：采購配送中心負責人根據(jù)聯(lián)系情況匯報或考察結(jié)果確定至少3家最終入圍供應商名單。第十三條 招標文件的編制及會審采購配送中心負責招標文件的編制，招標文件原則上按集團的標準格式編制。招標文件必須附合同文本，合同文本原則上采用集團下發(fā)的標準合同范本。對于具備量化條件的項目必須編制量化清單，并將其作為招標文件的重要組成部分。采購配送中心根據(jù)需要可組織相關(guān)部門對招標文件進行會審，并報采購配送中心負責人審批。第十四條 發(fā)標、開標、定標采購配送中心負責人指定專人向最終入圍供應商發(fā)放招標文件，并負責招標文件的答疑。預算金額100萬元以下（含100萬元）的開標會須由采購配送中心負責人或其授權(quán)人主持，采購主管2人以上、合同管理人員1人以上、集團監(jiān)察室1人以上參加，可根據(jù)需要邀請相關(guān)部門人員參加。預算金額100萬元以上的，開標會須由集團主管領(lǐng)導或其授權(quán)人主持，采購配送中心采購主管2人以上、合同管理人員1人、集團合同管理中心、招投標中心、監(jiān)察室各1人以上參加，可根據(jù)需要邀請相關(guān)部門人員參加。經(jīng)濟標采用內(nèi)部公開開標的方式，并當場由各投標單位單獨進行二次報價，開標人員在性價比分析的基礎上出具評標意見，由主持開標的領(lǐng)導當場確定中標單位或宣布招標無效。嚴禁確定中標單位后再次接受其他投標單位的價格調(diào)整。采購配送中心將定標結(jié)果，金額500萬以下（含500萬）的由采購配送中心自行審批，金額500萬以上的報集團董事局分管領(lǐng)導審批。全國性材料物資的定標及月度價格上浮的須報董事局主席審批，月度價格下浮的由主管材料的集團公司副總裁審批。第十五條 合同的簽訂全國性材料物資采購的價格調(diào)整的均需簽訂補充協(xié)議。立項部門根據(jù)定標審批結(jié)果，按權(quán)限逐級報批購銷合同。第十六條 立項部門根據(jù)合同進行采購、驗收（供應給地區(qū)公司的材料設備的驗收按《全國性材料物資采購供應管理制度》中的驗收辦法執(zhí)行）并辦理結(jié)算手續(xù)。第四章 單項采購第十七條 單項采購的定義單項采購是指對單項（批次）申報物資的采購。單項采購適用于供應給集團總部的辦公設備、辦公軟件、家具、服裝、購物卡、廣告制品、電器、車輛等采購。第十八條 單項采購立項同采購。第十九條 單項采購工作流程詢價（1）預算金額2萬元以下（含2萬元）的單項采購，由采購配送中心采購主管提交至少三家供應商的最終報價，并匯總成競價表。（2）預算金額2萬元10萬元（含10萬元）的單項采購，由采購配送中心內(nèi)部分別負責采購、配送質(zhì)檢、合同管理的人員按“背靠背”的原則，分別在網(wǎng)上搜索5家以上合格單位，密封提交至采購配送中心負責人；采購配送中心負責人獨立篩選出至少三家合格供應商后，由采購主管負責將供應商的最終報價，匯總成競價表。定標由采購配送中心負責采購的領(lǐng)導主持，3名采購主管參與，按照“公平、公正、公開”原則進行比價、定標，制作《定標審批表》并出具評標意見，報采購配送中心負責人審批定標；預算金額2萬元以上的單項采購，采購配送中心合同管理人員必須參與詢價、定標。預算金額10萬元以上的單項采購，按采購方式進行。對已經(jīng)開標定價的10萬以下（含10萬）物資（IT產(chǎn)品除外），一個月內(nèi)再次申購的，經(jīng)采購配送中心負責人審批后直接按定標價格進行采購。第二十條 采購驗收立項部門根據(jù)《采購通知》或定標資料，進行合同簽訂、采購、驗收并辦理結(jié)算手續(xù)。材料物資的驗收按驗收三原則執(zhí)行。第五章 緊急采購第二十一條 議標由于特殊原因不能按正常程序?qū)嵤┱袠?，需議標的項目須按下列程序進行：議標審批權(quán)限：預算金額20萬以下（含20萬元）的報采購配送中心負責人審批；預算金額20萬元以上的須報主管副總裁審批，報集團總裁審閱。車輛采購由采購配送中心采購主管、監(jiān)察室及總裁辦相關(guān)人員共同到該品牌的4S店或總代理詢價、議價。議標項目的開標、評標、定標參照本制度第十四條執(zhí)行。第二十二條 現(xiàn)金采購由于特殊原因需用現(xiàn)金采購的項目須按下列程序進行：現(xiàn)金采購審批權(quán)限：預算金額2萬元以下（含2萬元）的，由采購配送中心負責人審批；2萬元—10萬元（含10萬元）的報分管采購配送中心的集團副總裁審批；10萬元以上須報集團總裁審批。預算金額10萬元以下（含10萬元）的現(xiàn)金采購，必須由需求部門/單位1人以上，采購配送中心2人以上，原則上將3家供應商有效報價報采購配送中心負責人審批后進行采購。預算金額10萬元以上的現(xiàn)金采購，必須由需求部門/單位及采購配送中心、監(jiān)察室各派1人以上，原則上將3家供應商有效報價按權(quán)限逐級審批后進行采購。第六章 采購紀律第二十三條 預算金額10萬元以上的采購項目，發(fā)標時須將招標文件提供一份給集團監(jiān)察室。第二十四條 采購系統(tǒng)以外的任何人員不得干預采購工作。第二十五條 參與采購工作的各部門獨立運作，禁止相互串通、干預。第二十六條 所有參與采購工作的人員不得接受供應商的任何宴請、饋贈，不得與供應商發(fā)生任何經(jīng)濟往來。第二十七條 所有參與采購過程的人員須嚴格保守機密，應對有關(guān)采購信息承擔保密責任，不得泄密、公開。第二十八條 采購人員必須注意保存并慎重地使用在履行工作職責時所獲取的資料，嚴禁以此謀求任何個人利益，嚴禁以有損于公司利益的方式濫用上述資料。第二十九條 凡違反采購紀律的，交集團監(jiān)察室查處。第三十條搜集人員不得相互串通，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律開除。對搜集工作明顯責任心不足，質(zhì)量較差的，將給予失職問責處理。第七章 附 則第三十一條 本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行，集團下屬公司參照本制度執(zhí)行。第三十二條 本制度由集團采購配送中心負責解釋。