【正文】 事候選人外，還可以采用公開競(jìng)聘、招聘、選聘方式，擇優(yōu)產(chǎn)生外派董事監(jiān)事候選人。第十二條依據(jù)《公司法》、派駐企業(yè)公司章程的規(guī)定，公司外派董事、監(jiān)事任期未滿，派駐企業(yè)不得隨意罷免其職務(wù)。有下列情形之一的，按下列程序變更外派董事監(jiān)事，并及時(shí)向派駐企業(yè)出具變更外派董事、監(jiān)事的文件。，其書面辭呈應(yīng)遞交公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理，董事長(zhǎng)或總經(jīng)理根據(jù)其辭職理由的充分與否，在權(quán)限范圍內(nèi)決定是否準(zhǔn)許其辭職；，或到退休年齡不能繼續(xù)任職的，由董事長(zhǎng)或總經(jīng)理根據(jù)其身體及任職狀況，在權(quán)限范圍內(nèi)決定是否準(zhǔn)許其卸任外派董事監(jiān)事職務(wù)；，董事長(zhǎng)或總經(jīng)理在權(quán)限范圍內(nèi)出具不能勝任的意見和作出撤銷委派其職務(wù)或勸辭的決定；，相關(guān)處理意見由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)；，須按本制度第九條、第十條、第十一條規(guī)定的程序，重新委派、提名、推薦、聘請(qǐng)新的外派董事監(jiān)事；，按本制度第九條、第十條的權(quán)限和程序進(jìn)行換屆，可以連選連任；第四章 外派董事監(jiān)事的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù) 第十三條外派董事監(jiān)事的職責(zé)：、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層涉及派駐企業(yè)的各項(xiàng)決議；、認(rèn)真、勤勉地行使派駐企業(yè)《公司章程》賦予董事監(jiān)事的各項(xiàng)職權(quán)；在行使職權(quán)過程中，以公司利益最大化為行為準(zhǔn)則，堅(jiān)決維護(hù)公司的利益；《公司章程》相關(guān)規(guī)定，出席該公司股東會(huì)、董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)；并代表公司行使股東相應(yīng)職權(quán)；、表決；、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解派駐企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；負(fù)責(zé)向公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層報(bào)告派駐企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況，以及本人履行職務(wù)情況，遇有派駐企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況出現(xiàn)異常應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書處及公司辦公室進(jìn)行報(bào)告；，在接到通知和相關(guān)書面議案文件后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理報(bào)告和請(qǐng)示，并按公司董事會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)議的決定履行職責(zé)和表決，不得越權(quán)表決；、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)后一周內(nèi)應(yīng)當(dāng)將有關(guān)會(huì)議書面審議議案和決議文件報(bào)公司董事會(huì)秘書處備案；、章程修改、法人治理制度修訂、股東變更或股份增減等情況，負(fù)責(zé)督促派駐企業(yè)將有關(guān)書面材料及時(shí)報(bào)董事會(huì)秘書處備案；；、總經(jīng)理辦公會(huì)議要求外派董事、監(jiān)事對(duì)其所任職公司的有關(guān)事實(shí)、信息問題作出解釋、說明或者提供相關(guān)資料的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)作出回復(fù)，并配合公司的檢查、調(diào)查；、控股企業(yè)上報(bào)及提供的材料、報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性、公平性承擔(dān)主要責(zé)任；12.《公司法》、《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》、派駐企業(yè)章程等規(guī)定的和公司認(rèn)為應(yīng)當(dāng)賦予的其它職責(zé)。第十四條外派董事監(jiān)事的權(quán)利：、財(cái)務(wù)報(bào)告及其它相關(guān)資料；、控股企業(yè)的董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席、總經(jīng)理及其他高管人員，根據(jù)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)的授權(quán)，行使派駐企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督等職權(quán)；、投資計(jì)劃、內(nèi)部控制體系和相關(guān)制度提出建議；、聘免派駐企業(yè)高管人員等重大事項(xiàng)提出決策建議；、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)賦予的其它職權(quán)。第十五條外派董事監(jiān)事必須履行的義務(wù)： ，不得越權(quán)；，不得與派駐企業(yè)訂立合同或者進(jìn)行交易；；，不得從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)；，其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的一年內(nèi)，以及任期結(jié)束后的一年內(nèi)并不當(dāng)然解除；其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司利益最大化原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定；；卸任后，不得以任何方式私自帶走涉及派駐企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)范疇內(nèi)的任何資料，由此造成派駐企業(yè)利益受損的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；、監(jiān)事，對(duì)因其擅自離職使公司利益造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；，未經(jīng)批準(zhǔn)不得到派駐企業(yè)擔(dān)任高級(jí)管理人員職務(wù)；、行政法規(guī)或規(guī)章致使公司利益受損的，參與決策的外派董事及知情但未表示異議的外派監(jiān)事須向公司承擔(dān)賠償責(zé)任。第十六條 外派董事監(jiān)事應(yīng)當(dāng)協(xié)助公司董事會(huì)秘書處、總經(jīng)理辦公室、財(cái)務(wù)部，負(fù)責(zé)督促派駐企業(yè)定期提供財(cái)務(wù)月報(bào)、年報(bào)和規(guī)定的相關(guān)書面材料。第十七條 外派董事監(jiān)事應(yīng)當(dāng)協(xié)助公司財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)安全環(huán)保部，制訂公司所屬全資、控股企業(yè)的公司經(jīng)營(yíng)考核目標(biāo)，并在執(zhí)行中予以有效的監(jiān)督。第十八條 外派董事監(jiān)事應(yīng)當(dāng)協(xié)助公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所、公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，對(duì)派駐企業(yè)進(jìn)行審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)。第十九條 公司高管人員兼任外派董事監(jiān)事者，須在每個(gè)會(huì)計(jì)結(jié)束后的30日內(nèi)，向公司董事長(zhǎng)及總經(jīng)理辦公會(huì)議提交其上一履行職務(wù)的情況報(bào)告，報(bào)告中應(yīng)如實(shí)反映派駐企業(yè)上一的經(jīng)營(yíng)狀況、出席派駐企業(yè)股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)情況、對(duì)派駐企業(yè)下一步發(fā)展的建議等。第五章外派董事監(jiān)事的考核第二十條 公司根據(jù)派駐企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)以及外派董事監(jiān)事的具體工作分工、重大事項(xiàng)報(bào)告執(zhí)行情況、對(duì)派駐企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理工作的其他貢獻(xiàn)等因素對(duì)外派董事監(jiān)事進(jìn)行綜合考評(píng)。考核成績(jī)作為公司外派董事監(jiān)事任職資格的參考依據(jù)。第二十一條 公司政治工作部協(xié)同董事會(huì)秘書處、人力資源部、紀(jì)委對(duì)外派董事監(jiān)事實(shí)行考核和任期考核。第二十二條 對(duì)外派董事監(jiān)事實(shí)行考核和任期考核的主要內(nèi)容包括履職情況、廉潔自律、維護(hù)公司合法權(quán)益等。第二十三條 外派董事監(jiān)事考核程序： ；、監(jiān)事的評(píng)價(jià)意見；、監(jiān)事、公司經(jīng)營(yíng)班子成員的意見； ，提出評(píng)價(jià)意見及考核結(jié)果，報(bào)公司董事會(huì)審定。第二十四條 對(duì)非公司高管人員出任外派董事監(jiān)事職務(wù)者的考核事項(xiàng)，由公司經(jīng)理層決定。第二十五條 公司派出的董事監(jiān)事，違反有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及公司有關(guān)規(guī)定的，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)議可以采取以下措施：、責(zé)令改正； ；、出具警示函；；，責(zé)令通過合法程序?qū)⒇?zé)任者給予勸辭、賠償經(jīng)濟(jì)損失的處罰，直至追究刑事責(zé)任。第六章附則第三十二條本辦法未涉及的事項(xiàng)，按國(guó)家、省、市有關(guān)規(guī)定和公司有關(guān)制度執(zhí)行。第三十二條如本制度與國(guó)家新頒布的政策、行政法規(guī)、規(guī)章發(fā)生矛盾時(shí)，以國(guó)家政策、法律及監(jiān)管部門最新頒布的法規(guī)為準(zhǔn)。第三十三條本辦法由董事會(huì)秘書處負(fù)責(zé)解釋。第三十四條本辦法自董事會(huì)通過之日起執(zhí)行。第五篇：董事、監(jiān)事委派書董事委派書有限公司：根據(jù)公司章程及有關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，茲委派代表我方出任有限公司的董事長(zhǎng)（或副董事長(zhǎng)、董事），履行章程規(guī)定的董事職責(zé)義務(wù)，委任期自年月日至****年**月**日共年。所有應(yīng)由該被委任人簽署的文件以下列被委任人簽字形式簽署方為有效：（被委任人簽字樣式）在委任期間，若被委任人不能勝任或無法履行其職責(zé)和義務(wù)時(shí)，我方有權(quán)隨時(shí)通知更換并向有關(guān)部門辦理備案或變更登記手續(xù)。（委派方簽字或蓋章）****年**月**日監(jiān)事委派書有限公司：根據(jù)公司章程及有關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，茲委派代表我方出任有限公司的監(jiān)事，履行章程規(guī)定的監(jiān)事職責(zé)義務(wù)，委任期自****年**月**日至****年**月**日共年。所有應(yīng)由該被委任人簽署的文件以下列被委任人簽字形式簽署方為有效：（被委任人簽字樣式）在委任期間，若被委任人不能勝任或無法履行其職責(zé)和義務(wù)時(shí)，我方有權(quán)隨時(shí)通知更換并向有關(guān)部門辦理備案或變更登記手續(xù)。（委派方簽字或蓋章）****年**月**日