【正文】 定的程序在派駐企業(yè)的董事會(huì)和股東會(huì)會(huì)議的出席、表決；（五）認(rèn)真閱讀派駐企業(yè)的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解派駐企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；負(fù)責(zé)向公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層報(bào)告派駐企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況，以及本人履行職務(wù)情況，遇有派駐企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況出現(xiàn)異常應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司董事長(zhǎng)及綜合事務(wù)部進(jìn)行報(bào)告；（六）派駐企業(yè)擬召開(kāi)股東會(huì)和董事會(huì)的，在接到通知和相關(guān)書(shū)面議案文件后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司執(zhí)行董事/總經(jīng)理報(bào)告和請(qǐng)示，并按總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議的決定履行職責(zé)和表決，不得越權(quán)表決；（七）派駐企業(yè)召開(kāi)股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)后一周內(nèi)應(yīng)當(dāng)將有關(guān)會(huì)議書(shū)面審議議案和決議文件報(bào)綜合事務(wù)部備案；（八）派駐企業(yè)遇工商注冊(cè)變更、章程修改、法人治理制度修訂、股東變更或股份增減等情況，負(fù)責(zé)督促派駐企業(yè)將有關(guān)書(shū)面材料及時(shí)報(bào)綜合事務(wù)部備案；（九）督促派駐的參股企業(yè)建立和完善內(nèi)部控制體系和相關(guān)制度；（十）公司總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議要求外派人員對(duì)其所任職公司的有關(guān)事實(shí)、信息問(wèn)題作出解釋、說(shuō)明或者提供相關(guān)資料的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)作出回復(fù)，并配合公司的檢查、調(diào)查；（十一）公司派出的董事、監(jiān)事對(duì)其所在全資、控股企業(yè)上報(bào)及提供的材料、報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性、公平性承擔(dān)主要責(zé)任。第十五條 外派人員的權(quán)利如下：（一）有權(quán)獲取為履行職務(wù)所需的派駐企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)告及其它相關(guān)資料；（二）有資格出任公司所屬全資、控股企業(yè)的外派人員，根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)的授權(quán)，行使派駐企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督等職權(quán)；（三）有權(quán)對(duì)派駐企業(yè)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展、投資計(jì)劃、內(nèi)部控制體系和相關(guān)制度提出建議；（四）有權(quán)就增加或減少公司對(duì)派駐企業(yè)的投資、聘免派駐企業(yè)高管人員等重大事項(xiàng)提出決策建議；（五）行使總經(jīng)理辦公會(huì)賦予的其它職權(quán)。第十六條 外派董事、監(jiān)事必須履行如下義務(wù)：（一）在職責(zé)及授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得越權(quán)；（二）除經(jīng)公司董事會(huì)或派駐企業(yè)股東會(huì)的批準(zhǔn)，不得與派駐企業(yè)訂立合同或者進(jìn)行交易；（三）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；（四）不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與派駐企業(yè)相同的業(yè)務(wù)，不得從事?lián)p害公司利益的活動(dòng)；（五）外派人員提出辭職或者任期屆滿，其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的一年內(nèi)，以及任期結(jié)束后的一年內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開(kāi)信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司利益最大化原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定；（六）外派人員在任職期間必須竭盡全力保護(hù)派駐企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，卸任后，不得以任何方式私自帶走涉及派駐企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)范疇內(nèi)的任何資料，由此造成派駐企業(yè)利益受損的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；（七）任職尚未結(jié)束的外派人員，對(duì)因其擅自離職使公司利益造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；（八）外派人員卸任后，未經(jīng)批準(zhǔn)不得到派駐企業(yè)擔(dān)任高級(jí)管理人員職務(wù)；（九）派駐企業(yè)如因違反法律、行政法規(guī)或規(guī)章致使公司利益受損的，參與決策的外派董事及知情但未表示異議的外派監(jiān)事須向公司承擔(dān)賠償責(zé)任。第十七條 外派人員應(yīng)當(dāng)協(xié)助公司綜合事務(wù)部及財(cái)務(wù)部，負(fù)責(zé)督促派駐企業(yè)定期提供財(cái)務(wù)月報(bào)、年報(bào)和規(guī)定的相關(guān)書(shū)面材料。第十八條 外派人員應(yīng)當(dāng)協(xié)助公司綜合事務(wù)部，制訂公司所屬全資、控股企業(yè)的公司經(jīng)營(yíng)考核目標(biāo)，并在執(zhí)行中予以有效的監(jiān)督。第十九條 外派人員應(yīng)當(dāng)協(xié)助公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所、公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，對(duì)派駐企業(yè)進(jìn)行審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)。第二十條 公司高管人員兼任外派董事、監(jiān)事者，須在每個(gè)會(huì)計(jì)結(jié)束后的30 日內(nèi)，向公司董事長(zhǎng)及總經(jīng)理辦公會(huì)議提交其上一履行職務(wù)的情況報(bào)告，報(bào)告中應(yīng)如實(shí)反映派駐企業(yè)上一的經(jīng)營(yíng)狀況、出席派駐企業(yè)股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)情況、對(duì)派駐企業(yè)下一步發(fā)展的建議等。第四章 外派人員的考核和獎(jiǎng)懲第二十一條 公司根據(jù)派駐企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)以及外派人員的具體工作分工、重大事項(xiàng)報(bào)告執(zhí)行情況、對(duì)派駐企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理工作的其他貢獻(xiàn)等因素對(duì)外派董事進(jìn)行綜合考評(píng)?？己顺煽?jī)作為公司外派人員任職資格的參考依據(jù)。第二十二條 公司對(duì)外派人員實(shí)行考核和任期考核。公司風(fēng)險(xiǎn)控制與監(jiān)管部、綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)外派人員的日常管理，主要對(duì)外派人員行使權(quán)力和履行義務(wù)的情況進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)公司股權(quán)的權(quán)益。第二十三條 對(duì)外派人員實(shí)行考核和任期考核的主要內(nèi)容包括：履行職責(zé)過(guò)程中所提出的工作思路、方案、措施,發(fā)揮作用以及取得績(jī)效等情況；執(zhí)行公司股東大會(huì)、董事會(huì)、執(zhí)委會(huì)的決定，依法履職的情況；勤奮敬業(yè)，遵紀(jì)守法，廉潔自律的情況；維護(hù)公司合法權(quán)益的情況。第二十四條 公司綜合事務(wù)部、風(fēng)險(xiǎn)控制與監(jiān)管部負(fù)責(zé)外派人員的考核，考核程序?yàn)椋罕救税幢局贫鹊囊?guī)定擬寫(xiě)述職報(bào)告，并向執(zhí)行委員會(huì)會(huì)議述職；查閱派駐企業(yè)的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄等有關(guān)資料；征求派駐企業(yè)董事、監(jiān)事、公司經(jīng)營(yíng)班子成員及職工代表的意見(jiàn)；征求公司有關(guān)部門(mén)的意見(jiàn)；撰寫(xiě)考核材料，提出評(píng)價(jià)意見(jiàn)并報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審定；第二十五條 對(duì)非公司高管人員出任外派董事監(jiān)事職務(wù)者的考核事項(xiàng)，由公司經(jīng)理層決定。第二十六條外派人員違反有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及公司有關(guān)規(guī)定的，總經(jīng)理辦公會(huì)議可以采取以下措施：（一）批評(píng)、責(zé)令改正；（二）監(jiān)管談話；（三）警告、出具警示函；（四）將其違法違規(guī)等情況記入檔案并公布；（五）認(rèn)定為不適當(dāng)人選，責(zé)令通過(guò)合法程序?qū)⒇?zé)任者給予勸辭、賠償經(jīng)濟(jì)損失的處罰，直至追究刑事責(zé)任。第五章 附則第二十七條 本制度同時(shí)適用于公司所屬全資、控股企業(yè)或參股企業(yè)。第二十八條 本制度由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第二十九條 如本制度與國(guó)家新頒布的政策、行政法規(guī)、規(guī)章發(fā)生矛盾時(shí)，以國(guó)家政策、法律及監(jiān)管部門(mén)最新頒布的法規(guī)為準(zhǔn)。第三十條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。第三篇：董事監(jiān)事委派管理辦法董事、監(jiān)事委派管理辦法（試行）第一章 總則第一條 為了進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)公司的對(duì)外投資行為，完善集團(tuán)公司向外委派董事、監(jiān)事制度，切實(shí)保障集團(tuán)公司作為法人股東的各項(xiàng)合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）及集團(tuán)公司章程的有關(guān)規(guī)定，制訂本辦法。第二條 本辦法所指的“委派董事、監(jiān)事”，是由集團(tuán)公司按本辦法規(guī)定的程序，向所屬控股的派駐公司委派董事和監(jiān)事。集團(tuán)公司委派的董事、監(jiān)事代表集團(tuán)公司行使《公司法》賦予董事、監(jiān)事的各項(xiàng)責(zé)權(quán)，必須勤勉盡責(zé)，竭力維護(hù)集團(tuán)公司的利益。第三條 本辦法適用于集團(tuán)公司直接或間接控股的派駐公司。集團(tuán)公司向其參股的公司推薦董事、監(jiān)事時(shí)，可參照本辦法執(zhí)行。第四條 集團(tuán)股改領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)派駐公司的董事、監(jiān)事候選人任職資格進(jìn)行審議，并對(duì)其任職后的工作績(jī)效進(jìn)行評(píng)議。集團(tuán)股改工作辦公室具體負(fù)責(zé)董事、監(jiān)事候選人任職資格的考察，并對(duì)其任職后的工作情況定期提出評(píng)價(jià)報(bào)告報(bào)請(qǐng)集團(tuán)股改領(lǐng)導(dǎo)小組審議。第五條 集團(tuán)公司各職能部門(mén)應(yīng)按法律、法規(guī)以及公司管理文件的相關(guān)規(guī)定，將其管理職能延伸至派駐公司。集團(tuán)公司人力資源部負(fù)責(zé)收集、整理董事、監(jiān)事候選人的資料及董事、監(jiān)事的任職情況資料。集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)收集整理派駐公司財(cái)務(wù)信息。集團(tuán)公司審計(jì)部負(fù)責(zé)