【正文】 （委派方簽字或蓋章）****年**月**日監(jiān)事委派書有限公司：根據公司章程及有關法律法規(guī)之規(guī)定，茲委派代表我方出任有限公司的監(jiān)事，履行章程規(guī)定的監(jiān)事職責義務，委任期自****年**月**日至****年**月**日共年。第三十三條本辦法由董事會秘書處負責解釋。第二十四條 對非公司高管人員出任外派董事監(jiān)事職務者的考核事項，由公司經理層決定?？己顺煽冏鳛楣就馀啥卤O(jiān)事任職資格的參考依據。第十七條 外派董事監(jiān)事應當協(xié)助公司財務部、生產安全環(huán)保部，制訂公司所屬全資、控股企業(yè)的公司經營考核目標，并在執(zhí)行中予以有效的監(jiān)督。第十四條外派董事監(jiān)事的權利：、財務報告及其它相關資料；、控股企業(yè)的董事長、監(jiān)事會主席、總經理及其他高管人員，根據公司董事會、監(jiān)事會、總經理辦公會的授權，行使派駐企業(yè)的經營管理、財務監(jiān)督等職權；、投資計劃、內部控制體系和相關制度提出建議；、聘免派駐企業(yè)高管人員等重大事項提出決策建議；、監(jiān)事會、總經理辦公會賦予的其它職權。第十一條公司除了按上述程序委派、提名、推薦外派董事監(jiān)事候選人外，還可以采用公開競聘、招聘、選聘方式，擇優(yōu)產生外派董事監(jiān)事候選人。政治工作部根據公司黨委會決定，按照干部管理權限，負責擬定外派董事監(jiān)事的任免文件。外派董事監(jiān)事在任職期間發(fā)現上述情形的，公司應當重新委派或推薦。第五條政治工作部負責外派董事監(jiān)事的資格審查，組織外派董事監(jiān)事的考核工作和文書檔案的歸檔保存。第三條公司各職能部門應按法律、行政法規(guī)、規(guī)章以及公司董事會有關法人治理文件及公司其它管理制度的相關規(guī)定，將其管理職能延伸至全資企業(yè)和控股子公司。第四篇：外派董事監(jiān)事管理辦法外派董事監(jiān)事管理辦法第一章 總則第一條為了進一步規(guī)范集團公司（以下簡稱“公司”）對外投資行為，加強投后管理，提高公司內部控制與經營管理水平，切實保障公司合法權益，確保國有資產保值增值和運行安全，促進公司健康可持續(xù)發(fā)展，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“公司法”）、《中華人民共和國企業(yè)國有資產法》（以下簡稱“企業(yè)國有資產法”）等相關法律、行政法規(guī)以及公司章程的有關規(guī)定，制定本辦法。對考核不合格的外派董事、監(jiān)事應按本辦法規(guī)定及時撤銷委派。外派董事、監(jiān)事提交的書面工作報告是集團股改領導小組評價董事任職情況的重要依據。董事會決議違反法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司承擔賠償責任，但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的董事除外。第二十三條 除上述第二十一條規(guī)定的重大事項外，外派董事、監(jiān)事必須根據集團公司利益最大化的原則，行使表決權，并允許在事后向集團總裁或主管副總裁匯報自己的表決態(tài)度。第二十一條 外派董事、監(jiān)事在接到派駐公司召開股東會、董事會、監(jiān)事會通知后，凡會議涉及審議下列重大事項時，應確定一人，在二個工作日之內書面報告集團公司總裁或主管副總裁：派駐公司增加或減少注冊資本；派駐公司發(fā)行股票、債券；派駐公司利潤分配方案和彌補虧損方案；派駐公司對外投資、對外擔保、委托理財等事項；派駐公司聘免總經理等高管人員并決定其報酬事項；派駐公司收購或出售資產、資產或債務重組、前五大股東股權轉讓、合并或分立、變更形式、清算解散等事項；超出派駐公司最近一期財務報告凈資產10%以上（含10%）的關聯(lián)交易；修改派駐公司《章程》；其他的重要事項。第十七條 外派董事、監(jiān)事應協(xié)助集團公司財務部督促派駐公司定期向集團公司提供財務月報和年報。外派董事、監(jiān)事在任職期間必須竭盡全力保護派駐公司的知識產權，卸任后，不得以任何方式私自帶走涉及派駐公司知識產權范疇內的任何資料，由此造成派駐公司利益受損的，應當承擔相應的法律責任。第四章 外派董事、監(jiān)事的責任、權利和義務 第十四條 外派董事、監(jiān)事的責任如下：忠實地執(zhí)行集團公司董事會、監(jiān)事會、總裁辦公會涉及派駐公司的各項決議；謹慎、認真、勤勉地行使派駐公司《章程》賦予董事、監(jiān)事的各項職權，在行使職權過程中，以集團公司利益最大化為行為準則，堅決維護集團公司的利益；按派駐公司《章程》相關規(guī)定，出席該公司股東會、董事會及監(jiān)事會，并行使相應職權；認真閱讀派駐公司的各項商務、財務報告，及時了解派駐公司業(yè)務經營管理狀況，負責向集團公司董事會、監(jiān)事會、總裁辦報告派駐公司的經營狀況，以及董事、監(jiān)事本人履行職務的工作情況；對集團公司投入派駐公司的資產保值增值負責。第十二條 依據《公司法》，集團公司外派董事、監(jiān)事任期未滿，派駐公司股東會不得無故罷免其職務。第八條 有下列情形之一的，不得擔任外派董事、監(jiān)事：《公司法》規(guī)定不得擔任董事、監(jiān)事的人員；與派駐企業(yè)存在關聯(lián)關系，有妨礙其獨立履行職責情形的人員；集團股改領導小組認為不宜擔任外派董事、監(jiān)事的其它情形。集團公司企業(yè)管理部負責制定集團股改工作的總體規(guī)劃，并根據總體規(guī)劃制定派駐公司股份制改造的實施方案，配合派駐公司做好股份制改造的各項具體工作。第五條 集團公司各職能部門應按法律、法規(guī)以及公司管理文件的相關規(guī)定，將其管理職能延伸至派駐公司。第三條 本辦法適用于集團公司直接或間接控股的派駐公司。第三十條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。第二十六條外派人員違反有關法律、行政法規(guī)、規(guī)章及公司有關規(guī)定的，總經理辦公會議可以采取以下措施：（一）批評、責令改正；（二）監(jiān)管談話；（三）警告、出具警示函；（四）將其違法違規(guī)等情況記入檔案并公布；（五）認定為不適當人選，責令通過合法程序將責任者給予勸辭、賠償經濟損失的處罰，直至追究刑事責任。第二十二條 公司對外派人員實行考核和任期考核。第十九條 外派人員應當協(xié)助公司聘請的會計師事務所、公司內部審計機構，對派駐企業(yè)進行審計和內部審計。第十六條 外派董事、監(jiān)事必須履行如下義務：（一）在職責及授權范圍內行使職權，不得越權；（二）除經公司董事會或派駐企業(yè)股東會的批準，不得與派駐企業(yè)訂立合同或者進行交易；（三）不得利用內幕信息為自己或他人謀取利益；（四）不得自營或者為他人經營與派駐企業(yè)相同的業(yè)務，不得從事?lián)p害公司利益的活動；（五）外派人員提出辭職或者任期屆滿，其對公司和股東負有的義務在其辭職報告尚未生效或者生效后的一年內，以及任期結束后的一年內并不當然解除，其對公司商業(yè)秘密保密的義務在其任職結束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。第十三條 變更外派人員的程序如下：外派人員本人提出辭呈的，其書面辭呈應遞交公司董事長或總經理，董事長或總經理根據其辭職理由的充分與否，在權限范圍內決定是否準許其辭職；外派人員因工作調動，或到退休年齡不能繼續(xù)任職的，由董事長或總經理根據其身體及任職狀況，在權限范圍內決定是否準許其卸任外派董事監(jiān)事職務；外派人員經公司考核后認為其不能勝任的，董事長或總經理在權限范圍內出具不能勝任的意見和作出撤銷委派其職務或勸辭的決定。第十條 總經理辦公會會議確定向全資、控股子公司或參股公司外派人員后，由綜合