董事、監(jiān)事委派書-wenkub.com
2024-11-09 12:14 本頁面
【正文】 特此委派。 依據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程相關(guān)規(guī)定，作為投資方，委派以下人員擔(dān)任XXX有限公司相關(guān)職務(wù)：第三篇：監(jiān)事委派書監(jiān)事委派書本人聘李帶好(香港身份證號碼：C320279(6))為珠海銘華鞋類革制品有限公司監(jiān)事，監(jiān)事對本人負(fù)責(zé)，檢查公司財務(wù)；對執(zhí)行董事、經(jīng)理行使公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；當(dāng)執(zhí)行董事、經(jīng)理的行為損害公司利益時，要求執(zhí)行董事、經(jīng)理予以糾正；監(jiān)事任期3年，任期屆滿，可連選連任。對考核不合格的外派董事、監(jiān)事應(yīng)按本辦法規(guī)定及時撤銷委派。外派董事、監(jiān)事提交的書面工作報告是集團(tuán)股改領(lǐng)導(dǎo)小組評價董事任職情況的重要依據(jù)。董事會決議違反法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司承擔(dān)賠償責(zé)任，但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的董事除外。第二十三條 除上述第二十一條規(guī)定的重大事項外，外派董事、監(jiān)事必須根據(jù)集團(tuán)公司利益最大化的原則，行使表決權(quán)，并允許在事后向集團(tuán)總裁或主管副總裁匯報自己的表決態(tài)度。第二十一條 外派董事、監(jiān)事在接到派駐公司召開股東會、董事會、監(jiān)事會通知后，凡會議涉及審議下列重大事項時，應(yīng)確定一人，在二個工作日之內(nèi)書面報告集團(tuán)公司總裁或主管副總裁：派駐公司增加或減少注冊資本；派駐公司發(fā)行股票、債券；派駐公司利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；派駐公司對外投資、對外擔(dān)保、委托理財?shù)仁马棧慌神v公司聘免總經(jīng)理等高管人員并決定其報酬事項；派駐公司收購或出售資產(chǎn)、資產(chǎn)或債務(wù)重組、前五大股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓、合并或分立、變更形式、清算解散等事項；超出派駐公司最近一期財務(wù)報告凈資產(chǎn)10%以上（含10%）的關(guān)聯(lián)交易；修改派駐公司《章程》；其他的重要事項。第十七條 外派董事、監(jiān)事應(yīng)協(xié)助集團(tuán)公司財務(wù)部督促派駐公司定期向集團(tuán)公司提供財務(wù)月報和年報。外派董事、監(jiān)事在任職期間必須竭盡全力保護(hù)派駐公司的知識產(chǎn)權(quán)，卸任后，不得以任何方式私自帶走涉及派駐公司知識產(chǎn)權(quán)范疇內(nèi)的任何資料，由此造成派駐公司利益受損的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第四章 外派董事、監(jiān)事的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù) 第十四條 外派董事、監(jiān)事的責(zé)任如下：忠實地執(zhí)行集團(tuán)公司董事會、監(jiān)事會、總裁辦公會涉及派駐公司的各項決議；謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使派駐公司《章程》賦予董事、監(jiān)事的各項職權(quán)，在行使職權(quán)過程中，以集團(tuán)公司利益最大化為行為準(zhǔn)則，堅決維護(hù)集團(tuán)公司的利益；按派駐公司《章程》相關(guān)規(guī)定，出席該公司股東會、董事會及監(jiān)事會，并行使相應(yīng)職權(quán)；認(rèn)真閱讀派駐公司的各項商務(wù)、財務(wù)報告，及時了解派駐公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況，負(fù)責(zé)向集團(tuán)公司董事會、監(jiān)事會、總裁辦報告派駐公司的經(jīng)營狀況，以及董事、監(jiān)事本人履行職務(wù)的工作情況；對集團(tuán)公司投入派駐公司的資產(chǎn)保值增值負(fù)責(zé)。第十二條 依據(jù)《
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