【正文】 事務(wù)部代表公司與被委派人員簽訂《湖南神斧投資外派董事（監(jiān)事）承諾書(shū)》，明確外派人員的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，并依法定程序?qū)徟蠛灠l(fā)委派文件，并向派駐企業(yè)委派或推薦。公司向累計(jì)投資額300 萬(wàn)元以下的企業(yè)委派董事時(shí)，原則上應(yīng)委派公司主管部門領(lǐng)導(dǎo)。第二章 外派人員的委派第五條 公司向全資、控股子公司或參股公司的外派人員必須具備下列任職條件：自覺(jué)遵守國(guó)家法律、法規(guī)和本公司及所任職派駐企業(yè)章程，勤勉盡責(zé)，誠(chéng)實(shí)守信，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)本公司和所任職公司利益；熟悉本公司和所任職派駐企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)，具備貫徹執(zhí)行本公司戰(zhàn)略和部署的能力，具有相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)；過(guò)去五年內(nèi)未在所任職的任何機(jī)構(gòu)遭受重大內(nèi)部紀(jì)律處分，亦未遭受過(guò)重大行政處罰或任何刑事處分；有足夠的時(shí)間和精力履行外派人員職責(zé)；公司認(rèn)為擔(dān)任外派人員必須具備的其他條件。遺留問(wèn)題：適用《勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解仲裁法》嗎？第二篇：外派董事、監(jiān)事管理制度外派董事、監(jiān)事管理制度第一章總則第一條 為建立和完善有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）法人治理機(jī)制，健全本公司對(duì)所投資企業(yè)的管理模式，科學(xué)有效地管理外派董事和監(jiān)事（以下合稱“外派人員”），依據(jù)《公司法》以及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)章的規(guī)定，制定本制度。第十六條 當(dāng)董事會(huì)人數(shù)低于《公司法》規(guī)定的最低人數(shù)或公司章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)在5個(gè)工作日內(nèi)啟動(dòng)董事補(bǔ)選程序，在2個(gè)月內(nèi)召開(kāi)股東大會(huì)選舉董事。第五十三條第二款監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)?！侗ｋU(xiǎn)公司董事會(huì)運(yùn)作指引》第十四條 因董事辭職導(dǎo)致董事會(huì)人數(shù)低于《公司法》規(guī)定的最低人數(shù)或公司章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)，在新的董事就任前，提出辭職的董事應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行職責(zé)。第十七條 補(bǔ)選產(chǎn)生的董事的任期至該屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。第二條 外派董事、監(jiān)事是指本公司對(duì)外投資時(shí)，由公司提名、由被投資企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱“派駐企業(yè)”）按照適當(dāng)程序選舉并代表公司在全資、控股子公司或參股公司出任董事、監(jiān)事的本公司雇員。第六條 有下列情形之一的，不得擔(dān)任外派人員：有《公司法》第一百四十七條、第一百四十九條規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事情形的人員；被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入處分尚未解除的人員；與派駐公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，有妨礙其獨(dú)立履行職責(zé)情形的人員；曾經(jīng)由本公司派往全資、控股子公司或參股公司擔(dān)任高級(jí)管理人員（含董事、監(jiān)事、經(jīng)理、副經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）職務(wù)，但在履行職務(wù)時(shí)嚴(yán)重違反法律、法規(guī)或相關(guān)規(guī)定，給本公司或派駐企業(yè)造成嚴(yán)重?fù)p失，被撤銷其委派職務(wù)或勸辭的；本公司經(jīng)理層認(rèn)為不宜擔(dān)任外派人員的其它情形。第八條 公司向全資、控股子公司或參股公司派出董事、監(jiān)事（包括新任、連任、繼任、改任）由綜合事務(wù)部提供擬派出董事、監(jiān)事候選人信息，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)初審后，由公司總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議討論確定后委派。第十一條 在同一派駐企業(yè)派出人員兩人以上的，由公司指定其中一人作為第一責(zé)任人。外派人員違反公司的批示、決議，導(dǎo)致公司的合法權(quán)益受到損害；或在履行職務(wù)時(shí)，多次違反公司的批示、決議精神，給本公司在派駐企業(yè)的工作造成不良影響的，由總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議研究后作出調(diào)整或撤銷其委派職務(wù)的決定；外派人員違反法律、法規(guī)或公司有關(guān)規(guī)定，并對(duì)派駐企業(yè)和本公司利益造成損失的，由總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議研究后作出調(diào)整或撤銷其委派職務(wù)的決定。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司利益最大化原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定；（六）外派人員在任職期間必須竭盡全力保護(hù)派駐企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，卸任后，不得以任何方式私自帶走涉及派駐企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)范疇內(nèi)的任何資料，由此造成派駐企業(yè)利益受損的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；（七）任職尚未結(jié)束的外派人員，對(duì)因其擅自離職使公司利益造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；（八）外派人員卸任后，未經(jīng)批準(zhǔn)不得到派駐企業(yè)擔(dān)任高級(jí)管理人員職務(wù)；（九）派駐企業(yè)如因違反法律、行政法規(guī)或規(guī)章致使公司利益受損的，參與決策的外派董事及知情但未表示異議的外派監(jiān)事須向公司承擔(dān)賠償責(zé)任。第二十條 公司高管人員兼任外派董事、監(jiān)事者，須在每個(gè)會(huì)計(jì)結(jié)束后的30 日內(nèi)，向公司董事長(zhǎng)及總經(jīng)理辦公會(huì)議提交其上一履行職務(wù)的情況報(bào)告，報(bào)告中應(yīng)如實(shí)反映派駐企業(yè)上一的經(jīng)營(yíng)狀況、出席派駐企業(yè)股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)情況、對(duì)派駐企業(yè)下一步發(fā)展的建議等。公司風(fēng)險(xiǎn)控制與監(jiān)管部、綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)外派人員的日常管理，主要對(duì)外派人員行使權(quán)力和履行義務(wù)的情況進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)公司股權(quán)的權(quán)益。第五章 附則第二十七條 本制度同時(shí)適用于公司所屬全資、控股企業(yè)或參股企業(yè)。第三篇：董事監(jiān)事委派管理辦法董事、監(jiān)事委派管理辦法（試行）第一章 總則第一條 為了進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)公司的對(duì)外投資行為，完善集團(tuán)公司向外委派董事、監(jiān)事制度，切實(shí)保障集團(tuán)公司作為法人股東的各項(xiàng)合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）及集團(tuán)公司章程的有關(guān)規(guī)定，制訂本辦法。集團(tuán)公司向其參股的公司推薦董事、監(jiān)事時(shí)，可參照本辦法執(zhí)行。集團(tuán)公司人力資源部負(fù)責(zé)收集、整理董事、監(jiān)事候選人的資料及董事、監(jiān)事的任職情況資料。集團(tuán)公司投資管理部負(fù)責(zé)根據(jù)集團(tuán)發(fā)展的整體規(guī)劃提出派駐公司股改后的投資發(fā)展項(xiàng)目，并進(jìn)行分析預(yù)測(cè)。第三章 外派董事、監(jiān)事的任免程序 第九條 凡向派駐公司委派董事、監(jiān)事，均由集團(tuán)公司人力資源部作出候選人提名議案，由集團(tuán)股改工作辦公室進(jìn)行考察，形成考察報(bào)告報(bào)請(qǐng)集團(tuán)股改工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)派。但當(dāng)被委派董事、監(jiān)事本人提出辭呈，或被委派董事、監(jiān)事因工作調(diào)動(dòng)，或到退休年齡，或集團(tuán)股改領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)其進(jìn)行考核后認(rèn)為其不能勝任的，或該委派人違反《外派董事、監(jiān)事承諾書(shū)》并對(duì)集團(tuán)公司利益造成損失時(shí)，集團(tuán)公司應(yīng)及時(shí)向派駐公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)出具要求變更董事、監(jiān)事的公函。第十五條 外派董事、監(jiān)事的權(quán)利如下：有權(quán)獲取為履行職務(wù)所需的派駐公司經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)告及其它相關(guān)資料；有資格出任派駐公司的董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席、總經(jīng)理及其它高管人員，根據(jù)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的授權(quán)，行使派駐公司的經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督等職權(quán)；有權(quán)對(duì)派駐公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展及投資計(jì)劃提出建議；有權(quán)就增加或減少本公司對(duì)派駐公司的投資、聘免派駐公司高管人員等重大事項(xiàng)提出決策建議；行使派駐公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)賦予的其它職權(quán)。任職尚未結(jié)束的外派董事、監(jiān)事，對(duì)因其擅自離職使公司利益造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第十八條 外派董事、監(jiān)事應(yīng)協(xié)助集團(tuán)公司審計(jì)部對(duì)派駐公司進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。第二十二條 派駐公司股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議涉及上述第二十一條規(guī)定的重大事項(xiàng)時(shí)，外派董事、監(jiān)事必須依據(jù)集團(tuán)公司總裁或主管副總裁的批示意見(jiàn)行使表決權(quán)，不得擅權(quán)。第二十四條 外派董事、監(jiān)事應(yīng)按期參加股東會(huì)會(huì)議、董事會(huì)會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議，本人確實(shí)無(wú)法親自出席的，可以書(shū)面形式委托其他董事、監(jiān)事按委托人的意愿代為發(fā)表意見(jiàn)或進(jìn)行表決，委托人應(yīng)獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任。第二十五條 外派