【導(dǎo)讀】精細(xì)化管理，提高項目管理水平和盈利能力，現(xiàn)結(jié)合企業(yè)實際，制定本管理手冊。各級工經(jīng)部門是項目精細(xì)化管理的牽頭部門。項目精細(xì)化管理應(yīng)遵循“標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化、集約化”原則?！凹s化”體現(xiàn)在“物資集中采購配送、設(shè)備集中。要素資源進(jìn)行集中管控。理向后臺管控的轉(zhuǎn)變。求、潛在競爭對手情況等信息。作息時間的安排、工地調(diào)查報告的編寫安排等。確定編制期單價，大型臨時設(shè)施價格等。調(diào)查內(nèi)容一般包括：。特殊地質(zhì)路段的調(diào)查。對于重大項目編制標(biāo)前工地調(diào)查分析報告。單位，工期要求等。配置，環(huán)保措施，過渡方案，初步的工程進(jìn)度計劃等。算單價分析情況和報價中要注意的問題等。析和估算，為參與項目投標(biāo)提出基本意見。線，作為投標(biāo)項目定標(biāo)的重要依據(jù)。的評審工作，嚴(yán)格審批程序。的利益，建立項目評審責(zé)任制，責(zé)任到人。成本的工程，切實提高項目中標(biāo)質(zhì)量。（分）公司自行評審，并報局備案。的匯報資料以及《投標(biāo)項目評審表》報送局市場營銷部。

　　

【正文】 簽訂清算協(xié)議，按原合同簽訂和審批流程辦理。 （ 3） 禁止對解除合同情形隱瞞不報，禁止對解除合同情形不采取任何應(yīng)對措施。 （ 4） 項目部應(yīng)收集有關(guān)合同履行過程及解除、終止的有關(guān)資料，整理存檔。 民工工資 支付 的風(fēng)險控制 （ 1） 項目部應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本公司有關(guān)農(nóng)民工工資支付管理的相關(guān)規(guī)定，并對分包方工資支付進(jìn)行監(jiān)督，督促其依法支付農(nóng)民工工資。 （ 2）采用委托支付的，在取得分包方授權(quán)后，應(yīng)當(dāng)依據(jù)分包合同約定及結(jié)算資料將分包方工程款中已經(jīng)確認(rèn)的農(nóng)民工工資代為支付給農(nóng)民工本人。 — 47— （ 3） 項目部應(yīng)當(dāng)要求分包方將農(nóng)民工工資總額進(jìn)行登記造冊并提交我單位備案。 （ 4）項目部代為發(fā) 放農(nóng)民工工資，應(yīng)當(dāng)讓農(nóng)民工了解并知情 該代付款行為不代表與項目部及其公司之間存在勞動關(guān)系。 （ 5） 各單位應(yīng)將分包方支付農(nóng)民工工資憑證妥善保存?zhèn)洳椤Ψ职狡赣玫霓r(nóng)民工基本信息要登記造冊，農(nóng)民工身份證復(fù)印件一并存檔，并將經(jīng)分包方和農(nóng)民工簽字認(rèn)可的代付款協(xié)議與清單存入財務(wù)檔案。 （ 6） 農(nóng)民工領(lǐng)取工資時，應(yīng)認(rèn)真核實其身份，杜絕冒領(lǐng)、代領(lǐng)的行為，不允許因代發(fā)工資出現(xiàn)超付現(xiàn)象。具備條件的應(yīng)統(tǒng)一辦理銀行卡，發(fā)放到農(nóng)民工手中，實行打卡支付。 （ 7）因建設(shè)單位不能足額撥付工程款導(dǎo)致拖欠分包方工程款的，應(yīng)在結(jié)算的工程款中優(yōu)先支 付農(nóng)民工工資；因其他客觀原因未足額支付的，應(yīng)當(dāng)及時采取部分支付、簽訂還款協(xié)議等方式解決糾紛，避免矛盾激化。 風(fēng)險控制 （ 1）分包方委托在其應(yīng)付工程款（勞務(wù)費）中代為支付第三方款項的，經(jīng)審查符合條件的，可經(jīng)分包方授權(quán)由項目部代為支付，要注意分包方授權(quán)資格的審查。 （ 2）出現(xiàn)委托代付款情形時，應(yīng)當(dāng)審查以下內(nèi)容： ①經(jīng)過結(jié)算，工程款（勞務(wù)費）達(dá)到支付條件； — 48— ②分包方委托代付款項須是實施本項目分包合同發(fā)生的材料費、租賃費等直接相關(guān)費用； ③委托代付款項金額小于應(yīng)付工程款（勞務(wù)費）； ④分包方提供的委托 代付款授權(quán)事項明確、真實有效。 （三）勞務(wù)分包合同特殊風(fēng)險及控制 、費用結(jié)算和支付。 ，作業(yè)人員進(jìn)退場項目部應(yīng)做好登記， 查驗勞務(wù)企業(yè)與勞務(wù)人員簽訂的勞動合同。未 與對方單位 簽勞動合同的不得進(jìn)入施工現(xiàn)場從事勞務(wù)作業(yè)活動。 （ 1）甲乙雙方簽訂的分包合同及補充協(xié)議； （ 2）驗工記錄及結(jié)算清單； （ 3）相關(guān)部門提供的結(jié)算審核及評定意見； （ 4）收方單、派工單、考勤記錄、停工記錄。 所有結(jié)算單據(jù)應(yīng) 由項目部兩人以上簽字和審核，嚴(yán)禁將僅一人簽字的單據(jù)作為分包方結(jié)算和支付款項的依據(jù)。 （ 1）勞務(wù)費用支付必須先結(jié)算后支付，禁止預(yù)付勞務(wù)費用。 （ 2）財務(wù)部門在收到勞務(wù)費結(jié)算審批表后應(yīng)按合同約定及時支付勞務(wù)費用。 — 49— （ 3）外部勞務(wù)隊伍未繳納合同已約定的履約保證金、勞務(wù)人員工資支付保證金及其它保證金的，財務(wù)部門不得辦理費用支付。 （ 4）項目財務(wù)部門應(yīng)建立分包費用支付臺賬，并定期與項目部其他相關(guān)部門核對，杜絕勞務(wù)費超付現(xiàn)象發(fā)生。 ，應(yīng)確認(rèn)其退場，且簽訂《最終清算協(xié)議》后，方可撥付尾款。 （四）買賣合同風(fēng)險控制 。要審查標(biāo)的物名稱是否準(zhǔn)確、規(guī)范 ,不使用俗稱 ,要注明牌號、商標(biāo)、品種、型號、規(guī)格、等級等信息。 。采用國家法定計量單位 ,應(yīng)明確合理磅差 ,采購數(shù)量不能確定的，約定以買受人書面通知的數(shù)量為準(zhǔn)。 。采用國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) ,沒有國家標(biāo)準(zhǔn)的可以采用地方標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ,沒有地方標(biāo)準(zhǔn)也沒有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的可以采用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及出賣人對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限。 。有特殊需 要時應(yīng)明確包裝的方式和費用由誰承擔(dān)。 。明確采取固定價格還是浮動價格以及浮動幅度 ,明確價格是否含稅、運費、卸車費用等。 。有明確的交貨期限，選擇送貨的方式及對我方有利的交貨地點。 。明確驗收標(biāo)準(zhǔn)和具體驗收辦法以及驗收的期限、地 — 50— 點、發(fā)現(xiàn)問題的處理辦法等。對需要經(jīng)過一定時間使用或放置才能發(fā)現(xiàn)內(nèi)在質(zhì)量缺陷的，應(yīng)規(guī)定賣方保證期限。 合同中應(yīng)明確規(guī)定在保證期限內(nèi)，非因買受人使用不當(dāng)發(fā)生的質(zhì)量問題，出賣人應(yīng)承擔(dān)修復(fù)、退換的責(zé)任。 驗收方法包括由誰驗收，以及如何驗收問題。在合同中還應(yīng)指定雙方有權(quán)交接標(biāo)的物的人員。 賣方交貨時應(yīng)提供的證明資料及其他附隨義務(wù)。 。要審查支付時間、支付方式。合同中應(yīng)明確賣方開戶銀行的名稱、帳號。 、預(yù)付款及訂金。定金具有擔(dān)保作用，定金不超過合同標(biāo)的額的 20%，明確定金的歸還時間或者可抵作貨款。 。須明確具體的違約金數(shù)額或違約金的計算方法。特殊性質(zhì)的合同，必須使用合同相對人出示合同文本的。違約金約定合理，我方延期支付價款違約金一般不應(yīng)高于 2 倍銀行同期基準(zhǔn)貸款利率 。 。應(yīng)盡量選擇我公司法人住所地鐵路運輸法院管 轄。 （五）租賃合同特殊風(fēng)險及控制 。租賃物名稱應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、規(guī)范。 租賃物為機(jī)械設(shè)備、運輸車輛的，應(yīng)注明品名、商標(biāo)、型號、規(guī)格、號碼等信息； 租賃物為房屋或者場地的，應(yīng)注明地理位置、四至、面積及 — 51— 其他相關(guān)情況，并畫圖說明；有從物的，應(yīng)約定從物的名稱、數(shù)量等。 。要求出租人交付租賃物為無質(zhì)量瑕疵的物。對購買時間、性能狀況等進(jìn)行必要說明，必要時應(yīng)拍照、畫圖以備核對。 。明確承租人是否有權(quán)對租賃物進(jìn)行改造或增設(shè)它物，退租時對改造部分是否要恢復(fù)原樣。 。應(yīng)當(dāng)明確租金的計算方法（使用臺班、月租、計件），租金的支付時間和支付的方式。應(yīng)根據(jù)項目需要約定對我方有利的期限，并明確出租人交付租賃物的時間及地點。可能需要續(xù)租的，應(yīng)對續(xù)租的提出時間和續(xù)租的價格作出約定。 。根據(jù)租賃物的性質(zhì)需要發(fā)生進(jìn)出場費用的，應(yīng)約定進(jìn)場或退場時進(jìn)出場費用的負(fù)擔(dān)。 。明確租賃財產(chǎn)驗收辦法。租賃合同中明確規(guī)定了租賃期間財產(chǎn)維修保養(yǎng)責(zé)任的，依約定執(zhí)行。 。需出租方派技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場服務(wù)的，應(yīng)對到達(dá)現(xiàn)場的時間和服務(wù)的內(nèi)容、費用的負(fù)擔(dān)作出約定。 。應(yīng)對施工現(xiàn)場雙方安全義務(wù)的承擔(dān)作出規(guī)定。 。應(yīng)當(dāng)對返還租賃物作出約定，明確租賃期限屆滿，返還租賃物的地點、方式；并對租賃物返還時的接收人進(jìn)行明確。 — 52— 。明確出租人不履行維修等合同義務(wù)的違約情形以及所應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任。 應(yīng)當(dāng)明確具體的違約金數(shù)額或違約金的計算方法，約定違約責(zé)任時要設(shè)定違約金上限。 。盡量選擇我公司法人住所地鐵路運輸法院管轄； ，參照本節(jié)的規(guī)定執(zhí)行。 （六）加工承攬合同特殊風(fēng)險及控制 ，應(yīng)明 確原材料的消耗定額，承攬方對定作方提供的材料不得擅自更換；承攬方提供原材料的，承攬方須按照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方的檢驗。 ，用自己的設(shè)備、技術(shù)和人力完成工作。未經(jīng)定作方同意，不得擅自變更，一般不得轉(zhuǎn)讓給第三方加工承攬。 ，定作方應(yīng)當(dāng)定期對加工過程進(jìn)行必要的檢查。 。盡量選擇我公司法人住所地鐵路運輸法院管轄。 第四十三條 合同的變更、解除和終止 （一）變更原合同內(nèi)容應(yīng)簽訂補充合同書，并按公司規(guī)定辦理審批手續(xù)。 （二 ）補充合同按原合同的性質(zhì)確定審批程序。 — 53— （三）補充合同執(zhí)行本細(xì)則規(guī)定的合同初評審、公司終評審、簽字蓋章、上報備案等規(guī)定。 （四）解除、終止合同應(yīng)簽訂書面協(xié)議，并按原合同性質(zhì)確定審批手續(xù)。 第四十四條 合同糾紛處理 （一）合同之債的管理，以各項目部為主，公司其他有關(guān)職能部門密切配合。 （二）在遇有合同對方違反約定不履行義務(wù)時，包括但不限于：不辦理結(jié)算，不支付合同價款，不實施約定行為，或故意制造障礙給項目部造成損失等情形，項目部應(yīng)積極采取措施催促對方繼續(xù)履行、補充履行、承擔(dān)違約與賠償責(zé)任等。 （三）項目部需要 向合同對方發(fā)出催款函、履約函及其他函件的，應(yīng)當(dāng)向公司法律事務(wù)部提出申請，并說明申請事項與理由。 （四）項目部需要與合同對方簽訂還款協(xié)議的，在協(xié)議簽訂前應(yīng)提交公司法律事務(wù)部和其他有關(guān)職能部門進(jìn)行合同評審。 （五）項目部需要公司提供協(xié)助的，應(yīng)主動與公司有關(guān)職能部門聯(lián)系，尋求幫助。 （六）項目部應(yīng)對履約出現(xiàn)問題的合同進(jìn)行重點監(jiān)控，包括但不限于合同履行完畢后超過一年仍未辦理完結(jié)算的、雙方有明確爭議導(dǎo)致款項拖欠的、以及合同對方明確表示要通過法律手段解決爭議的。 — 54— （七）項目部合同發(fā)生爭議訴諸法律途徑解決的，禁止隱瞞、回 避和拖延，應(yīng)及時將有關(guān)情況與公司法律事務(wù)部和主管領(lǐng)導(dǎo)溝通，研究確定相應(yīng)對策。 （八）對合同糾紛、訴訟和仲裁案件，合同實施單位及其他有關(guān)部門有責(zé)任認(rèn)真做好證據(jù)收集等工作，確保合同糾紛、訴訟和仲裁案件能得到充分合理的處置。 第四十五條 合同訴訟 （一）案件報告 項目部涉訴的案件由項目部的經(jīng)理和書記為第一責(zé)任人進(jìn)行管理，接受公司法律事務(wù)部門對涉訴案件的管理。 ，涉訴項目部有關(guān)部門必須報請本單位的主要負(fù)責(zé)人簽署意見后報告公司法律事務(wù)部，由公司法律事務(wù)部報請公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否起訴。 ，涉訴項目部有關(guān)部門必須報請本單位的主要負(fù)責(zé)人簽署意見，在簽收法院應(yīng)訴通知書后的3 日內(nèi)報告法律事務(wù)部。 ，且應(yīng)包括以下內(nèi)容：案件基本情況；法律文書和證據(jù)材料；項目部處理意見；其他必要事項。 （二）證據(jù)收集 — 55— ，必須加強對業(yè)務(wù)資料的完善、固定和保管工作，尤其對可能發(fā)生的糾紛所涉及的資料應(yīng)交由專人保管和完善，及時固定為證據(jù)資料。 目部為被告的案件，涉訴項 目部在向法律事務(wù)部報告的同時，應(yīng)收集整理與案件有關(guān)的所有證據(jù)資料并裝訂成冊（一式三份）上報公司。 ，轉(zhuǎn)送涉訴項目部，由涉訴項目部在收集整理與案件有關(guān)的所有證據(jù)資料并報公司法律事務(wù)部門。 ，根據(jù)審核結(jié)果作如下處理：證據(jù)資料符合案件辦理要求的，予以簽收；證據(jù)資料不符合證據(jù)客觀性、關(guān)聯(lián)性、合法性的要求及需要補充其他證據(jù)資料的，法律事務(wù)部以書面形式告知涉訴項目部，涉訴項目部應(yīng)在 2 日內(nèi)更改、補充相關(guān)證據(jù)資料。 程中，如遇下列情形之一的，應(yīng)在當(dāng)日向公司法律事務(wù)部進(jìn)行報告，由法律事務(wù)部申請法院調(diào)?。鹤C據(jù)資料屬于國家有關(guān)部門保存并須人民法院依職權(quán)調(diào)取的檔案材料；涉及國家秘密、商業(yè)秘密、個人隱私的材料；涉訴項目部確因客觀原因不能自行收集的其他材料 — 56— ，如遇需要收集的證據(jù)可能滅失或者以后難以取得的情況，應(yīng)在當(dāng)日向公司進(jìn)行報告，由公司法律事務(wù)部門申請法院保全證據(jù)。 、經(jīng)辦人員、委托代理人在收集、整理、保管證據(jù)資料及訴訟活動過程中，應(yīng)對一切證據(jù)資料保密，不得泄露給他人。 （三）委托 代理人 、應(yīng)訴的案件，首先應(yīng)確定案件的委托代理人，委托代理人代表公司的法定代表人參與訴訟活動。 ，其中公司法律事務(wù)部指定一人，涉訴項目部指定一個。涉訴項目部指定的人員必須具備以下條件：熟悉案件的具體情況和相關(guān)證據(jù)資料；具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力和語言表達(dá)能力；能夠按時出庭和進(jìn)行其他的訴訟活動；具有一定的公關(guān)能力。 ，公司法律事務(wù)部有權(quán)要求指定單位予以更換。 ，非因重大原因不得隨意更換， 涉訴項目部解體后仍由該委托代理人負(fù)責(zé)案件的辦理，直至訴訟案件辦理結(jié)束或終止委托代理關(guān)系。 ，由公司法律事務(wù)部報總法律顧問批準(zhǔn)后，為委托代理人辦理授權(quán)委托書。委托代理人在授權(quán)范圍內(nèi)代理訴訟及相關(guān)活動。 — 57— ：收集、整理、補充相關(guān)證據(jù)資料并在舉證期限內(nèi)提交法院；仔細(xì)研究案情和相關(guān)證據(jù)資料，作好開庭準(zhǔn)備工作；書寫起訴狀、答辯狀、代理詞等法律文書并按時提交法院；按法院指定的日期準(zhǔn)時參加證據(jù)交換、庭審等訴訟活動；與法院的工作人員進(jìn)行積極溝通，隨時掌握案件 的審理進(jìn)度；堅持保密原則，不得泄露案件的有關(guān)信息內(nèi)容。 （四）案件責(zé)任和承擔(dān) ，應(yīng)積極主動地處理訴訟案件，承擔(dān)如下辦案費用和應(yīng)負(fù)債務(wù)：案件受理費、財產(chǎn)保全費、執(zhí)行費及其他訴訟費用；案件委托代理人因辦理案件所花銷的差旅費用、招待費用；外聘律師費用；判決書、裁定書或仲裁裁決書中應(yīng)履行的金錢給付義務(wù)；其他實際發(fā)生費用和法律文書規(guī)定的給付義務(wù)。 “新官理舊事”的原則，如訴訟案件在辦理過程中涉訴項目部因機(jī)構(gòu)調(diào)整、人員變動而變更的，變更后的機(jī)構(gòu)、人員仍應(yīng)對原涉訴項目部的訴訟案件 負(fù)責(zé)。 第四十六條 合同基礎(chǔ)資料管理 （一）合同基礎(chǔ)資料，包括但不限于下列文件：招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、各類合同、補充合同（協(xié)議）；標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件；圖紙、工程量清單；業(yè)主、監(jiān)理的各種批示批復(fù)、開工指令、工程簽證、變更指令、檢查驗收文件、質(zhì)量評比通報、信 — 58— 函等；會議紀(jì)要、備忘錄；測量記錄、試驗檢驗報告、施工質(zhì)量記錄、隱蔽工程記錄、施工日志、各類報告、申請、報表、驗工計價、氣象記錄及圖表、業(yè)主及監(jiān)理的書面答復(fù)等；反映工程實施情況的照片、錄像資料；在工程實施過程中形成的各種記錄文件等。 （二）項目合 同必須進(jìn)行編號存檔，按規(guī)定分類分別建立合同管理臺帳，臺帳中所登記的合同信息與合同內(nèi)容、編號保持一致，實行“一合同一登記”原則。各類合同管理臺帳應(yīng)明確反映合同履行、封閉的基本情