【正文】 BCDBCBCDBDBC1CD1ABCD1BCDE1BDE1ABE1B1AD1AC1B BCD2BCD2ABC2ABCD2BC判斷題： 年6 月29 日，在十屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十二次會(huì)議通過的《中華人民共和國(guó)刑法修正案（六）》中，擴(kuò)大了洗錢罪的上游犯罪。（T） 年1 月1 日施行的《中華人民共和國(guó)反洗錢法》共七章三十七條。(T)，是指違反國(guó)家金融管理法規(guī)，破壞國(guó)家對(duì)金融管理秩序的行為。（T），采用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，詐取數(shù)額較大的公司財(cái)物的行為。（F）。（F）、離析階段和融合階段。(T)。（F）（FATF）是目前全球最有影響的專業(yè)反洗錢國(guó)際組織。(T)（Money Laundering）通常是指隱瞞或掩飾犯罪收益的真實(shí)來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。（T） 年1 月1 日施行的《中華人民共和國(guó)反洗錢法》將反洗錢的義務(wù)主體擴(kuò)大到了證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)及應(yīng)履行反洗錢的特定非金融行業(yè)。(T) 年1 月1 日施行的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》不適用在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理公司。(F)12.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》于2007 年1月1 日起正式施行。(F)應(yīng)是3月1日起實(shí)施。，成立于1989 年的西方七國(guó)首腦會(huì)議。（）（Egmont Group）屬于各國(guó)金融情報(bào)中心國(guó)際合作組織。()（EAG）成立于2004 年10 月，我國(guó)是創(chuàng)始成員國(guó)。（）“美國(guó)金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）。()（AUSTRAC）總部設(shè)在堪培拉，在墨爾本、珀斯和布里斯班有分部。()。(T)，并在北京和上海市設(shè)立分中心，作為派出機(jī)構(gòu)開展工作。(F)。(T) 年9 月，中央機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)在制定中國(guó)人民銀行職能轉(zhuǎn)變后的新“三定”方案中明確規(guī)定：“原由公安部承擔(dān)的組織協(xié)調(diào)國(guó)家反洗錢工作的職責(zé)轉(zhuǎn)由中國(guó)人民銀行承擔(dān)?！?) 年2 月起施行的《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》第四條第一款第（十）項(xiàng)中規(guī)定，由中國(guó)人民銀行“指導(dǎo)、部署金融業(yè)反洗錢工作，負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測(cè)”。(T) 年12 月20 日，我國(guó)簽署了《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉品和精神藥物公約》，是最早的簽署國(guó)。()《關(guān)于洗錢問題的四十項(xiàng)建議》是國(guó)際反洗錢領(lǐng)域中最著名的指導(dǎo)性文件。() 年10 月，金融行動(dòng)特別工作組在《關(guān)于洗錢問題的四十項(xiàng)建議》之外，制定了九項(xiàng)反恐融資的建議。()。()27.《關(guān)于洗錢問題的四十項(xiàng)建議》中“FIU”指金融情報(bào)中心，“PEP”指政界名流，“STR”指可疑交易報(bào)告。()28.《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉品和精神藥物公約》是國(guó)際社會(huì)第一個(gè)反洗錢國(guó)際法規(guī)范。()29.《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》是聯(lián)合國(guó)為打擊跨國(guó)、跨區(qū)域的腐敗犯罪主持制定的國(guó)際法律文件，其中有關(guān)反洗錢內(nèi)容占了大量篇幅。()30.《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》的發(fā)布實(shí)施，奠定了我國(guó)反洗錢工作中“了解客戶”制度的實(shí)施基礎(chǔ)。(T)，依照貨幣的式樣，制造假貨幣冒充真貨幣的行為。T（），是指不以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，非法向社會(huì)公開募集資金，數(shù)額較大的行為。（F）、企業(yè)或者其他單位，不包括個(gè)人。T ，前者的對(duì)象不是特定的，后者的對(duì)象只限于關(guān)系人。（T），采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，利用金融票據(jù)進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的行為。（T），是指使用偽造、變?cè)斓膰?guó)庫(kù)券或者國(guó)家發(fā)行的其他有價(jià)證券進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的行為。（T），套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。（T）。（F）。（T）、使用的是偽造貨幣，則不能認(rèn)定為持有、使用假幣罪。（T），是洗錢的起始環(huán)節(jié)。（F），是洗錢的中間環(huán)節(jié)。（F），將現(xiàn)金轉(zhuǎn)變?yōu)殂y行存款是洗錢最常見的方式。（T） 年11 月，國(guó)際刑警組織在法國(guó)里昂召開第58 屆全體大會(huì)通過了《關(guān)于洗錢和相關(guān)事項(xiàng)的決議》。（） 年，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)發(fā)布了題為《銀行客戶盡職調(diào)查》的咨詢文件，對(duì)銀行監(jiān)管當(dāng)局和銀行業(yè)提出了更加具體的對(duì)客戶盡職調(diào)查的要求。（）。（F）47.《1986 年販運(yùn)毒品法令》是英國(guó)最早對(duì)洗錢犯罪進(jìn)行規(guī)定的刑事立法。（）《1988 年現(xiàn)金交易報(bào)告法》，澳大利亞金融交易報(bào)告分析中心規(guī)定，商業(yè)銀行對(duì)存款人開立銀行賬戶時(shí)提供的各種身份證明文件實(shí)行“90 分檢查”制度。（）。（F）、數(shù)字化。（T）答案：1 √ 2 √ 3 √ 4 5 6√ 7 8√ 9√ 10 √ 11 12 13√ 14√ 15√ 16√ 17 18√ 19 20√21√ 22√ 23 24√ 25 26√ 27√ 28√ 29√ 30√ 31√ 32 33√ 34√ 35√ 36√ 37√ 3839 40√ 41 42 43√ 44√ 45√ 46 47√48 49 50√。單選題：1.《中華人民共和國(guó)反洗錢法》依法提交大額交易和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)的對(duì)象有（A） 年6 月，金融行動(dòng)特別工作組在柏林召開會(huì)議，規(guī)定的洗錢犯罪的上游犯罪種類有() 種 種 種 種 年11 月14 日中國(guó)人民銀行發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》屬于（C） 4.“洗錢”作為一個(gè)術(shù)語(yǔ)適用于法律領(lǐng)域的時(shí)間是（） 年代 年代 ()A.《1994 年禁止洗錢法》 B.《1986 年控制洗錢法》 C.《1970 年銀行保密法》 D.《1992 年阿農(nóng)奧懷利反洗錢法》6.《中華人民共和國(guó)反洗錢法》規(guī)定金融機(jī)構(gòu)對(duì)客戶的交易信息在交易結(jié)束后至少保存（D） 年 年 年 年7.《關(guān)于洗錢問題的四十項(xiàng)建議》最初發(fā)布于（） 年 年 年 年 年10 月，金融行動(dòng)特別工作組在華盛頓召開特別會(huì)議通過的打擊恐怖融資特別建議有（） 項(xiàng) 項(xiàng) 項(xiàng) 項(xiàng)() () () 種 種 種 種12.“金融機(jī)構(gòu)應(yīng)特別注意隨著新科技或發(fā)展中的科技應(yīng)運(yùn)而生的洗錢手段?”是《關(guān)于洗錢問題四十項(xiàng)建議》的（） () ，洗錢越來(lái)越具有(A) () 16．建議將洗錢活動(dòng)列為刑事犯罪的國(guó)際法律是()A.《維也納公約》 B.《巴勒莫公約》 C.《關(guān)于洗錢問題的四十項(xiàng)建議》 D.《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》，金融行動(dòng)特別工作組公開全球洗錢最猖獗的地區(qū)有() 18．在反洗錢工作中，記錄保存制度的內(nèi)容有(C) 19．目前，洗錢的一般特征體現(xiàn)為(B) （A） 答案： 第五篇：反洗錢試題（FATF）在通過對(duì)政策、協(xié)調(diào)和合作降低洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)方面進(jìn)行有效性評(píng)估時(shí)，包括以下哪些具體內(nèi)容（選AB，），并在適當(dāng)情況下采取國(guó)內(nèi)協(xié)調(diào)措施打擊洗錢、恐怖融資和擴(kuò)散融資、金融情報(bào)和證據(jù)，推動(dòng)打擊犯罪及犯罪資產(chǎn)的行動(dòng) 、特定非金融行業(yè)和職業(yè)充分運(yùn)用與其風(fēng)險(xiǎn)相匹配的反洗錢和反恐怖融資預(yù)防措施，并上報(bào)可疑交易報(bào)告、恐怖組織和恐怖主義資助人募集、轉(zhuǎn)移和使用資金，并防止非營(yíng)利機(jī)構(gòu)被利用