【正文】 BCDBCBCDBDBC1CD1ABCD1BCDE1BDE1ABE1B1AD1AC1B BCD2BCD2ABC2ABCD2BC判斷題： 年6 月29 日，在十屆全國人大常委會第二十二次會議通過的《中華人民共和國刑法修正案（六）》中，擴大了洗錢罪的上游犯罪。（T） 年1 月1 日施行的《中華人民共和國反洗錢法》共七章三十七條。(T)，是指違反國家金融管理法規(guī)，破壞國家對金融管理秩序的行為。（T），采用虛構事實或者隱瞞真相的方法，詐取數(shù)額較大的公司財物的行為。（F）。（F）、離析階段和融合階段。(T)。（F）（FATF）是目前全球最有影響的專業(yè)反洗錢國際組織。(T)（Money Laundering）通常是指隱瞞或掩飾犯罪收益的真實來源和性質，使其在形式上合法化的行為。（T） 年1 月1 日施行的《中華人民共和國反洗錢法》將反洗錢的義務主體擴大到了證券業(yè)、保險業(yè)及應履行反洗錢的特定非金融行業(yè)。(T) 年1 月1 日施行的《金融機構反洗錢規(guī)定》不適用在中華人民共和國境內依法設立的證券公司、期貨經紀公司、基金管理公司。(F)12.《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》于2007 年1月1 日起正式施行。(F)應是3月1日起實施。，成立于1989 年的西方七國首腦會議。（）（Egmont Group）屬于各國金融情報中心國際合作組織。()（EAG）成立于2004 年10 月，我國是創(chuàng)始成員國。（）“美國金融犯罪執(zhí)法網絡（FinCEN）。()（AUSTRAC）總部設在堪培拉，在墨爾本、珀斯和布里斯班有分部。()。(T)，并在北京和上海市設立分中心，作為派出機構開展工作。(F)。(T) 年9 月，中央機構編制委員會在制定中國人民銀行職能轉變后的新“三定”方案中明確規(guī)定：“原由公安部承擔的組織協(xié)調國家反洗錢工作的職責轉由中國人民銀行承擔?！?) 年2 月起施行的《中華人民共和國中國人民銀行法》第四條第一款第（十）項中規(guī)定，由中國人民銀行“指導、部署金融業(yè)反洗錢工作，負責反洗錢的資金監(jiān)測”。(T) 年12 月20 日，我國簽署了《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉品和精神藥物公約》，是最早的簽署國。()《關于洗錢問題的四十項建議》是國際反洗錢領域中最著名的指導性文件。() 年10 月，金融行動特別工作組在《關于洗錢問題的四十項建議》之外，制定了九項反恐融資的建議。()。()27.《關于洗錢問題的四十項建議》中“FIU”指金融情報中心，“PEP”指政界名流，“STR”指可疑交易報告。()28.《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉品和精神藥物公約》是國際社會第一個反洗錢國際法規(guī)范。()29.《聯(lián)合國反腐敗公約》是聯(lián)合國為打擊跨國、跨區(qū)域的腐敗犯罪主持制定的國際法律文件，其中有關反洗錢內容占了大量篇幅。()30.《個人存款賬戶實名制規(guī)定》的發(fā)布實施，奠定了我國反洗錢工作中“了解客戶”制度的實施基礎。(T)，依照貨幣的式樣，制造假貨幣冒充真貨幣的行為。T（），是指不以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方法，非法向社會公開募集資金，數(shù)額較大的行為。（F）、企業(yè)或者其他單位，不包括個人。T ，前者的對象不是特定的，后者的對象只限于關系人。（T），采用虛構事實、隱瞞真相的方法，利用金融票據進行詐騙活動，數(shù)額較大的行為。（T），是指使用偽造、變造的國庫券或者國家發(fā)行的其他有價證券進行詐騙活動，數(shù)額較大的行為。（T），套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數(shù)額較大的行為。（T）。（F）。（T）、使用的是偽造貨幣，則不能認定為持有、使用假幣罪。（T），是洗錢的起始環(huán)節(jié)。（F），是洗錢的中間環(huán)節(jié)。（F），將現(xiàn)金轉變?yōu)殂y行存款是洗錢最常見的方式。（T） 年11 月，國際刑警組織在法國里昂召開第58 屆全體大會通過了《關于洗錢和相關事項的決議》。（） 年，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會發(fā)布了題為《銀行客戶盡職調查》的咨詢文件，對銀行監(jiān)管當局和銀行業(yè)提出了更加具體的對客戶盡職調查的要求。（）。（F）47.《1986 年販運毒品法令》是英國最早對洗錢犯罪進行規(guī)定的刑事立法。（）《1988 年現(xiàn)金交易報告法》，澳大利亞金融交易報告分析中心規(guī)定，商業(yè)銀行對存款人開立銀行賬戶時提供的各種身份證明文件實行“90 分檢查”制度。（）。（F）、數(shù)字化。（T）答案：1 √ 2 √ 3 √ 4 5 6√ 7 8√ 9√ 10 √ 11 12 13√ 14√ 15√ 16√ 17 18√ 19 20√21√ 22√ 23 24√ 25 26√ 27√ 28√ 29√ 30√ 31√ 32 33√ 34√ 35√ 36√ 37√ 3839 40√ 41 42 43√ 44√ 45√ 46 47√48 49 50√。單選題：1.《中華人民共和國反洗錢法》依法提交大額交易和可疑交易報告，受法律保護的對象有（A） 年6 月，金融行動特別工作組在柏林召開會議，規(guī)定的洗錢犯罪的上游犯罪種類有() 種 種 種 種 年11 月14 日中國人民銀行發(fā)布的《金融機構反洗錢規(guī)定》屬于（C） 4.“洗錢”作為一個術語適用于法律領域的時間是（） 年代 年代 ()A.《1994 年禁止洗錢法》 B.《1986 年控制洗錢法》 C.《1970 年銀行保密法》 D.《1992 年阿農奧懷利反洗錢法》6.《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定金融機構對客戶的交易信息在交易結束后至少保存（D） 年 年 年 年7.《關于洗錢問題的四十項建議》最初發(fā)布于（） 年 年 年 年 年10 月，金融行動特別工作組在華盛頓召開特別會議通過的打擊恐怖融資特別建議有（） 項 項 項 項() () () 種 種 種 種12.“金融機構應特別注意隨著新科技或發(fā)展中的科技應運而生的洗錢手段?”是《關于洗錢問題四十項建議》的（） () ，洗錢越來越具有(A) () 16．建議將洗錢活動列為刑事犯罪的國際法律是()A.《維也納公約》 B.《巴勒莫公約》 C.《關于洗錢問題的四十項建議》 D.《聯(lián)合國反腐敗公約》，金融行動特別工作組公開全球洗錢最猖獗的地區(qū)有() 18．在反洗錢工作中，記錄保存制度的內容有(C) 19．目前，洗錢的一般特征體現(xiàn)為(B) （A） 答案： 第五篇：反洗錢試題（FATF）在通過對政策、協(xié)調和合作降低洗錢和恐怖融資風險方面進行有效性評估時，包括以下哪些具體內容（選AB，），并在適當情況下采取國內協(xié)調措施打擊洗錢、恐怖融資和擴散融資、金融情報和證據，推動打擊犯罪及犯罪資產的行動 、特定非金融行業(yè)和職業(yè)充分運用與其風險相匹配的反洗錢和反恐怖融資預防措施，并上報可疑交易報告、恐怖組織和恐怖主義資助人募集、轉移和使用資金，并防止非營利機構被利用