【正文】 關系職工切身利益的重要事宜，具有全局性、方向性和戰(zhàn)略性的重大問題，包括以下事項：貫徹集團公司重大決定、重要指標、重要工作部署的意見和措施；重大改革、發(fā)展、穩(wěn)定的思路和舉措，公司發(fā)展方向、經(jīng)營方針、中長期發(fā)展規(guī)劃等重大戰(zhàn)略管理事項；資產(chǎn)損失核銷、重大資產(chǎn)處置事項；綜合計劃、工作報告，財務預算、決算，單位業(yè)績考核方案，以及組織機構調(diào)整和內(nèi)部管理機構設置、職能調(diào)整等重大人事、經(jīng)營管理事項；勞動用工、工資制度、薪酬分配和所屬單位經(jīng)營者的收入以及職工公積金、企業(yè)年金、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險等涉及職工切身利益的重大方案的制定、調(diào)整、實施；重要管理辦法、規(guī)定等規(guī)章制度的制定、修改、廢除；違紀、重大的人身傷亡、突發(fā)事件、法律經(jīng)濟糾紛以及涉及影響我公司穩(wěn)定等重大事件的處理；重大合同談判方案、采購策略以及涉及合同金額發(fā)生重大變動的競爭性合同談判事項；黨的建設、黨風廉政建設、精神文明建設、干部人才隊伍建設的中長期規(guī)劃、計劃及實施方案；其他有關我公司全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大事項。（二）“重要人事任免”事項主要指涉及公司直接管理的部門負責人的職務調(diào)整，包括以下事項：對分公司中層以上經(jīng)營管理人員（包括重大項目負責人和重要管理崗位人員）以及所屬二級單位班子成員的選聘、任免；后備干部的管理；涉及分公司中層以上經(jīng)營管理人員以及所屬二級單位班子成員的重要獎懲；其他干部管理的重要事項。（三）“重要項目安排”事項主要指對公司資產(chǎn)規(guī)模、資本結構、盈利能力等產(chǎn)生重要影響的項目的設立和安排。（四）“大額度資金使用”事項公司預算內(nèi)的和已決策的重大決策事項、重大項目安排事項的資金調(diào)動和使用。三、方式程序（一）決策方式凡屬“三重一大”事項決策時，應根據(jù)具體內(nèi)容、具體情況選擇討論決定的方式。主要方式有：總經(jīng)理辦公會、聯(lián)席會等?？偨?jīng)理辦公會和聯(lián)席會由總經(jīng)理或委托班子其他成員主持。會議的主要職責：對公司日常行政工作的重大問題（重大項目安排、大額度資金使用、運作）按程序行使決策權。（二）決策程序關于“重大事項”的決策程序（1）有關職能部門根據(jù)上級指示和工作要求，提出需要研究決定的事項。（2）分管領導召集有關職能部門進行初步審核或組織專家論證，提出可行性論證方案和推薦意見。（3）經(jīng)公司主要負責人同意，確定需要討論決策的議題。（4）提交會議討論決定。關于“重要干部任免”的決策程序（1）考察 成立考察組；制定民主測評、民主推薦及考察工作方案；考察組根據(jù)考察情況，形成干部個人考察材料，研究提出調(diào)整任用意見，報公司。（2）討論決定由考察組逐一介紹擬任免人選的提名、推薦、考察情況及任免理由等情況； 班子成員進行充分討論，形成決定。（3）任職公司作出任用決定或提出推薦意見； 在一定范圍內(nèi)進行領導干部任前公示； 辦理任職文件；進行任職前談話和任職前廉政談話； 宣布任職。關于“重要項目安排”和“大額度資金使用”的決策程序（1）由有關部門提出項目情況和資金使用的計劃或預算外資金使用意向、額度。（2）由分管負責人負責，對項目和資金使用計劃進行審核，提出具體意見。（3）根據(jù)項目情況和資金使用意向、額度，準備會議材料，確定時間、地點、與會人員等。(4)不得化整為零使用資金或拆解資金額度有意規(guī)避集體決策。四、決策規(guī)則（一）凡屬“三重一大”事項，應按規(guī)定程序決策，除遇重大突發(fā)事件或緊急情況外，必須經(jīng)領導班子集體決策。（二）“三重一大”事項決策前，班子成員要通過多種方式對有關議題進行充分醞釀，班子成員之間必須及時進行溝通和磋商，但不得作出決定或影響集體決策。（三）對涉及面較廣、試驗性較強的決策事項，應在局部范圍內(nèi)先行試點，可行后再正式?jīng)Q策實施。（四）與會人員必須嚴格執(zhí)行回避制度。凡決策事項涉及與會人員本人及其親屬的，本人應主動申請回避。（五）“三重一大”事項決策一般要有計劃性，避免臨時動議。如遇重大突發(fā)事件或緊急情況來不及集體決策的，公司主要負責人可臨時處置，事后應及時通報并說明情況。（六）與會人員、會議記錄人員、檔案管理人員必須嚴格遵守集體決策紀律和保密規(guī)定，切實做好保密工作，不得泄密。（七）會議決策應以書面形式通知相關單位。重要人事任免公示后要按規(guī)定程序發(fā)文。涉及職工切身利益的決定應及時傳達到廣大職工。五、監(jiān)督檢查（一）切實加強對“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。我公司每年將對“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況開展一次自檢，并按集團公司有關規(guī)定進行報告。領導班子貫徹執(zhí)行情況列入班子民主生活會和述職述廉的重要內(nèi)容。（二）對領導班子決策的“三重一大”事項建立督查制度。辦公室負責跟蹤督辦決策的執(zhí)行情況，并向班子主要負責人及班子成員報告，紀檢委員負責對執(zhí)行結果做好監(jiān)督和反饋。（三）公司主要負責人是落實“三重一大”決策制度的第一責任人。公司將把執(zhí)行“三重一大”決策制度作為企業(yè)領導班子建設、落實黨風廉政建設責任制和領導干部廉潔從業(yè)考核的重要內(nèi)容之一。（四）充分發(fā)揮同級監(jiān)督的作用。班子成員要經(jīng)常溝通，相互提醒，做到既相互支持，又相互制約。（五）“三重一大”事項決策按規(guī)定應當公開的，要在一定范圍內(nèi)予以公示，自覺接受職工群眾監(jiān)督。六、責任追究（一）對不經(jīng)集體討論，由個人或少數(shù)人決定“三重一大”事項的，或拒不執(zhí)行或擅自改變集體決策的，無論是否造成失誤，都要按照有關規(guī)定追究相關責任人的責任。（二）領導班子決策違規(guī)或失誤，造成重大損失或嚴重不良影響的，根據(jù)事實、性質(zhì)、情節(jié)，在分清集體責任、個人責任的基礎上，依據(jù)《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》、《關于實行黨政領導干部問責的暫行規(guī)定》、《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》等相關法律法規(guī)，由公司提出責任追究意見，報集團公司批準，進行組織處理或給予黨紀政紀處分。涉嫌犯罪的，依法移送司法機關。七、附 則本實施辦法由*****分公司負責解釋，經(jīng)集團公司批準后實施。