x合金公司董事會議事規(guī)則-資料下載頁
2025-07-13 20:08本頁面
【導讀】第二條公司依法設立董事會。管理公司的法人財產(chǎn)，是公司的經(jīng)營決策機構。（一）負責召集股東會，并向股東會報告工作；（四）制訂公司的中、長期發(fā)展規(guī)劃；（五）制訂公司的年度財務預算、決算方案；（六）制訂公司的利潤分配和彌補虧損方案；（七）制訂公司增加或減少注冊資本方案；第五條董事會成員由公司股東推薦，并由股東會批準任免。第六條董事每屆任期三年，連選可以連任。東會不得無故解除其職務。第八條董事可以在任期屆滿前提出辭職。提交書面辭職報告。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數(shù)。利，執(zhí)行期滿未逾五年；司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；未經(jīng)公司章程規(guī)定或。董事會的合法授權，不得以個人名義代表公司或董事會行事；追究其刑事責任。失誤，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。（三）督促、檢查董事會決議的實施情況；
【正文】 議，必須經(jīng)全體董事的半數(shù)以上通過。 董事會決議采取記名投票方式或者舉手表決方式，若有任何一名董事要求采取投票表決方式時，應當采取記名投票表決方式。 （四）董事會會議應由董事本人出席。董事因故不能出席的可以書面委托其他董事代為出席，委托書應當載明代理人的姓名、代理事項、權限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。 代為出席會議的董事應當在授權范圍內(nèi)行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委 托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。 （五）董事會會議應當有記錄，出席會議的董事（或授權委托人）和記錄人應當在會議記錄上簽名。出席會議的董事（或授權委托人）有權要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會會議文件、會議決議以及會議記錄應作為公司檔案永久保存。 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容： 1． 會議召開的日期、地點和召集人姓名； 2． 出席董事（或授權委托人）的姓名； 3． 會議議程； 4． 董事發(fā)言要點； 5． 每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應載明贊成、反對 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 10 頁 共 11 頁 或棄權的票數(shù)）。 （六）非董事總經(jīng)理、副總經(jīng)理及公司財 務負責人應列席公司董事會議。 第八章 考核和獎懲 第二十五條 董事長對公司股東權益的保值增值負有責任。董事會應就股東權益增長率或股東投資回報率對董事長進行考核；按董事會確定的年度經(jīng)營計劃及經(jīng)營目標對總經(jīng)理及公司領導班子進行考核。 第二十六條 董事長在任期內(nèi)成績顯著的，提請公司股東會作出決議給予獎勵，總經(jīng)理及公司領導班子完成經(jīng)營任務，業(yè)績突出優(yōu)異的，董事會可做出單項決議給予獎勵。 第二十七條 董事、總經(jīng)理或公司其他高級管理人員在任期內(nèi)發(fā)生違反法律、法規(guī)、公司章程，弄虛作假、假公濟私或失職瀆職等問題的，應按公 司法第十章的有關規(guī)定，承擔相應法律責任。給公司造成重大經(jīng)濟損失的，應同時承擔賠償責任。 第二十八條 董事長、總經(jīng)理在任期內(nèi)發(fā)生調(diào)離、辭職、解聘等情形之一者，應由公司聘請外部有資格的會計師事務所進行離任審計。 第九章 附 則 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 11 頁 共 11 頁 第二十九條 本規(guī)則未盡事宜，依照法律、法規(guī)和公司章程的有關規(guī)定執(zhí)行。 第三十條 本規(guī)則所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”，都含本數(shù)；“不滿”、“以外”不含本數(shù)。 第三十一條 本規(guī)則經(jīng)董事會審議通過后生效，修改時亦同。 第三十二條 本規(guī)則由董事會負責解釋。
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