4內(nèi)部控制評價報告格式指引及審核底稿-資料下載頁
2025-08-12 06:25本頁面
【正文】 八、內(nèi)部控制有效性的結(jié)論 公司已經(jīng)根據(jù)基本規(guī)范、評價指引及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求，對公司截至 20 年 12 月 31 日的內(nèi)部控制設(shè)計與運行的有效性進行了自我評價。 （存在重大缺陷的情形）報告期內(nèi)，公司在內(nèi)部控制設(shè)計與運行方面存在尚未完成整改的重大缺陷 [描述該缺陷 的性質(zhì)及其對實現(xiàn)相關(guān)控制目標的影響程度 ]。由于存在上述缺陷，可能會給公司未來生產(chǎn)經(jīng)營帶來相關(guān)風險 [描述該風險 ]。 （不存在重大缺陷的情形）報告期內(nèi)，公司對納入評價范圍的業(yè)務(wù)與事項均已建立了內(nèi)部控制，并得以有效執(zhí)行，達到了公司內(nèi)部控制的目標，不存在重大缺陷。 自內(nèi)部控制評價報告基準日至內(nèi)部控制評價報告發(fā)出日之 第 6 頁 共 6 頁 間 [是 /否 ]發(fā)生對評價結(jié)論產(chǎn)生實質(zhì)性影響的內(nèi)部控制的重大變化。 [如存在，描述該事項對評價結(jié)論的影響及董事會擬采取的應對措施 ]。 我們注意到，內(nèi)部控制應當與公司經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范 圍、競爭狀況和風險水平等想適應，并隨著情況的變化及時加以調(diào)整。[簡要描述下一年度內(nèi)部控制工作計劃 ]未來期間，公司將繼續(xù)完善內(nèi)部控制制度，規(guī)范內(nèi)部控制制度執(zhí)行，強化內(nèi)部控制監(jiān)督檢查，促進公司健康、可持續(xù)發(fā)展。 董事長：（簽名） 股份有限公司 20 年 月 日
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