【正文】 公司溝通，各子公司調(diào)整后由總部人力資源部進(jìn)行匯總 – 確定下一年度人力資源供需缺口和應(yīng)采取的措施 ?人力資源部對匯總后的下一年度的崗位需求和在崗人員情況進(jìn)行比較，根據(jù)比較結(jié)果對所需要采取的相應(yīng)措施進(jìn)行計(jì)劃，例如招聘、崗位調(diào)整、培訓(xùn)或解聘等 – 人力資源部經(jīng)理審核人力資源計(jì)劃后，在十一月十五日之前向總經(jīng)理匯報(bào)，總經(jīng)理審批后，人力資源部和各子公司應(yīng)在協(xié)調(diào)溝通后分別負(fù)責(zé)制定下一年度公司和各子公司的員工招聘計(jì)劃、員工培訓(xùn)計(jì)劃、崗位調(diào)整計(jì)劃 ? 本文件的修訂和批準(zhǔn) ? 本規(guī)定由子公司人力資源部修訂，由總經(jīng)理辦公會審批通過，分管副總經(jīng)理簽字后生效執(zhí)行 62 《 清江實(shí)業(yè)母子公司管理與控制報(bào) 告 》 年度人力資源計(jì)劃制定流程（續(xù)） 確定下一年度崗位需求 估計(jì)各部門、計(jì)劃經(jīng)營部和子公司下一年度工作負(fù)荷和崗位需求 審核各部門和分子公司上報(bào)的崗位需求 審核各部門和分子公司上報(bào)的在崗人員情況 ?對各部門和分子公司的崗位需求和在崗人員情況進(jìn)行匯總 ?確定下一年度人力資源供需缺口和應(yīng)采取的措施 ?制定公司年度人力資源計(jì)劃 總經(jīng)理/總經(jīng)理辦公會審批公司下一年度人力資源計(jì)劃 ?公司人力資源計(jì)劃 分子公司 實(shí)業(yè)公司 未通過（ 人力資源部與相關(guān)部門或分子公司進(jìn)行溝通，對相關(guān)的下一年度在崗人員情況預(yù)計(jì)進(jìn)行調(diào)整） 未通過（ 人力資源部與相關(guān)部門或分子公司進(jìn)行溝通，對上報(bào)的相關(guān)崗位需求進(jìn)行調(diào)整） 通過 R/E:綜合部 R/E:綜合部 R/A:人力資源部 R/A:總部人力資源部 A： 公司總經(jīng)理 R：總經(jīng)理辦公會 R/E:總部人力資源部 R:人力資源部 C:各部門、分子公司 確定下一年度在崗人員情況 報(bào)實(shí)業(yè)公司人力資源部 報(bào)總部人力資源部 R/E:綜合部 R/E:綜合部 估計(jì)各部門、計(jì)劃經(jīng)營部和子公司下一年度在崗人員情況 R:人力資源部 C:各部門、分子公司 通過 未通過（修改） 通過 R = 負(fù)責(zé)主導(dǎo)該流程的執(zhí)行 A = 對流程的產(chǎn)出的和關(guān)鍵環(huán)節(jié)批準(zhǔn)實(shí)施 C = 參與流程的執(zhí)行過程，提供信息 /數(shù)據(jù)等 I = 獲知流程的產(chǎn)出 E = 負(fù)責(zé)流程產(chǎn)出的具體實(shí)施 63 《 清江實(shí)業(yè)母子公司管理與控制報(bào) 告 》 員工招聘流程 在公司內(nèi)部發(fā)布崗位招聘信息，內(nèi)部員工遞交申請資料 是 申請人是否入選 ?發(fā)出正式聘用通知 ?發(fā)出給公司相關(guān)各方（員工管理處、財(cái)務(wù)工資、后勤行政等）的通知 ?簽訂勞動合同 申請者是否通過資料篩選和面試 未通過 發(fā)出拒絕通知并發(fā)布外部招聘信息 與錄取者商定薪酬等具體事宜，若 錄取者拒絕則選定第二候選人 否 發(fā)出拒絕通知，并將具備將來供其他職位挑選潛力的候選人錄入人力資源候選人檔案 對擬聘用者進(jìn)行背景調(diào)查 R/E:人力資源部 R:人力資源部 R:人力資源部 E:面試小組 A:用人部門經(jīng)理 R:人力資源部 R：人力資源部 申請者資料篩選 通過 R:用人部門 A:部門經(jīng)理 進(jìn)行面試，商討面試結(jié)果并就候選人排名達(dá)成一致意見 (必要時(shí)可安排第二輪面試 ) 組織面試小組并安排面試，申請人在面試前填寫求職申請表 R：人力資源部 /用人部門 ?發(fā)出正式聘用通知 ?發(fā)出給公司相關(guān)各方（員工管理處、財(cái)務(wù)工資、后勤行政等）的通知 ?簽訂勞動合同 R：人力資源部 R:用人部門 通過 未通過 R/E:人力資源部 R/E:人力資源部 R = 負(fù)責(zé)主導(dǎo)該流程的執(zhí)行 A = 對流程的產(chǎn)出的和關(guān)鍵環(huán)節(jié)批準(zhǔn)實(shí)施 C = 參與流程的執(zhí)行過程，提供信息 /數(shù)據(jù)等 I = 獲知流程的產(chǎn)出 E = 負(fù)責(zé)流程產(chǎn)出的具體實(shí)施 64 《 清江實(shí)業(yè)母子公司管理與控制報(bào) 告 》 員工培訓(xùn)流程 擬定分子公司年度培訓(xùn)計(jì)劃和預(yù)算草案 是 否 所需技能和目前員工所具備的技能之間是否存在差距 未通過（修改） 培訓(xùn)是否取得了預(yù)期的效果 通過 是 暫時(shí)沒有培訓(xùn)需求 審批 ?參加由總部組織的各項(xiàng)培訓(xùn)活動 匯總整理，擬定實(shí)業(yè)公司整體培訓(xùn)計(jì)劃 對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估 改進(jìn)培訓(xùn)手段和程序 繼續(xù)實(shí)行現(xiàn)有培訓(xùn)手段和程序 否 R/E:綜合部 R/E:綜合部 R/E:綜合部 A:分子公司總經(jīng)理 R:人力資源部 R:人力資源部、綜合部 C:各員工 A:人力資源部、綜合部 R:人力資源部、綜合部 分析目前員工所具備的技能 分析目前各個(gè)崗位所需要的技能 R/E:綜合部 參加由本公司綜合部安排和組織的專項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn) R:綜合部 E:綜合部 /各員工 R:人力資源部 E:綜合部 /各員工 審批 A:主管副總 R:人力資源部、綜合部 R = 負(fù)責(zé)主導(dǎo)該流程的執(zhí)行 A = 對流程的產(chǎn)出的和關(guān)鍵環(huán)節(jié)批準(zhǔn)實(shí)施 C = 參與流程的執(zhí)行過程，提供信息 /數(shù)據(jù)等 I = 獲知流程的產(chǎn)出 E = 負(fù)責(zé)流程產(chǎn)出的具體實(shí)施 65 《 清江實(shí)業(yè)母子公司管理與控制報(bào) 告 》 投資決策流程 ? 流程要點(diǎn)： ? 計(jì)劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)發(fā)掘、分析投資機(jī)會，提出投資方案 – 首先由計(jì)劃經(jīng)營部經(jīng)理提出投資建議書，分管副總經(jīng)理審批立項(xiàng) – 投資立項(xiàng)后計(jì)劃經(jīng)營部成立投資方案小組負(fù)責(zé)制定投資方案 ? 財(cái)務(wù)部及早了解投資方案，但不再作為決策過程中的審批環(huán)節(jié) – 在投資方案小組制定投資方案時(shí)財(cái)務(wù)部參與溝通交流，提供相關(guān)信息與指導(dǎo)意見 – 對完成的投資方案，財(cái)務(wù)部在實(shí)業(yè)公司整體層面就財(cái)務(wù)可行性等提出獨(dú)立的評估意見，供審批者參考 ? 分管計(jì)劃經(jīng)營部的副總經(jīng)理決定是否將投資方案提交總經(jīng)理辦公會，并將通過的方案送總經(jīng)理及其他副總經(jīng)理閱。 ? 總經(jīng)理辦公會為所有投資的決策機(jī)構(gòu) ? 對重大投資方案，總經(jīng)理辦公會討論前先由分管計(jì)劃經(jīng)營部的副總經(jīng)理召集投資委員會審議并提出意見，由計(jì)劃經(jīng)營部組織并提前將投資方案送投資委員會成員考慮 66 《 清江實(shí)業(yè)母子公司管理與控制報(bào) 告 》 新項(xiàng)目投資決策流程 計(jì)劃經(jīng)營部或其他部門發(fā)掘投資機(jī)會，并組織擬定投資建議書 審核 組成投資方案小組，提出投資方案 審批方案 進(jìn)一步澄清或放棄 財(cái)務(wù)部提出獨(dú)立意見，提交項(xiàng)目審批者 獨(dú)立評估意見 有兩種情況： 1）需對有關(guān)問題進(jìn)一步澄清和評估，則退回計(jì)劃經(jīng)營部； 2）放棄方案 明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，執(zhí)行總經(jīng)理辦公會決議 批準(zhǔn) 未批準(zhǔn) 未通過 R:投資方案小組 C:計(jì)劃經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部 R: 總經(jīng)理辦公會 A:總經(jīng)理 一般項(xiàng)目 重大項(xiàng)目 通過 審閱方案 通過 未通過 R：計(jì)劃經(jīng)營部 C：其他部門 R: 分管副總經(jīng)理 R：計(jì)劃經(jīng)營部 C：其他部門 R = 負(fù)責(zé)主導(dǎo)該流程的執(zhí)行 A = 對流程的產(chǎn)出的和關(guān)鍵環(huán)節(jié)批準(zhǔn)實(shí)施 C = 參與流程的執(zhí)行過程，提供信息 /數(shù)據(jù)等 I = 獲知流程的產(chǎn)出 E = 負(fù)責(zé)流程產(chǎn)出的具體實(shí)施 A: 主管副總經(jīng)理 R: 投資委員會 R: 總經(jīng)理辦公會 A:總經(jīng)理 67 《 清江實(shí)業(yè)母子公司管理與控制報(bào) 告 》 投資退出流程 ? 流程要點(diǎn)： ? 區(qū)別對待不同形式的項(xiàng)目退出，分為計(jì)劃內(nèi)退出和計(jì)劃外退出 ? 項(xiàng)目退出決策流程兼顧效率性與正確性，并與其他流程有效銜接 – 由計(jì)劃經(jīng)營部首先提出項(xiàng)目退出計(jì)劃，財(cái)務(wù)部從財(cái)務(wù)分析的角度提出退出項(xiàng)目的建議，經(jīng)過溝通，確定項(xiàng)目退出計(jì)劃 – 對退出計(jì)劃外項(xiàng)目，若發(fā)現(xiàn)有利的退出機(jī)會，直接進(jìn)入退出流程 – 計(jì)劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)發(fā)掘、分析退出機(jī)會，由計(jì)劃經(jīng)營部的退出方案小組提出退出方案 – 計(jì)劃經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部及早介入方案制訂過程為退出方案小組提供相關(guān)信息，但不再作為決策過程中的審批環(huán)節(jié)，僅在實(shí)業(yè)公司整體層面就戰(zhàn)略匹配、財(cái)務(wù)安排提出意見供審批方參考 – 分管計(jì)劃經(jīng)營部副總經(jīng)理決策是否將退出方案提交總經(jīng)理辦公會，并將通過的方案送總經(jīng)理及其他副總經(jīng)理審閱 – 對重要項(xiàng)目的退出方案，總經(jīng)理辦公會討論前先由分管戰(zhàn)略發(fā)展的副總經(jīng)理召集投資委員會審議，計(jì)劃經(jīng)營部組織并提前將退出方案送投資委員會成員考慮 – 總經(jīng)理辦公會為所有項(xiàng)目退出的決策機(jī)構(gòu) 68 《 清江實(shí)業(yè)母子公司管理與控制報(bào) 告 》 計(jì)劃內(nèi)投資退出流程 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析 R: 計(jì)劃經(jīng)營部 年度戰(zhàn)略目標(biāo)回顧，提出退出項(xiàng)目 R: 計(jì)劃經(jīng)營部 A: 總經(jīng)理辦公會 C: 計(jì)劃經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部、其他職能部門、計(jì)劃經(jīng)營部分管副總經(jīng)理 R： 總經(jīng)理辦公會 A：總經(jīng)理 R: 總經(jīng)理辦公會 審閱 R/A: 財(cái)務(wù)部分管副總經(jīng)理 提出修改意見 R:財(cái)務(wù)部分管副總經(jīng)理 提出修改意見 不批準(zhǔn) 計(jì)劃經(jīng)營部制定年度經(jīng)營計(jì)劃 (預(yù)算)及退出計(jì)劃 R: 計(jì)劃經(jīng)營部 審批 通過 擬定實(shí)業(yè)公司年度經(jīng)營計(jì)劃 (預(yù)算 )，提出退出計(jì)劃 不通過 R: 財(cái)務(wù)部 C: 計(jì)劃經(jīng)營部 審閱 有兩種情況： 1）需對有關(guān)問題進(jìn)一步澄清和評估，則退回計(jì)劃經(jīng)營部； 2）放棄方案 未批準(zhǔn) 未通過 計(jì)劃經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部提出獨(dú)立意見，提交項(xiàng)目審批者 重要項(xiàng)目 計(jì)劃經(jīng)營部成立項(xiàng)目退出小組發(fā)掘退出機(jī)會，提出退出方案 通過 總經(jīng)理辦公會審批方案 投資委員會提出獨(dú)立評估意見 執(zhí)行 批準(zhǔn) 一般項(xiàng)目 審閱 未通過 通過 R: 總經(jīng)理辦公會 A:總經(jīng)理 C:計(jì)劃經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部、投資委員會 R: 項(xiàng)目退出小組 C/I:計(jì)劃經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部 A:計(jì)劃經(jīng)營部經(jīng)理 經(jīng)營分析，提出項(xiàng)目退出建議 R: 財(cái)務(wù)部 A:分管經(jīng)營的副總經(jīng)理 R = 負(fù)責(zé)主導(dǎo)該流程的執(zhí)行 A = 對流程的產(chǎn)出的和關(guān)鍵環(huán)節(jié)批準(zhǔn)實(shí)施 C = 參與流程的執(zhí)行過程，提供信息 /數(shù)據(jù)等 I = 獲知流程的產(chǎn)出 E = 負(fù)責(zé)流程產(chǎn)出的具體實(shí)施 69 《 清江實(shí)業(yè)母子公司管理與控制報(bào) 告 》 計(jì)劃外投資退出流程 審閱 計(jì)劃經(jīng)營部或其他部門發(fā)現(xiàn)有利的退出機(jī)會，提出退出建議書 審閱 成立項(xiàng)目退出小組提出退出方案 進(jìn)一步澄清或放棄 有兩種情況： (1）需對有關(guān)問題進(jìn)一步澄清和評估，則退回計(jì)劃經(jīng)營部 (2）放棄方案 審批 總經(jīng)理辦公會落實(shí)，計(jì)劃經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部及其他相關(guān)部門執(zhí)行 未批準(zhǔn) 未通過 計(jì)劃經(jīng)營部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部提出獨(dú)立意見，提交項(xiàng)目審批者 批準(zhǔn) 計(jì)劃外 機(jī)會 R: 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 計(jì)劃經(jīng)營部經(jīng)理 A:分管副總經(jīng)理 R:項(xiàng)目 退出小組 C:計(jì)劃經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部 A：計(jì)劃經(jīng)營部經(jīng)理 R: 總經(jīng)理辦公會 A:總經(jīng)理 C:計(jì)劃經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部、投資委員會 R: 總經(jīng)理辦公會 E: 計(jì)劃經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部 、其他相關(guān)職能部門 重要項(xiàng)目 通過 投資委員會提出獨(dú)立評估意見 一般項(xiàng)目 審閱 未通過 通過 R/A: 計(jì)劃經(jīng)營部分管副總經(jīng)理 C:計(jì)劃經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部 通過 未通過 R = 負(fù)責(zé)主導(dǎo)該流程的執(zhí)行 A = 對流程的產(chǎn)出的和關(guān)鍵環(huán)節(jié)批準(zhǔn)實(shí)施 C = 參與流程的執(zhí)行過程，提供信息 /數(shù)據(jù)等 I = 獲知流程的產(chǎn)出 E = 負(fù)責(zé)流程產(chǎn)出的具體實(shí)施 70 《 清江實(shí)業(yè)母子公司管理與控制報(bào)告 》