【導(dǎo)讀】案》（試行），本方案由總辦會(huì)審核，監(jiān)事會(huì)總監(jiān)審批，董事長(zhǎng)簽發(fā)。飾園建工程業(yè)務(wù)。裝飾公司作為專業(yè)公司，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)。式，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，報(bào)公司企管部匯總，供下次修訂時(shí)參考。本管理方案作為公司內(nèi)部文件，未經(jīng)許可，不得復(fù)制、翻印和外傳。本制度解釋權(quán)在公司總辦會(huì)。材料部、財(cái)務(wù)部、審核部、行政人事部。員調(diào)配時(shí)，按管理層級(jí)由本部和公司總部審批、協(xié)調(diào)。目公司審核部進(jìn)行，采用按國家定額上下浮的方式進(jìn)行結(jié)算。各裝飾分公司的辦公場(chǎng)地、倉庫、施工用水電、食宿等一系列臨設(shè)，但所需臨設(shè)建設(shè)費(fèi)用由裝飾公司支付。施工現(xiàn)場(chǎng)安裝用水用電由項(xiàng)。裝飾分公司與項(xiàng)目部的工作配合由裝飾分公司直接與地

　　

【正文】 管理方案（試行） 第 28 頁 共 53 頁 （ 七）、 雜工審核 雜工派工申請(qǐng)表 工程名稱： 填報(bào)日期： 預(yù)計(jì)工程量或金額： 用工人數(shù)： 人 用工工日： 工日 申請(qǐng)派工原因： 申請(qǐng)人（雜工管理員、施工主管或倉庫主管）： 單項(xiàng)雜工項(xiàng)目估工或估價(jià)分析及提出意見： 估價(jià)人（預(yù)算組長(zhǎng)、雜工管理員、施工主管或倉庫主管）： 單項(xiàng)雜工項(xiàng)目估工超過 10 個(gè)工日或估價(jià)超過 200 元總施工復(fù)核： 總施工： 單項(xiàng)雜工項(xiàng)目估工超過 10 個(gè)工日或估價(jià)超過 200 元分公司經(jīng)理審批： 分公司經(jīng)理： 單項(xiàng)雜工項(xiàng)目估工超過 50 個(gè)工日或估價(jià)超過 1000 元上報(bào)裝飾 公司本部 審核部確認(rèn)： 本部 審核部： 檢查驗(yàn)收意見： 工班簽名： 驗(yàn)收人（施工主管或倉庫主管、預(yù)算組長(zhǎng)、雜工管理員）： 廣東珠江建筑裝飾工程有限公司 管理方案（試行） 第 29 頁 共 53 頁 （八）、工程標(biāo)底編制（工程標(biāo)底由分公司預(yù)算組負(fù)責(zé)編制） 對(duì)外招投標(biāo) 根據(jù)裝飾公司本部下達(dá)的任務(wù)及本部審核部經(jīng)理的安排，地區(qū)分公司根據(jù) 實(shí)際情況，了解招投標(biāo)工程對(duì)材料、機(jī)械設(shè)備、質(zhì)量、工期等的技術(shù)要求。 按招投標(biāo)書要求的時(shí)間，編制招投標(biāo)標(biāo)底交公司本部領(lǐng)導(dǎo) 審查 。 由裝飾公司本部審核部匯總后將招投標(biāo)書報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審定后，將招標(biāo)書發(fā)送投標(biāo)單位。 對(duì)內(nèi)招標(biāo) 施工項(xiàng)目標(biāo)底的編制流程圖： 七、工程成本管理 公司成本管理由地區(qū)裝飾 分公司施工組 、預(yù)算組、財(cái)務(wù)部在裝飾公司本部的領(lǐng)導(dǎo)下具體負(fù)責(zé)，公司本部對(duì)整個(gè)過程進(jìn)行“兩算一控”的全面監(jiān)控。 （一）、工程成本管理責(zé)任制 地區(qū)裝飾分公司 的職責(zé) 預(yù)算員 根據(jù)招標(biāo)部門提供的圖紙計(jì)算工程量 預(yù)算員 根據(jù)標(biāo)底的編制原則編制標(biāo)底 預(yù)算組長(zhǎng) 復(fù)核標(biāo)底 本 部審核主管 審核標(biāo)底 本部審核部經(jīng)理 會(huì)簽標(biāo)底 報(bào)公司總部審批 包工包料施工項(xiàng)目 廣東珠江建筑裝飾工程有限公司 管理方案（試行） 第 30 頁 共 53 頁 、分公司是（企業(yè)）內(nèi)部獨(dú)立核算單位，負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目的各單位工程成本分別進(jìn)行全過程的管理和核算。 、分公司可根據(jù)法定代表人授權(quán)，對(duì)外行使部分經(jīng)營(yíng)權(quán)，并根據(jù)工程承包合同規(guī)定及施工中發(fā)生的屬合同范圍以外的事項(xiàng)。向建設(shè)單位洽商交涉簽證、索賠等事宜。 、分公司根據(jù)授權(quán)或在公司本部和總部審核部的指導(dǎo)下，編制成本計(jì)劃，落實(shí)降低成本措施，對(duì)成本進(jìn)行預(yù)測(cè)、控制和分析。 、分公司應(yīng)認(rèn)真及時(shí)編制已完工程統(tǒng)計(jì)報(bào)表，收集經(jīng)建設(shè)單位確認(rèn)的各項(xiàng)簽證、索賠等資料，保證工程進(jìn)度款按合同規(guī)定及時(shí)足額收取。 、分公司應(yīng)認(rèn)真做好施工任務(wù)單和限額領(lǐng)料單的簽發(fā)，嚴(yán)格審核，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)查找原因并落實(shí)解決辦法，對(duì)工料消耗實(shí)行有效控制。 、分公司應(yīng)定期（每月）組織人員對(duì)各單位工程成本分別進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析，查找成本變動(dòng)原因，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)采取措施，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目成本的事中控制。 、分公司應(yīng)依據(jù)公司總部成本管理規(guī)定，建立健全項(xiàng)目部成本管理責(zé)任制，加強(qiáng)成本管理。分公司經(jīng)理對(duì)所施工工程項(xiàng)目成本管理和核算負(fù)有權(quán)限內(nèi)的責(zé)任，并應(yīng)確保完成經(jīng)由公司確定的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)。 、分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)以工程合同為依據(jù)，全面履行工程合同規(guī) 定的質(zhì)量、工期等任務(wù)，承擔(dān)內(nèi)部責(zé)任書規(guī)定的責(zé)任。 各職能組的職責(zé) 各職能組，根據(jù)各自的業(yè)務(wù)范圍，密切配合，統(tǒng)一核算口徑，承擔(dān)相應(yīng)的成本管理責(zé)任。 、預(yù)算組負(fù)責(zé)編制招投標(biāo)標(biāo)底工作，按照成本控制目標(biāo)初審施工班組的承包單價(jià)，以及在合同履行過程中的跟蹤工作。負(fù)責(zé)分別對(duì)項(xiàng)目各單位工程的預(yù)算成本核算，包括施工預(yù)算的編制和工、料、機(jī)的預(yù)算分析；辦理已完工單位工程的預(yù)算成本和結(jié)算資料；負(fù)責(zé)按經(jīng)濟(jì)合同書和內(nèi)部責(zé)任考核目標(biāo)，對(duì)成本進(jìn)行計(jì)劃、核算和控制，對(duì)核算對(duì)象進(jìn)行綜合歸集、匯總，編制成本計(jì)劃的執(zhí)行情況，實(shí)行分階段 的成本控制；根據(jù)施工組、倉管及會(huì)計(jì)提供的資料核算廣東珠江建筑裝飾工程有限公司 管理方案（試行） 第 31 頁 共 53 頁 項(xiàng)目的收入和成本。根據(jù)成本狀況對(duì)工程成本進(jìn)行分析，不斷提高成本管理和核算水平。 、施工組負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施和檢查工作。 、工程技術(shù)組負(fù)責(zé)制定和貫徹執(zhí)行保證工程安全生產(chǎn)的措施；做好在建工程的安全生產(chǎn)檢查、評(píng)定，向相關(guān)主管部門提供安全生產(chǎn)資料；負(fù)責(zé)編制和貫徹技術(shù)組織措施計(jì)劃，檢查技術(shù)措施的實(shí)施情況；積極推廣成熟的新工藝、新材料、新技術(shù)，從技術(shù)上保證質(zhì)量、降低消耗、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率、確保工期，提高項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益。辦理工程設(shè)計(jì)變更、材料替代使用。制定和貫 徹執(zhí)行保證工程質(zhì)量的措施；做好在建工程的質(zhì)量檢查、內(nèi)部質(zhì)量評(píng)定，向相關(guān)主管部門提供質(zhì)量資料。 、倉庫組負(fù)責(zé)對(duì)材料的進(jìn)倉及材料得當(dāng)收發(fā)、登記。 、財(cái)務(wù)組負(fù)責(zé)組織好項(xiàng)目各單位工程實(shí)際成本的核算及審核監(jiān)督工作，并按 分公司 要求分明細(xì)項(xiàng)目進(jìn)行會(huì)計(jì)結(jié)算，并向 分公司 預(yù)算組提供相關(guān)數(shù)據(jù)。 、材料組負(fù)責(zé)材料價(jià)的收集，采購。 、后勤組負(fù)責(zé)人員的安排、調(diào)配。 、資料組負(fù)責(zé)資料的存檔。 （二）、工程成本控制程序 設(shè)計(jì)監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn) 工程管理部負(fù)責(zé)，審核部、材料部配合。 造價(jià)監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)（工期收費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)檔次 審核部負(fù)責(zé) 成本指標(biāo)（材料、工資費(fèi)用，定量及各項(xiàng)要求） 審核部 負(fù)責(zé)，工程管理部配合 成本控制指標(biāo) 工程管理部、各分公司配合 施工成本控制指標(biāo) 各分公司預(yù)算組負(fù)責(zé) 下達(dá)施工成本控制額 各分公司施工組負(fù)責(zé) 設(shè)計(jì)階段臨控 總承包合同監(jiān)控 項(xiàng)目責(zé)任書階段控制 施工組織設(shè)計(jì)階段控制 分部、分項(xiàng)施工前各項(xiàng) 指標(biāo)控制 施工過程中控制 廣東珠江建筑裝飾工程有限公司 管理方案（試行） 第 32 頁 共 53 頁 設(shè)計(jì)階段監(jiān)控操作程序： 超控制指標(biāo) 超控制 總承包合同監(jiān)控制作程序： 不可行 可行 項(xiàng)目責(zé)任書階段監(jiān)控操作程序： 工程管理部提出建議平面布置，結(jié)構(gòu)主要設(shè)備選型建議 工程管理部審核方案設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)單位修改方案設(shè)計(jì) 審核部編制概算 下發(fā)分公司實(shí)施 工程管理部、審核部審核施工圖、作工料分析（材料部提供相關(guān)材料單價(jià)） 設(shè)計(jì)單位施工圖設(shè)計(jì)或修改 審核部以施工圖預(yù)算為依據(jù)，結(jié)合工期要求及取費(fèi)與擬定已建工 程經(jīng)濟(jì)分析比較 審核部根據(jù)對(duì)比分析結(jié)果商談擬建項(xiàng)目造價(jià) 核對(duì)預(yù)算或調(diào)整取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 審核部根據(jù)確定的工程造價(jià)，簽訂合同 審核部根據(jù)成本控制指標(biāo)計(jì)算項(xiàng)目實(shí)施成本并報(bào)管線總（總辦）審批 工程管理部與地區(qū)裝飾分公司經(jīng)理簽定項(xiàng)目管理責(zé)任書 工程管理部確定質(zhì)量、工期、現(xiàn)場(chǎng)管理目標(biāo)等 審核部根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，下達(dá)材料指標(biāo)、工資費(fèi)用及其它定量指標(biāo) 廣東珠江建筑裝飾工程有限公司 管理方案（試行） 第 33 頁 共 53 頁 施工組織設(shè)計(jì)階段控制操作程序： 有 無 施工過程中控制操作程 有 無 (三 )、工程成本考核程序 材料控制額 單位工程施工主管負(fù)責(zé)，預(yù)算組、倉庫配合。 施工成本控制指標(biāo) 預(yù)算組負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)部、材料部、施工組配合。 分公司內(nèi)相關(guān)人員熟悉有關(guān)圖紙，收集有關(guān)資料 分公司主任工程師或技術(shù)組負(fù)責(zé)擬訂二種以上施工技術(shù)方案 分公司技術(shù)組、預(yù)算組對(duì)施工技術(shù)方案進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析比較 地區(qū)裝飾分 公司技術(shù)組組織編制施工組織設(shè)計(jì) 技術(shù)組確定施工技術(shù)方案 地區(qū)分公司各職能組內(nèi)部審核施工組織設(shè)計(jì)有無錯(cuò)漏 上報(bào)建設(shè)單位進(jìn)行審批 實(shí)施 預(yù)算組計(jì)算各層段施工成本控制額 預(yù)算組負(fù)責(zé)向施工組下達(dá)層段施工成本控制額 總施工、主管施工、施工員、班組負(fù)責(zé)人進(jìn)行分層控制成本分級(jí)別、交底 預(yù)算組對(duì)實(shí)施過程進(jìn)行跟蹤檢查有無偏差 施工班組按施工成本控制額施工 出現(xiàn)偏差需查明原因，采取對(duì)策 施工班組進(jìn)行下一層段施工 分公司技術(shù)組組織修改施工組織設(shè)計(jì) 每月完成工程考核 單位工程完成考核 廣東珠江建筑裝飾工程有限公司 管理方案（試行） 第 34 頁 共 53 頁 施工成本控制指標(biāo) 預(yù)算組負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)部、材料部、施工組配合。 成本控制指標(biāo) 預(yù)算組負(fù)責(zé)，相關(guān)部門及分公司配合。 項(xiàng)目管理責(zé)任書 工程部、審核部負(fù)責(zé)。 （四） 、周轉(zhuǎn)材料管理 ： 審批流程： Y Y 單位工程竣工考核 項(xiàng)目工程完成考核 分項(xiàng)分部工 程完成考核 裝飾分公司施工組制定計(jì)劃 裝飾分公司向有關(guān)部門申報(bào) 周轉(zhuǎn)材料計(jì)劃 分公司技術(shù)組審核確認(rèn) 裝飾分公司主任工程師審批 裝飾分公司經(jīng)理審批 廣東珠江建筑裝飾工程有限公司 管理方案（試行） 第 35 頁 共 53 頁 （五）、臨時(shí)設(shè) 施管理 審批流程： 八、招投標(biāo)管理 （一）、總則 招投標(biāo)按公司管理制度（二