集團公司－外派董事管理制度final-資料下載頁
2025-08-16 17:46本頁面
【正文】 對外派董事辭職原因進行調(diào)查，并提出專業(yè)意見；（3） 集團公司人力資源分管副總裁審閱辭職方案，并出示意見；（4） 集團公司總裁辦公會審議辭職方案，并出示意見（5） 集團公司董事會審議辭職方案，并形成集團公司關(guān)于辭職方案的決議；（6） 集團公司董事會董事長根據(jù)集團公司決議在權(quán)屬公司股東大會上進行表決。第三十五條 外派董事的非正常離任是指被解聘或者任期主動辭職而離任，其他情況均為正常離任。第三十六條 外派董事離任時，由審計監(jiān)察部對其進行離任審計。第三十七條 外派董事離任前要把有關(guān)檔案材料、正在辦理的事務(wù)及其他遺留問題全部移交。第七章 附則第三十八條 本制度由集團公司人力資源部起草和修訂，由集團公司總裁（辦公會）審議，集團公司董事會審批后發(fā)布。第三十九條 本制度自發(fā)布之日起施行。第四十條 本制度由哈藥集團公司人力資源部負(fù)責(zé)解釋。 附一：哈藥集團公司外派董事任命書 先生（女士）：經(jīng)集團公司總裁辦公會研究，經(jīng)集團公司董事會審議，并由 公司股東大會表決通過，決定由你自 年 月 日起開始擔(dān)任 公司董事職務(wù)，任期 年。特此任命。哈藥集團有限公司（蓋章） 年 月 日 附表二：權(quán)屬公司董事會決策議案審核表權(quán)屬公司名稱議案提交時間議案名稱議案主要內(nèi)容（附上議案書）外派董事意見責(zé)任者（簽名）時間相關(guān)職能部門意見責(zé)任者（簽名）時間分管副總意見責(zé)任者（簽名）時間集團公司最終決議責(zé)任者（簽名）時間 附表三：哈藥集團公司外派董事工作報表姓名權(quán)屬公司名稱報告期主要工作內(nèi)容主要工作業(yè)績重要決議實施情況存在問題及其對策建議其他附四：哈藥集團公司外派董事解聘書 先生（女士）：經(jīng)集團公司總裁辦公會研究，經(jīng)集團公司董事會審議，并由 公司股東大會表決通過，決定你自 年 月 日起開始不再擔(dān)任 公司董事職務(wù)。特此通知。哈藥集團有限公司（蓋章） 年 月 日13內(nèi)部文件，注意
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