集團公司－外派董事管理制度final-預覽頁
【正文】 外派董事管理制度外派董事管理制度第一章 總則第一條 為建立和完善哈藥集團法人治理機制，科學有效地管理外派董事，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準則》等相關法律法規(guī)和哈藥集團章程，制定本制度。執(zhí)行董事是指在被投資企業(yè)里兼任經(jīng)營管理職位的外派董事，非執(zhí)行董事是指在被投資企業(yè)里不兼任經(jīng)營管理職位的外派董事。第二章 職責、權利和義務第六條 集團公司的外派董事是集團公司對權屬公司進行管理的受托者，應該嚴格履行其職責。第八條 外派董事在履行職責時，應該體現(xiàn)相應的義務。第十二條 外派董事既可以是專職董事，也可以是兼職董事。第十六條 外派董事如果在集團公司辦公，應該遵守集團公司的日常管理制度，如果在權屬公司辦公，應該遵守權屬公司的日常管理制度。第二十條 外派董事在權屬公司董事會進行表決時，必須遵循集團公司的決議。第二十五條 外派董事工作匯報既要按要求進行當面的述職匯報，也要提交書面的工作報表，書面工作報表（參看附表三《哈藥集團公司外派董事工作報表》）是對外派董事進行考核的重要依據(jù)。第二十九條 外派董事補貼在董事任期滿整年時以現(xiàn)金形式發(fā)放。第三十三條 外派董事解聘方案由集團公司人力資源部提出，報集團公司總裁辦公會和董事會審核通過，提交集團公司股東大會審批，具體的流程如下：（1） 人力資源部根據(jù)外派董事工作表現(xiàn)和考核結果，對于不能勝任工作需要的外派董事提出解聘方案；（2） 人事分管副總裁對外派董事解聘方案進行審議，并提出意見；（3） 總裁辦公會對外派董事解聘方案進行審議，并提出集團公司關于外派董事解聘議案；（4） 集團公司董事會對外派董事解聘議案進行審核，并形成集團公司關于外派董事解聘的決議；（5） 集團公司董事會董事長根據(jù)董事會決議，在權屬公司股東大會上對外派董事解聘決議進行表決；（6） 外派董事解聘決議經(jīng)過權屬公司股東大會表決通過之后，由董事會董事長簽發(fā)外派董事解聘書（參看附四《哈藥集團公司外派董事解聘書》）；第三十四條 外派董事在任期內(nèi)可以提出辭職，但是辭職方案須經(jīng)集團公司審核通過之后提交權屬公司股東大會審批，具體流程如下： （1） 外派董事提出辭職方案；（2） 集團公司人力資源部對外派董事辭職原因進行調(diào)查，并提出專業(yè)意見；（3） 集團公司人力資源分管副總裁審閱辭職方案，并出示意見；（4） 集團公司總裁辦公會審議辭職方案，并出示意見（5） 集團公司董事會審議辭職方案，并形成集團公司關于辭職方案的決議；（6） 集團公司董事會董事長根據(jù)集團公司決議在權屬公司股東大會上進行表決。第七章 附則第三十八條 本制度由集團公司人力資源部起草和修訂，由集團公司總裁（辦公會）審議，集團公司董事會審批后發(fā)布。特此任命
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