集團公司－外派董事管理制度final-文庫吧
2025-08-01 17:46 本頁面
【正文】 督實施；（8） 集團公司賦予的其他職責。第七條 外派董事在履行職責時，應(yīng)該享有相應(yīng)的權(quán)利。外派董事的權(quán)利包括：（1） 獲知權(quán)屬公司各類經(jīng)營管理信息的權(quán)利；（2） 獲知集團公司有關(guān)其任職權(quán)屬公司經(jīng)營管理信息的權(quán)利；（3） 列席集團公司有關(guān)其任職權(quán)屬公司經(jīng)營管理決策會議的權(quán)利；（4） 出席權(quán)屬公司的董事會的權(quán)利；（5） 在權(quán)屬公司董事會上對所議事項進行表決的權(quán)利；（6） 提議召開權(quán)屬公司臨時董事會的權(quán)利；（7） 提出權(quán)屬公司各項經(jīng)營和管理議案的權(quán)利；（8） 集團公司賦予的其他權(quán)利。第八條 外派董事在履行職責時，應(yīng)該體現(xiàn)相應(yīng)的義務(wù)。外派董事的基本義務(wù)包括：（1） 遵守集團公司章程，忠實履行職務(wù)，維護集團公司利益，不得利用董事的職權(quán)為自己謀取私利；（2） 不得利用董事職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占集團公司的財產(chǎn)；（3） 不得泄露集團公司秘密；（4） 作為集團公司的產(chǎn)權(quán)代表在權(quán)屬公司董事會進行表決時，要慎審行使表決權(quán)，不得損害集團公司利益；（5） 外派董事不得同所任職公司訂立合同或者進行交易。 第三章 聘任第九條 集團公司在選派和任命外派董事時，要遵循“程序規(guī)范”、“標準透明”、“用人唯賢”等用人原則。第十條 外派董事的基本任職資格包括：（1） 根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)具備擔任公司董事的資格；（2） 承認并信守集團公司章程，承諾根據(jù)公司章程及有關(guān)的管理制度忠實、誠信、勤勉地履行職責；（3） 具備現(xiàn)代公司治理的基本知識，熟悉相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部管理制度；（4） 具備所任職權(quán)屬公司的行業(yè)背景和行業(yè)知識；（5） 具備較高的管理能力和專業(yè)能力，管理能力包括決策能力、溝通協(xié)調(diào)能力和人際交往能力等，專業(yè)能力包括研究分析能力、問題解決能力、表達能力等；（6） 年富力強，有足夠的時間和精力履行其應(yīng)盡的職責；第十一條 外派董事的選拔和任命流程如下：（1） 集團公司董事會根據(jù)權(quán)屬公司的實際情況，向人力資源部提出委派外派董事的需求計劃；（2） 人力資源部根據(jù)外派董事需求計劃組織初步選拔，根據(jù)初步選拔結(jié)果提出外派董事候選人名單（2－3人）；（3） 人事分管副總裁對外派董事候選人名單進行審議，并提出意見；（4） 總裁對外派董事候選人名單進行審核，必要時召集總裁辦公會進行審議，并提出外派董事提名議案（1人）；（5） 集團公司董事會對總裁（總裁辦公會）審議通過的外派董事提名議案進行審核，并形成集團公司的決議；（6） 集團公司董事會董事長根據(jù)董事會決議，在權(quán)屬公司股東大會上對外派董事提名議案進行表決；（7） 外派董事提名議案經(jīng)過權(quán)屬公司股東大會表決通過之后，由董事會董事長簽發(fā)外派董事任命書（參看附一《哈藥集團公司外派董事任命書》）；
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