機械院集團外派董事管理制度-文庫吧
2025-04-01 01:11 本頁面
【正文】 司臨時董事會的權(quán)利；（7） 提出控股子公司各項經(jīng)營和管理議案的權(quán)利；（8） 院/集團總部賦予的其他權(quán)利。第八條 外派董事在履行職責時，應(yīng)該體現(xiàn)相應(yīng)的義務(wù)。外派董事的基本義務(wù)包括：（1） 遵守院/集團總部章程，忠實履行職務(wù)，維護院/集團總部利益，不得利用董事的職權(quán)為自己謀取私利；（2） 不得利用董事職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占院/集團總部的財產(chǎn)；（3） 不得泄露院/集團總部秘密；（4） 作為院/集團總部的產(chǎn)權(quán)代表在控股子公司董事會進行表決時，要慎審行使表決權(quán)，不得損害院/集團總部利益；（5） 外派董事不得同所任職公司訂立合同或者進行交易。 第三章 聘任第九條 院/集團總部在選派和任命外派董事時，要遵循“程序規(guī)范”、“標準透明”、“用人唯賢”等用人原則。第十條 外派董事的基本任職資格包括：（1） 根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)具備擔任公司董事的資格；（2） 承認并信守院/集團總部章程，承諾根據(jù)公司章程及有關(guān)的管理制度忠實、誠信、勤勉地履行職責；（3） 具備現(xiàn)代公司治理的基本知識，熟悉相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部管理制度；（4） 具備一定的所任職控股子公司的行業(yè)背景和行業(yè)知識；（5） 具備較高的管理能力和專業(yè)能力，管理能力包括決策能力、溝通協(xié)調(diào)能力和人際交往能力等，專業(yè)能力包括研究分析能力、問題解決能力、表達能力等；（6） 年富力強，有足夠的時間和精力履行其應(yīng)盡的職責。第十一條 外派董事的選拔和任命流程如下：（1） 機械院/集團院領(lǐng)導(dǎo)辦公會/董事會根據(jù)控股子公司的實際情況，向人力資源部提出委派外派董事的需求計劃；（2） 人力資源部根據(jù)外派董事需求計劃，按照外派董事人員的基本要求，組織初步選拔，根據(jù)初步選拔結(jié)果提出外派董事候選人名單（候選人數(shù)應(yīng)至少多于實際外派人數(shù)，條件允許是應(yīng)按照實際外派人數(shù)的2—3倍進行提名）；（3） 分管人事的院領(lǐng)導(dǎo)/集團董事會董事對外派董事候選人名單進行審議，并提出意見；（4） 院/集團分管的領(lǐng)導(dǎo)/董事同意后，由院領(lǐng)導(dǎo)辦公會/集團董事會對其進行審議，形成院/集團關(guān)于外派董事的決議（決議中的董事人數(shù)等于擬外派的董事人數(shù)）；（5） 在控股子公司股東大會上對外派董事提名議案進行表決；（6） 外派董事提名議案經(jīng)過控股子公司股東大會表決通過之后，由機械院/集團董事長簽發(fā)外派董事任命書（參看附件一《機械院/集團外派董事任命書》）；（7） 外派董事收到外派董事任命書之后正式就職。第十二條 外派董事既可以是專職董事，也可以是兼職董事。第十三條 外派董事應(yīng)該要保證有充分的時間和精力來切實履行其職責，專職董事最多可以同時在不超出3家控股子公司擔任外派董事，兼職董事最多可以同時在不超出2家控股子公司擔任外派董事。第四章 工作方式、內(nèi)容和報告第十四條 兼職外派董事的日常辦公地點在院/集團總部。第十五條 專職外派董事的日常辦公地點根據(jù)實際情況來確定，既可以在院/集團總部辦公，也可以在控股子公司辦公。第十六條 外派董事如果在院/集團總部辦公，應(yīng)該遵守院/集團總部的日常管理制度，如果在控股子公司辦公，應(yīng)該遵守控股子
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