【正文】 第七章 附則第三十八條 本制度由集團(tuán)公司人力資源部起草和修訂，由集團(tuán)公司總裁（辦公會）審議，集團(tuán)公司董事會審批后發(fā)布。第二十條 外派董事在權(quán)屬公司董事會進(jìn)行表決時，必須遵循集團(tuán)公司的決議。第二章 職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)第六條 集團(tuán)公司的外派董事是集團(tuán)公司對權(quán)屬公司進(jìn)行管理的受托者，應(yīng)該嚴(yán)格履行其職責(zé)。外派董事的職責(zé)包括：（1） 代表集團(tuán)公司對權(quán)屬公司進(jìn)行科學(xué)有效管理，及時向集團(tuán)公司匯報權(quán)屬公司的經(jīng)營管理現(xiàn)狀，并對其存在的問題提出相應(yīng)的改善建議；（2） 參與制定權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營目標(biāo)、投資方案和其他重要管理決議；（3） 指導(dǎo)和監(jiān)督權(quán)屬公司經(jīng)營層實施權(quán)屬戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營目標(biāo)、投資方案和其他重要管理決議；（4） 參與制定權(quán)屬公司組織結(jié)構(gòu)方案；（5） 代表集團(tuán)公司提出權(quán)屬公司總經(jīng)理候選人；（6） 對權(quán)屬公司經(jīng)營班子成員的任職資格進(jìn)行審議和表決；（7） 參與制定權(quán)屬公司基本管理制度，并監(jiān)督實施；（8） 集團(tuán)公司賦予的其他職責(zé)。第二十一條 外派董事在權(quán)屬公司董事會閉會期間的主要工作內(nèi)容包括：（1） 研究權(quán)屬公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，提交權(quán)屬公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議報告；（2） 了解權(quán)屬公司管理現(xiàn)狀，向權(quán)屬公司提交管理改善建議報告，并及時反饋到集團(tuán)公司；（3） 指導(dǎo)和監(jiān)督權(quán)屬公司經(jīng)營班子執(zhí)行股東大會和董事會的各項決議；（4） 配合集團(tuán)公司相關(guān)部門對權(quán)屬公司的各項管理。第三十九條 本制度自發(fā)布之日起施行。第三十七條 外派董事離任前要把有關(guān)檔案材料、正在辦理的事務(wù)及其他遺留問題全部移交。第十九條 外派董事根據(jù)集團(tuán)公司的決議，代表集團(tuán)公司在權(quán)屬公司董事會上進(jìn)行表決，并及時把表決結(jié)果向集團(tuán)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報。第五條 本制度中，除特殊注明之外，“集團(tuán)”是指哈藥集團(tuán)，“集團(tuán)公司”是指哈藥集團(tuán)有限公司，“權(quán)屬公司”是指哈藥集團(tuán)有限公司擁有實際控制權(quán)的對外投資企業(yè)。第七條 外派董事在履行職責(zé)時，應(yīng)該享有相應(yīng)的權(quán)利。第二十二條 集團(tuán)公司外派董事實行工作匯報制度，具體安排如下：（1） 外派執(zhí)行董事每月匯報一次，通過列席總裁辦公會進(jìn)行匯報；（2） 外派專職董事每月匯報一次，通過列席總裁辦公會進(jìn)行匯報；（3） 外派兼職董事和外派非執(zhí)行董事每季度匯報一次，通過列席總裁辦公會進(jìn)行匯報；（4） 對重大事項，根據(jù)實際情況進(jìn)行不定期匯報，既可以是單獨對總裁進(jìn)行匯報，也可以列席總裁辦公會進(jìn)行匯報；第二十三條 外派董事工作匯報的主要內(nèi)容包括：（1） 匯報期內(nèi)個人主要的工作內(nèi)容及其取得的工作業(yè)績；（2） 匯報期內(nèi)權(quán)屬公司的重要決策及其實施情況；（3） 匯報期內(nèi)權(quán)屬公司經(jīng)營管理現(xiàn)狀及其存在的問題；（4） 集團(tuán)公司要求權(quán)屬公司執(zhí)行管理制度