集團公司－外派董事管理制度final(已修改)
2025-08-28 17:46 本頁面
【正文】 ：；:；：機密哈藥集團有限公司外派董事管理制度：；:；： 外派董事管理制度目 錄第一章 總則 1第二章 職責(zé)、權(quán)利和義務(wù) 1第三章 聘任 3第四章 工作方式、內(nèi)容和報告 4第五章 考核和薪酬 6第六章 解聘、辭職和離任 6第七章 附則 8附一：哈藥集團公司外派董事任命書 9附表二：哈藥集團公司董事會決策議案審核表 10附表三：哈藥集團公司外派董事工作報表 11附四：哈藥集團公司外派董事解聘書 12內(nèi)部文件，注意保密 i 外派董事管理制度外派董事管理制度第一章 總則第一條 為建立和完善哈藥集團法人治理機制，科學(xué)有效地管理外派董事，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)和哈藥集團章程，制定本制度。第二條 外派董事是指哈藥集團公司對外投資時，由哈藥集團公司提名并代表哈藥集團公司在被投資企業(yè)出任董事的員工。第三條 外派董事按照是否在被投資企業(yè)里兼任經(jīng)營管理職位分為執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事。執(zhí)行董事是指在被投資企業(yè)里兼任經(jīng)營管理職位的外派董事，非執(zhí)行董事是指在被投資企業(yè)里不兼任經(jīng)營管理職位的外派董事。第四條 外派董事按照是否在哈藥集團公司兼任經(jīng)營管理職位分為專職董事和非專職董事。專職董事是指在哈藥集團不兼任經(jīng)營管理職位的外派董事，非專職董事是指在哈藥集團兼任經(jīng)營管理職位的外派董事。第五條 本制度中，除特殊注明之外，“集團”是指哈藥集團，“集團公司”是指哈藥集團有限公司，“權(quán)屬公司”是指哈藥集團有限公司擁有實際控制權(quán)的對外投資企業(yè)。第二章 職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)第六條 集團公司的外派董事是集團公司對權(quán)屬公司進行管理的受托者，應(yīng)該嚴(yán)格履行其職責(zé)。外派董事的職責(zé)包括：（1） 代表集團公司對權(quán)屬公司進行科學(xué)有效管理，及時向集團公司匯報權(quán)屬公司的經(jīng)營管理現(xiàn)狀，并對其存在的問題提出相應(yīng)的改善建議；（2） 參與制定權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營目標(biāo)、投資方案和其他重要管理決議；（3） 指導(dǎo)和監(jiān)督權(quán)屬公司經(jīng)營層實施權(quán)屬戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營目標(biāo)、投資方案和其他重要管理決議；（4） 參與制定權(quán)屬公司組織結(jié)構(gòu)方案；（5） 代表集團公司提出權(quán)屬公司總經(jīng)理候選人；（6） 對權(quán)屬公司經(jīng)營班子成員的任職資格進行審議和表決；（7） 參與制定權(quán)屬公司基本管理制度，并監(jiān)
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