哈藥集團外派董事管理制度(已修改)
2025-04-29 03:39 本頁面
【正文】 機密哈藥集團有限公司外派董事管理制度北京新華信管理顧問有限公司2004年4月12 / 13目 錄第一章 總則 1第二章 職責、權(quán)利和義務(wù) 1第三章 聘任 3第四章 工作方式、內(nèi)容和報告 4第五章 考核和薪酬 6第六章 解聘、辭職和離任 6第七章 附則 8附一：哈藥集團公司外派董事任命書 9附表二：哈藥集團公司董事會決策議案審核表 10附表三：哈藥集團公司外派董事工作報表 11附四：哈藥集團公司外派董事解聘書 12外派董事管理制度第一章 總則第一條 為建立和完善哈藥集團法人治理機制，科學(xué)有效地管理外派董事，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準則》等相關(guān)法律法規(guī)和哈藥集團章程，制定本制度。第二條 外派董事是指哈藥集團公司對外投資時，由哈藥集團公司提名并代表哈藥集團公司在被投資企業(yè)出任董事的員工。第三條 外派董事按照是否在被投資企業(yè)里兼任經(jīng)營管理職位分為執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事。執(zhí)行董事是指在被投資企業(yè)里兼任經(jīng)營管理職位的外派董事，非執(zhí)行董事是指在被投資企業(yè)里不兼任經(jīng)營管理職位的外派董事。第四條 外派董事按照是否在哈藥集團公司兼任經(jīng)營管理職位分為專職董事和非專職董事。專職董事是指在哈藥集團不兼任經(jīng)營管理職位的外派董事，非專職董事是指在哈藥集團兼任經(jīng)營管理職位的外派董事。第五條 本制度中，除特殊注明之外，“集團”是指哈藥集團，“集團公司”是指哈藥集團有限公司，“權(quán)屬公司”是指哈藥集團有限公司擁有實際控制權(quán)的對外投資企業(yè)。第二章 職責、權(quán)利和義務(wù)第六條 集團公司的外派董事是集團公司對權(quán)屬公司進行管理的受托者，應(yīng)該嚴格履行其職責。外派董事的職責包括：（1） 代表集團公司對權(quán)屬公司進行科學(xué)有效管理，及時向集團公司匯報權(quán)屬公司的經(jīng)營管理現(xiàn)狀，并對其存在的問題提出相應(yīng)的改善建議；（2） 參與制定權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營目標、投資方案和其他重要管理決議；（3） 指導(dǎo)和監(jiān)督權(quán)屬公司經(jīng)營層實施權(quán)屬戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營目標、投資方案和其他重要管理決議；（4） 參與制定權(quán)屬公司組織結(jié)構(gòu)方案；（5） 代表集團公司提出權(quán)屬公司總經(jīng)理候選人；（6） 對權(quán)屬公司經(jīng)營班子成員的任職資格進行審議和表決；（7） 參與制定權(quán)屬公司基本管理制度，并監(jiān)督實施；（8） 集團公司賦予的其他職責。第七條 外派董事在履行職責時，應(yīng)該享有相應(yīng)的權(quán)利。外派董事的權(quán)利包括：（1） 獲知權(quán)屬公司各類經(jīng)營管理信息的權(quán)利；（2） 獲知集團公司有關(guān)其任職權(quán)屬公司經(jīng)營管理信息的權(quán)利；（3） 列席集
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